Последние новости

05:47
Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении
05:43
Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине
04:59
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
04:59
Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова
03:50
В Совфеде назвали признак непримиримого раскола в США
03:48
Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне
02:50
Боеспособность подразделений российской армии восстановят в тылу
01:42
Водителей шумных мотоциклов захотели штрафовать
01:06
Захарова высмеяла новый логотип телеканала «Дождь»
00:22
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова
23:01
Россиянам рассказали об изменениях с 1 декабря
22:54
Оценено состояние пострадавших в результате ДТП в Астрахани
22:04
Число пострадавших при ДТП в Астрахани возросло
21:54
Названа дата назначения нового председателя Счетной палаты
21:49
Пасечник снял ограничения на выезд из ЛНР
20:57
Сбывавший наркотики в четырех регионах России глава ОПС предстанет перед судом
20:51
В российском регионе в ДТП погиб один человек и пострадали десять
20:49
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
20:44
Адвокат похитил у россиянина 28 миллионов рублей и попал под следствие
20:40
Росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами в Мариуполе
20:28
Пожизненно осужденного россиянина обвинили в нападении на четырех инкассаторов
20:12
Власти Дагестана прокомментировали отставку мэра Махачкалы
19:57
Московского врача-закладчика задержали с 51 свертком наркотиков
19:45
Россиянка сожгла дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на мать
19:20
Россиянина осудили на 15 лет за кражи и убийство соседки-пенсионерки ремнем
19:04
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
18:56
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
18:16
Начато расследование из-за гибели человека в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми
18:09
Число пострадавших при столкновении трамваев в российском городе выросло
17:49
Кремль опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации
Все новости

Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

На фото: Сергей Ролдугин
Новости / Коррупция
1 450
0

После публикации «Панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

Скажи беспределу - НЕТ!

Власти Панамы и Британских Виргинских Островов начали расследование деятельности компании International Media Overseas S.A. (IMO), связанной с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, сообщает «Новая газета». О расследовании стало известно из новых документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые получил Международный консорциум журналистов-расследователей. Предыдущая утечка документов MF в публичный доступ стала известна в прессе как «Панамское досье» и стала основанием для целого ряда расследований.

Как стало известно журналистам, в декабре 2016 года прокуратура Панамы запросила у Mossack Fonseca документы International Media Overseas. По данным «Новой газеты», IMO заключала с российскими компаниями «странные сделки» на миллионы долларов: к примеру, одновременно подписывала договор о совершении какой-либо сделки и договор о его расторжении. За расторжение сделок юридические лица получали компенсацию. Также IMO скупала ценные бумаги российских компаний, а потом продавала их тем же контрагентам по более высокой цене. 

Кроме того, в апреле 2016 года, буквально на следующий день после публикации «Панамского досье», Mossack Fonseca направила в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о «подозрительной деятельности» компании Sonnette Overseas, которая также связана с Ролдугиным. В качестве основания для передачи отчета была указана «коррупция» Компания получала займы от крупного бизнеса, которые в последствие прощались за символические суммы. В частности, в материале говорится, что Sonnette Overseas взяла займ у кипрской компании Levens Trading, а уже «через пару месяцев» LT простила долг за вознаграждение в 1 доллар. 

Кроме того, ведутся проверки на предмет отмывания денег и коррупции и в отношение других российских фигурантов «Панамского досье». В частности, Mossack Fonseca направила отчеты о подозрительной деятельности офшорных компаний семьи Ротенбергов. Их заподозрили в «отмывании денег».

Отчет о подозрительной деятельности, отмечает «Новая», это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять правоохранительным органам в случае, если у них возникают сомнения относительно деятельности их клиентов и происхождения их средств.

Согласно «Панамскому досье», опубликованному весной 2016 года, Сергей Ролдугин связан с компаниями International Media Overseas, Sonnette Overseas и Raytar Limited. В расследовании говорилось, что связанные с Ролдугиным компании получали сотни миллионов от кипрской «дочки» ВТБ RCB Bank, которые потом распределялись по другим компаниям. Кроме Ролдугина в документах упоминаются 6285 граждан РФ, в том числе 13 чиновников и депутатов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: