Последние новости

18:56
Россиянка Мария Бутина встречалась с чиновниками из Федеральной резервной системы и Минфина США
18:38
В управляющих компаниях двух районов Петербурга прошли обыски
17:24
Арестованный по делу о взятке генерал Дрыманов оказался соседом высокопоставленного волгоградского силовика 
16:54
И снова здравствуйте: в холодильнике питерского бухгалтера следователи обнаружили полмиллиарда
16:28
Ученого ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене
15:22
Осужденного за убийство Немцова «прессуют» в ШИЗО, принуждая пройти допрос на полиграфе
14:22
«Конину будешь?». В Дагестане пьяный следователь пытался напоить обвиняемого коньяком
14:06
В Башкирии депутат украл песка на 10 миллионов
13:50
Депутата из Чувашии обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения
13:34
Умер следователь, руководивший операцией по поимке Чикатило
12:56
Следователь СКР год назад «не нашел нарушений» в скандальном видео с пытками в ярославской колонии 
12:02
Депутата-коммуниста вызвали на допрос после критики пенсионного законопроекта
11:28
СКР опроверг информацию о задержании сотрудника ярославской ИК-1 из-за видео с пытками заключенного 
11:16
Надо брать! Легендарные заводы уходят с молотка 
10:46
Найден мертвым сын основательницы «Солдатских матерей Санкт-Петербурга»
10:38
Идентификация Бора. Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой 
18:40
У похищенного в Абхазии питерского бизнесмена обнаружили тайник с деньгами
18:34
Бывший полпред Холманских ездил сразу на шести Toyota Land Cruiser
18:30
В Уфе убит топ-менеджер крупнейшего производителя авиадвигателей ОДК-УМПО
18:20
Экс-подруге депутата Жигарева предъявили обвинение в краже 22 млн рублей, но оставили на свободе
17:16
В Армении с опиумом задержали «вора в законе» Кончо 
16:06
Житель Адыгеи устроил массовый расстрел, убив семью
15:38
«Вор в законе» Лавасоглы Батумский приговорен в Грузии к 12 годам тюрьмы
14:46
Российская таможня вернула жителю Германии угнанный Lamborghini
14:28
Лидер ОПГ «Законовские» раскаялся в организации нападения на самарского адвоката
13:50
В Екатеринбурге политолог избит неизвестными
13:48
Главный аналитик «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
13:10
Литовский киллер ОПГ Клока объявил голодовку в уральской колонии
12:08
Россиянка с мужем подозревается в организации поставок проституток в США
12:00
Разыскиваемый Испанией «вор в законе» Коба Руставский покинул Армению по фальшивому паспорту 
Все новости

Валерий Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Новости / Финансы
312
0
Бывшему председателю совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест до 20 мая 2018 года. В октябре ему предъявили окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), сообщает «Фонтанка». Тогда же к бизнесмену был подан иск на возмещение ущерба в размере 3,639 млрд рублей. Истцом заявлена компания «Спецморнефтефлот Усть-Луга», принадлежащая «Транснефти».

Расследованием дела Израйлита занимается ФСБ. На данный момент собрано уже 123 тома материалов. ФСБ также узнала о наличии тесных связей между бизнесменом и европейскими странами. В частности, были обнаружены принадлежащие Израйлиту активы в Италии, недвижимость в Лондоне, а также счета в зарубежных банках. По версии следствия, экс-руководитель порта отмывал деньги через австрийские банки. Интерпол этой страны заявил о возбуждении в Вене уголовного дела об «отмывании» денег. Средства в зарубежные банки переводились с использованием подложных документов.

Отмечается, что Израйлиту не стоит опасаться преследования в Европе: как правило, Россия не выдает своих граждан. Однако активы бизнесмена могут отойти странам, в которых они находятся. В связи с этим существует вероятность, что отечественные кредиторы Израйлита не смогут получить вложенные средства обратно. В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о банкротстве бывшего главы «Усть-Луги». Арбитражный управляющий займется поиском его зарубежных активов, однако шансы на их включение в конкурсную массу минимальны.

Сам Валерий Израйлит не признал вины. ФСБ объяснила продление его ареста связями и богатством бизнесмена. Силовики считают, что на свободе он сможет сбежать из страны или воспользоваться своими связями в госструктурах, чтобы избежать ответственности.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: