Последние новости

22:22
Ставший жертвой «черных риэлторов» москвич убил соседа и захватил в заложники его жену и ребенка
21:44
Тимченко устал слушать обсуждения в СМИ о кооперативе «Озеро»
21:02
«Вор в законе» Гела Кардава получил три года в Белоруссии
20:04
Экс-начальник колонии, на пытки в которой жаловался Дадин, признался в превышении полномочий
17:54
Суд оправдал обвиняемых в убийстве связанного с Дедом Хасаном тагильского «авторитета»  
16:48
Сын «вора в законе» Тюрика судится с Генпрокуратурой Украины за обвинение в причастности к убийству Вороненкова
16:28
Инспектор ДПС Сергей Росик, устроивший смертельное ДТП в Крыму, воспользовался 51 статьей  
16:28
Доход заместителя министра культуры в 15 раз превысил заработки Мединского
16:18
«Жизнь ворам!»: Шакро Молодого в числе арестантов приветствовал и саратовский экс-депутат 
16:02
Марии Максаковой обещали предоставить охрану Генпрокуратуры Украины после убийства Вороненкова 
16:02
Находящегося под госзащитой Дениса Вороненкова охранял гражданин России
16:02
«Вор в законе» Тюрик объявлен в розыск
16:00
Опубликовано видео убийства экс-депутата Вороненкова
16:00
Стало известно имя киллера, стрелявшего в экс-депутата Вороненкова
16:00
Убивший Вороненкова киллер находился в розыске
15:58
Максакова об убийстве мужа: «Я не собираюсь выстраивать никаких версий»
15:57
От Гошта до Ахеджаков. Спланированное нападение или случаные «гастролеры»?  
15:56
Перед убийством Вороненков обещал сдать всех сообщников
15:56
В деле об убийстве экс-депутата Вороненкова выдвигаются все новые версии
15:56
Экс-депутат Госдумы Пономарев рассказал подробности убийства Вороненкова
15:54
Убийца Вороненкова мог воевать на Донбассе
15:52
Супруга убийцы Дениса Вороненкова сбежала от допросов на Украину
15:52
Сдавшийся России бизнесмен Капчук попросил защиты у Путина
15:52
Киллер застрелил возможного соучастника убийства Вороненкова 
15:50
Тюрик заговорил. «Вор в законе» попросил «не впутывать его в грязные интриги» в связи с убийством Вороненкова
15:48
Украинские силовики задержали подозреваемых в убийстве Вороненкова
15:46
Незадолго до убийства Вороненкова его киллер побывал в ДНР
15:44
Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне его убийства 
15:44
СМИ назвали имя человека, с которым Денис Вороненков не успел встретиться перед смертью
15:44
Зачем Вороненков и Максакова выезжали за пределы Украины ночью перед его убийством
Все новости

Валерий Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Новости / Финансы
236
0
Бывшему председателю совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест до 20 мая 2018 года. В октябре ему предъявили окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), сообщает «Фонтанка». Тогда же к бизнесмену был подан иск на возмещение ущерба в размере 3,639 млрд рублей. Истцом заявлена компания «Спецморнефтефлот Усть-Луга», принадлежащая «Транснефти».

Расследованием дела Израйлита занимается ФСБ. На данный момент собрано уже 123 тома материалов. ФСБ также узнала о наличии тесных связей между бизнесменом и европейскими странами. В частности, были обнаружены принадлежащие Израйлиту активы в Италии, недвижимость в Лондоне, а также счета в зарубежных банках. По версии следствия, экс-руководитель порта отмывал деньги через австрийские банки. Интерпол этой страны заявил о возбуждении в Вене уголовного дела об «отмывании» денег. Средства в зарубежные банки переводились с использованием подложных документов.

Отмечается, что Израйлиту не стоит опасаться преследования в Европе: как правило, Россия не выдает своих граждан. Однако активы бизнесмена могут отойти странам, в которых они находятся. В связи с этим существует вероятность, что отечественные кредиторы Израйлита не смогут получить вложенные средства обратно. В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о банкротстве бывшего главы «Усть-Луги». Арбитражный управляющий займется поиском его зарубежных активов, однако шансы на их включение в конкурсную массу минимальны.

Сам Валерий Израйлит не признал вины. ФСБ объяснила продление его ареста связями и богатством бизнесмена. Силовики считают, что на свободе он сможет сбежать из страны или воспользоваться своими связями в госструктурах, чтобы избежать ответственности.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: