Последние новости

17:42
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
10:34
Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест
10:28
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек
10:05
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло
07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
Все новости

Таможня описала три схемы вывода денег за границу

На фото: Фото: РБК
Новости / Финансы
3 379
0

Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев. 

Скажи беспределу - НЕТ!

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности. По словам Шкляева, сейчас все данные о сомнительных операциях передаются через ЦБ в банки по закрытым электронным каналам., а также в Росфинмониторинг, который отслеживает валютные сделки. 

Вторая схема, выявленная таможенниками, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — рассказал Шкляев. 

Он отметил, что схему смогли обнаружить после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. О всех подозрительных сделках таможенники также сообщают в Центробанк, подчеркнул Шкляев.

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба», — заявил Шкляев. 

По его словам, за последние три года объем сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз, с $2,09 млрд до $80,6 млн. За 9 месяцев 2018 года из России незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 году были выведены 31,5 млрд руб., а также возбуждены 232 уголовных дела. В 2016 году эти показатели составили 56,3 млрд руб. и 279 дел соответственно, в 2015 году — 46,7 млрд руб. и 220 дел соответственно. 

 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: