Последние новости

04:10
В Чите ФСБ задержало сотрудника МЧС на планерке у мэра
02:50
Мужчина с огнестрелом сел за руль в Дагестане. По дороге он скончался, а автомобиль перевернулся 
01:56
Герой расследования Голунова избавился от бизнеса в России
01:42
Россиян предупредили о «взрыве» экономики в связи с закредитованностью населения
00:06
Дом, который пристроил Трамп. Российский миллиардер едва не потерял миллионы на сделке с будущим президентом США 
22:46
Камера сняла жестокое избиение малыша матерью у банка в Москве 
17:24
Путин рассказал, из-за чего мог бы освободить президентское кресло
17:02
Муж кассирши Хайруллиной отказался от слов о растрате похищенных у банка 25 млн рублей
16:50
Алана Мамаева оплатила лечение женщине, изуродованной «Доктором Франкенштейн»
16:18
Суд арестовал кавказца, нанесшего множество ножевых ранений глухонемым мужчинам в петербургском метро
16:12
Сургутского инспектора ДПС задержали за езду в нетрезвом виде
15:34
Версия: «вора в законе» Шишкана могли арестовать после пропажи миллиардов из «общака»
15:06
В Москве таксист ударил пассажирку и отобрал у нее деньги
14:32
«Спартак» осудил избиение болельщиков ОМОНом
14:30
Разбитое в СИЗО лицо ингушского активиста представители ФСИН назвали несчастным случаем
13:52
Пропавший бизнесмен из Екатеринбурга 1,5 месяца провисел на дереве в 300 метрах от своей дачи
13:10
Инспекторы ГИБДД нашли автохама на Infiniti, который пытался задавить мужчину с годовалой дочерью 
13:02
В Екатеринбурге после урагана образовалось «море» 
12:52
Место под следствием. Кого на этот раз замещает экс-глава Лосино-Петровского Олег Фетюков? 
12:08
«Они должны делать все для комфортных условий болельщиков». В РФС прокомментировали избиение ОМОНом футбольных фанатов
11:48
Овраг глубиной 6 метров: Автомобиль на федеральной трассе провалился в промоину от дождей 
11:44
Глава Минпромторга Денис Мантуров покинул Магнитогорск на Sukhoi Superjet 100-95B VIP 
11:40
Водитель вылетел с трассы на чемпионате по дрифту в Самаре 
11:22
«Мы в бешенстве». Десяток охранников напал на посетителей ночного клуба в Москве
10:56
Глава Сахалина отправил в отставку зампреда правительства после пьяной драки в баре  
10:54
Глава Сахалина отправил в отставку зампреда правительства 
10:34
Против бывшего страховщика МВД возбуждено уголовное дело
10:26
Пригожин рассказал, почему звезды не могут потратить на себя многомиллионные доходы
10:12
Петербургский наркоторговец сбежал от полиции, распылив газ из баллончика в трусах, и спрятался в диване
09:54
Под Екатеринбургом водитель Infiniti несколько раз пытался задавить мужчину с ребенком на руках  
Все новости

Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

На фото: Сергей Ролдугин
Новости / Коррупция
532
0

После публикации «Панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

Власти Панамы и Британских Виргинских Островов начали расследование деятельности компании International Media Overseas S.A. (IMO), связанной с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, сообщает «Новая газета». О расследовании стало известно из новых документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые получил Международный консорциум журналистов-расследователей. Предыдущая утечка документов MF в публичный доступ стала известна в прессе как «Панамское досье» и стала основанием для целого ряда расследований.

Как стало известно журналистам, в декабре 2016 года прокуратура Панамы запросила у Mossack Fonseca документы International Media Overseas. По данным «Новой газеты», IMO заключала с российскими компаниями «странные сделки» на миллионы долларов: к примеру, одновременно подписывала договор о совершении какой-либо сделки и договор о его расторжении. За расторжение сделок юридические лица получали компенсацию. Также IMO скупала ценные бумаги российских компаний, а потом продавала их тем же контрагентам по более высокой цене. 

Кроме того, в апреле 2016 года, буквально на следующий день после публикации «Панамского досье», Mossack Fonseca направила в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о «подозрительной деятельности» компании Sonnette Overseas, которая также связана с Ролдугиным. В качестве основания для передачи отчета была указана «коррупция» Компания получала займы от крупного бизнеса, которые в последствие прощались за символические суммы. В частности, в материале говорится, что Sonnette Overseas взяла займ у кипрской компании Levens Trading, а уже «через пару месяцев» LT простила долг за вознаграждение в 1 доллар. 

Кроме того, ведутся проверки на предмет отмывания денег и коррупции и в отношение других российских фигурантов «Панамского досье». В частности, Mossack Fonseca направила отчеты о подозрительной деятельности офшорных компаний семьи Ротенбергов. Их заподозрили в «отмывании денег».

Отчет о подозрительной деятельности, отмечает «Новая», это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять правоохранительным органам в случае, если у них возникают сомнения относительно деятельности их клиентов и происхождения их средств.

Согласно «Панамскому досье», опубликованному весной 2016 года, Сергей Ролдугин связан с компаниями International Media Overseas, Sonnette Overseas и Raytar Limited. В расследовании говорилось, что связанные с Ролдугиным компании получали сотни миллионов от кипрской «дочки» ВТБ RCB Bank, которые потом распределялись по другим компаниям. Кроме Ролдугина в документах упоминаются 6285 граждан РФ, в том числе 13 чиновников и депутатов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: