Последние новости

16:26
Участница шоу «Голос» насмерть сбила водителя такси и скрылась с места ДТП
15:16
Начальника наркоотдела ОВД Полевского Свердловской области задержали за взятку
14:44
Опубликовано видео драки с двумя убитыми на Волгоградском проспекте в Москве 
14:26
В Татарстане предприниматель отравил полтысячи собак
13:26
Массовая драка гастарбайтеров в Лефортовском парке завершилась тремя «огнестрелами»
13:00
Охранник Минсвязи убил вступившего с ним в драку хулигана 
12:56
В Самаре на женщину с ребенком сбросили снег с крыши
12:26
Глава Ингушетии исключил влияние клана Арашуковых на республику
11:56
Из калужского банка украли 14 млн рублей
11:46
Москвичка на BMX X6 насмерть сбила таксиста и скрылась с места ДТП
11:42
В массовой драке на юго-востоке Москвы зарезали двух человек
11:02
В Башкирии полицейский и депутат попались на браконьерстве 
10:54
В Лефортовском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой 
10:29
Прокурорские жертвы и благодарности 
09:08
Несколько погибших: фура из Березовского перевернулась в результате аварии под Курганом 
08:46
Редактора туапсинской газеты избили неизвестные
08:44
Оправданные волгоградские полицейские мечтают вернуться на службу
08:36
Глава МЧС: под завалами в ИТМО могут оставаться люди
21:32
Рэпер Баста публично извинился за поддержку пенсионной реформы 
19:42
В Башкирии полицейские подрались с посетителями бара. Драка попала на видео 
18:40
В Москве арестован инвестор из США Майкл Калви
17:54
Полиция Чечни проводит рейды против ношения населением камуфляжа
17:14
В Ярославской колонии нашли новое видео издевательств над осужденным
17:04
Подозреваемых в убийстве «авторитета» из «Неолита» задержали в Ростове на-Дону 
17:00
Водитель пытался скрыться от семи патрульных авто, но угодил в ограждение 
16:34
Путин сделал Героем России лейтенанта, захватившего в Афганистане первый Stringer
15:48
Минюст: поправки к закону об ОПС грозят только «новокоронованным» «ворам в законе»
15:02
Опубликовано видео задержания киллеров Гули, расстрелявших «авторитета» в Нижневартовске 
15:00
В Сети обсуждают видео с ребенком, забытым на веранде детсада 
14:42
Бывший руководитель УФНС во Владимире признался в получении взятки в 1,1 млн рублей
Все новости

Валерий Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Новости / Финансы
548
0
Бывшему председателю совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест до 20 мая 2018 года. В октябре ему предъявили окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), сообщает «Фонтанка». Тогда же к бизнесмену был подан иск на возмещение ущерба в размере 3,639 млрд рублей. Истцом заявлена компания «Спецморнефтефлот Усть-Луга», принадлежащая «Транснефти».

Расследованием дела Израйлита занимается ФСБ. На данный момент собрано уже 123 тома материалов. ФСБ также узнала о наличии тесных связей между бизнесменом и европейскими странами. В частности, были обнаружены принадлежащие Израйлиту активы в Италии, недвижимость в Лондоне, а также счета в зарубежных банках. По версии следствия, экс-руководитель порта отмывал деньги через австрийские банки. Интерпол этой страны заявил о возбуждении в Вене уголовного дела об «отмывании» денег. Средства в зарубежные банки переводились с использованием подложных документов.

Отмечается, что Израйлиту не стоит опасаться преследования в Европе: как правило, Россия не выдает своих граждан. Однако активы бизнесмена могут отойти странам, в которых они находятся. В связи с этим существует вероятность, что отечественные кредиторы Израйлита не смогут получить вложенные средства обратно. В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о банкротстве бывшего главы «Усть-Луги». Арбитражный управляющий займется поиском его зарубежных активов, однако шансы на их включение в конкурсную массу минимальны.

Сам Валерий Израйлит не признал вины. ФСБ объяснила продление его ареста связями и богатством бизнесмена. Силовики считают, что на свободе он сможет сбежать из страны или воспользоваться своими связями в госструктурах, чтобы избежать ответственности.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: