Последние новости

21:50
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
20:29
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
19:41
Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео
19:37
В России проведут конкурс в поддержку русского языка
18:09
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
17:50
Майор российской полиции 17 лет работал по поддельному диплому
17:27
Путин оценил идею высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в войне
16:55
Над российской школьницей дважды надругались из-за халатности полицейского
16:27
Раскрыты задачи для нового главного следователя российской полиции
16:25
Путин объяснил «тупиковую и опасную» логику жизни в России
15:30
В России официально признали новую террористическую группировку
15:07
Бывший глава администрации Ельцина назвал способных изменить Россию людей
15:01
Лжемедики обманули россиян на 100 миллионов рублей
14:55
Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске
14:54
Путин объявил тотальную проверку нефтехранилищ после ЧП в Норильске
14:53
Убивших инвалида российских подростков обязали выплатить пять миллионов рублей
14:52
Россиянин одним выстрелом убил двух человек
14:47
Путин поручил бескомпромиссно разобраться с ЧП в Норильске
14:45
Путину доложили о локализации ЧП в Норильске
14:01
Кремль отреагировал на убийство россиянина спецназом при штурме квартиры
13:34
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
13:32
В Кремле прокомментировали ход расследования разлива топлива в Норильске
13:11
Стало известно об одном погибшем при пожаре в жилом доме в Москве
13:00
Стало известно о взрыве в жилом доме в Москве
12:18
В Москве задержаны 50 нарушителей самоизоляции за вечеринку с мефедроном
11:45
Путин поздравил сотрудников Минприроды с Днем эколога
11:33
Разлив топлива в Норильске локализовали
11:19
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
10:49
Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки
10:44
В России губернатор обвинил врачей во вспышках COVID-19 и захотел лишить выплат
Все новости

Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

На фото: Сергей Ролдугин
Новости / Коррупция
742
0

После публикации «Панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

Власти Панамы и Британских Виргинских Островов начали расследование деятельности компании International Media Overseas S.A. (IMO), связанной с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, сообщает «Новая газета». О расследовании стало известно из новых документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые получил Международный консорциум журналистов-расследователей. Предыдущая утечка документов MF в публичный доступ стала известна в прессе как «Панамское досье» и стала основанием для целого ряда расследований.

Как стало известно журналистам, в декабре 2016 года прокуратура Панамы запросила у Mossack Fonseca документы International Media Overseas. По данным «Новой газеты», IMO заключала с российскими компаниями «странные сделки» на миллионы долларов: к примеру, одновременно подписывала договор о совершении какой-либо сделки и договор о его расторжении. За расторжение сделок юридические лица получали компенсацию. Также IMO скупала ценные бумаги российских компаний, а потом продавала их тем же контрагентам по более высокой цене. 

Кроме того, в апреле 2016 года, буквально на следующий день после публикации «Панамского досье», Mossack Fonseca направила в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о «подозрительной деятельности» компании Sonnette Overseas, которая также связана с Ролдугиным. В качестве основания для передачи отчета была указана «коррупция» Компания получала займы от крупного бизнеса, которые в последствие прощались за символические суммы. В частности, в материале говорится, что Sonnette Overseas взяла займ у кипрской компании Levens Trading, а уже «через пару месяцев» LT простила долг за вознаграждение в 1 доллар. 

Кроме того, ведутся проверки на предмет отмывания денег и коррупции и в отношение других российских фигурантов «Панамского досье». В частности, Mossack Fonseca направила отчеты о подозрительной деятельности офшорных компаний семьи Ротенбергов. Их заподозрили в «отмывании денег».

Отчет о подозрительной деятельности, отмечает «Новая», это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять правоохранительным органам в случае, если у них возникают сомнения относительно деятельности их клиентов и происхождения их средств.

Согласно «Панамскому досье», опубликованному весной 2016 года, Сергей Ролдугин связан с компаниями International Media Overseas, Sonnette Overseas и Raytar Limited. В расследовании говорилось, что связанные с Ролдугиным компании получали сотни миллионов от кипрской «дочки» ВТБ RCB Bank, которые потом распределялись по другим компаниям. Кроме Ролдугина в документах упоминаются 6285 граждан РФ, в том числе 13 чиновников и депутатов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: