Последние новости

22:37
Телефоны американских дипломатов взломали с помощью шпионских программ
22:28
Обнародованы переговоры пилотов едва не разбившегося самолета из Магадана
20:26
Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
20:07
Задержан сбежавший из российской колонии заключенный
19:50
В Госдуме назвали глупым наречение СП-2 стратегической ошибкой Германии
19:41
52-летний россиянин убил односельчанина кочергой во время ссоры
19:19
Адвокат прокомментировал обвинения по делу о госизмене основателю Group-IB
19:04
Путин обсудил с Эрдоганом применение турецких беспилотников в Донбассе
18:57
ФСБ и МВД установили причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя
18:21
Российский депутат попытался задушить активиста и попал на видео
18:03
В ЦИК опровергли нарушение прав иноагентов на выборах в Госдуму
17:55
Рашкина вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте
17:49
Раскрыты подробности дела основателя Group-IB Сачкова
17:39
На стрелявшего в центре Москвы завели дело
17:10
Путину предложат поднять зарплаты во ФСИН для борьбы с пытками в колониях
17:08
Ректора «Шанинки» из суда в Москве забрала скорая помощь из-за скачка давления
17:01
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны
16:53
Обвиняемого в госизмене россиянина связали с делом о продаже должностей в МИД
16:51
В России ответили поговоркой на слова о добровольной сдаче Крыма Киевом
16:07
Стали известны темы переговоров Путина и Байдена
16:02
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом
15:35
Адвокат сообщил о «существующих только на бумаге» убийствах в деле Тесака
15:17
Путин высказался о работе закона об иноагентах
15:14
В Госдуме допустили поставки оружия республикам Донбасса в случае обострения
15:06
Свидетель описал пострадавшего при стрельбе в центре Москвы
14:43
В Совете Федерации заявили о готовности России к военным провокациям Киева
14:38
Похитители потребовали с двоих россиян выкуп в 28 миллионов рублей
14:34
Полковник полиции Москвы задержан за продажу должностей в Налоговой службе
14:28
Российского генерала Генштаба отдадут под суд за аферы на 6,5 миллиарда рублей
14:21
Раскрыта личность стрелявшего в таксиста в центре Москвы
Все новости

Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

На фото: Сергей Ролдугин
Новости / Коррупция
1 107
0

После публикации «Панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

Скажи беспределу - НЕТ!

Власти Панамы и Британских Виргинских Островов начали расследование деятельности компании International Media Overseas S.A. (IMO), связанной с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, сообщает «Новая газета». О расследовании стало известно из новых документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые получил Международный консорциум журналистов-расследователей. Предыдущая утечка документов MF в публичный доступ стала известна в прессе как «Панамское досье» и стала основанием для целого ряда расследований.

Как стало известно журналистам, в декабре 2016 года прокуратура Панамы запросила у Mossack Fonseca документы International Media Overseas. По данным «Новой газеты», IMO заключала с российскими компаниями «странные сделки» на миллионы долларов: к примеру, одновременно подписывала договор о совершении какой-либо сделки и договор о его расторжении. За расторжение сделок юридические лица получали компенсацию. Также IMO скупала ценные бумаги российских компаний, а потом продавала их тем же контрагентам по более высокой цене. 

Кроме того, в апреле 2016 года, буквально на следующий день после публикации «Панамского досье», Mossack Fonseca направила в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о «подозрительной деятельности» компании Sonnette Overseas, которая также связана с Ролдугиным. В качестве основания для передачи отчета была указана «коррупция» Компания получала займы от крупного бизнеса, которые в последствие прощались за символические суммы. В частности, в материале говорится, что Sonnette Overseas взяла займ у кипрской компании Levens Trading, а уже «через пару месяцев» LT простила долг за вознаграждение в 1 доллар. 

Кроме того, ведутся проверки на предмет отмывания денег и коррупции и в отношение других российских фигурантов «Панамского досье». В частности, Mossack Fonseca направила отчеты о подозрительной деятельности офшорных компаний семьи Ротенбергов. Их заподозрили в «отмывании денег».

Отчет о подозрительной деятельности, отмечает «Новая», это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять правоохранительным органам в случае, если у них возникают сомнения относительно деятельности их клиентов и происхождения их средств.

Согласно «Панамскому досье», опубликованному весной 2016 года, Сергей Ролдугин связан с компаниями International Media Overseas, Sonnette Overseas и Raytar Limited. В расследовании говорилось, что связанные с Ролдугиным компании получали сотни миллионов от кипрской «дочки» ВТБ RCB Bank, которые потом распределялись по другим компаниям. Кроме Ролдугина в документах упоминаются 6285 граждан РФ, в том числе 13 чиновников и депутатов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: