Последние новости

23:14
Рассказавшая о пытках в ярославских колониях адвокат получила госзащиту
22:46
СКР заподозрил главу Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в халатности
22:18
Жители Комсомольска-на-Амуре вступились за избившего школьника преподавателя 
21:54
Забившим насмерть заключенного сотрудникам колонии в Челябинске огласили приговор
21:32
Адвокат Кокорина намерен заявить отвод следователю
21:16
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий и повысила чин «за особые отличия в службе»
20:52
ЕСПЧ назвал причины арестов Навального политическими
20:24
Обвинившая Шамсуарова в изнасиловании студентка залегла на дно
20:08
РБК: Зиявудин Магомедов попал в число фигурантов уголовного дела во Франции
19:36
Депутат Госдумы на обсуждении Бюджетного кодекса сунул коллеге палец в ухо
19:14
Инспектор ГИБДД требовал 300 тыс. рублей за сокрытие от правосудия
18:22
После чемпионата мира в московских СИЗО остались десятки иностранных болельщиков
16:48
Генпрокуратура: Цеповяз съедал за месяц деликатесов на десятки тысяч рублей
16:24
Глава Челябинска отправлен в отставку
16:22
В деле уфимских полицейских-насильников появилась взятка на 20 млн рублей
16:08
Сотрудников секретной части МВД уволили после корпоратива в честь Дня полиции
16:00
Внедорожник правительства Пермского края насмерть сбил человека 
15:50
В Москве ударили ножом поэта Ивана Жданова
15:26
Павел Мамаев может выйти из СИЗО под залог
15:16
«Вор в законе» Пичуга встретит Новый год в СИЗО
14:50
Семилетней супермодели из России сломали нос в школе
14:16
В Калининграде главврач не дала ребенку дорогой препарат. Младенец умер
13:24
В Кузбассе чиновники привезли во двор детскую площадку, сняли на камеру и увезли
13:10
В Махачкале сын капитана полиции устроил серию ДТП и не понес наказания ни за одно из них 
13:06
У главы службы Росморречфлота в ходе обысков изъяли 100 млн рублей и антиквариат
12:36
Сибирячку обвинили в переводе денег бывшей жене боевиков
12:32
Армения решила выдать «вора в законе» Мераба Тбилисского Франции
12:22
Госдума одобрила налог для самозанятых граждан
12:16
Подростки в Петербурге попытались заживо сжечь 14-летнюю школьницу
12:14
Мужчине, отрубившему руки жене из ревности, вынесли приговор
Все новости

Валерий Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Новости / Финансы
454
0
Бывшему председателю совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест до 20 мая 2018 года. В октябре ему предъявили окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), сообщает «Фонтанка». Тогда же к бизнесмену был подан иск на возмещение ущерба в размере 3,639 млрд рублей. Истцом заявлена компания «Спецморнефтефлот Усть-Луга», принадлежащая «Транснефти».

Расследованием дела Израйлита занимается ФСБ. На данный момент собрано уже 123 тома материалов. ФСБ также узнала о наличии тесных связей между бизнесменом и европейскими странами. В частности, были обнаружены принадлежащие Израйлиту активы в Италии, недвижимость в Лондоне, а также счета в зарубежных банках. По версии следствия, экс-руководитель порта отмывал деньги через австрийские банки. Интерпол этой страны заявил о возбуждении в Вене уголовного дела об «отмывании» денег. Средства в зарубежные банки переводились с использованием подложных документов.

Отмечается, что Израйлиту не стоит опасаться преследования в Европе: как правило, Россия не выдает своих граждан. Однако активы бизнесмена могут отойти странам, в которых они находятся. В связи с этим существует вероятность, что отечественные кредиторы Израйлита не смогут получить вложенные средства обратно. В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о банкротстве бывшего главы «Усть-Луги». Арбитражный управляющий займется поиском его зарубежных активов, однако шансы на их включение в конкурсную массу минимальны.

Сам Валерий Израйлит не признал вины. ФСБ объяснила продление его ареста связями и богатством бизнесмена. Силовики считают, что на свободе он сможет сбежать из страны или воспользоваться своими связями в госструктурах, чтобы избежать ответственности.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: