Последние новости

17:10
«Будь ты проклят». Экс-судья в Саратове получил 6 лет за взятки
16:40
В Иркутской области осудили банду поджигателей, убивших трех криминальных «авторитетов»
16:32
ФСБ задержала на рабочем месте судью Кузьминского районного суда Москвы
16:09
Волгоградского депутата, обозвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкашами», лишили полномочий
15:36
«29 миллионов - не чудовищная сумма»: Тайванчик выразил готовность погасить долги Началовой 
15:04
ФСБ сообщила версию следствия по делу против сына депутата, бухалтера ЛДПР и двух красноярских СМИ 
14:56
Песков ответил на публикацию Bloomberg о планах по сохранению Путина у власти
14:42
В ХМАО за убийство арестован боец кавказской ОПГ
14:34
В Петербурге задержали двух майоров за взятку в 30 тысяч рублей
13:36
В Москве задержали дембеля-киллера, который дважды промазал по своей жертве  
13:16
Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы администрации Чехова
12:46
В рейтинге российских королей кэша сменился лидер
12:36
Bloomberg: в Кремле прорабатывают сценарии оставления Путина у власти
12:34
Замглавы Минстроя Чибис возглавил Мурманскую область вместо Ковтун
12:14
Путин назначил главой Оренбуржья топ-менеджера компании Вексельберга
12:02
ФСБ обыскала чеховскую администрацию в связи с делом «авторитета» Павлина 
11:50
В отношении судьи из Анапы возбудят уголовное дело о мошенничестве
11:12
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
10:46
Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал заявление об отставке
10:22
«Таганские» ухаживали за своим оружейным тайником в Подмосковье  
10:18
Пост Ковтун может занять вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин
10:04
«Вор в законе» Гела Тбилисский переехал в самопровозглашенную ЛНР 
09:50
Пятерых коллег полковника-миллиардера Захарченко по ГУЭБиПК МВД РФ заподозрили в получении взяток
09:14
Аква-бизнес на Байкале: выпьют ли китайцы уникальное озеро и при чем тут Дерипаска  
09:12
Аква-бизнес на Байкале: выпьют ли китайцы уникальное озеро и при чем тут Дерипаска  
09:08
Двое мужчин в Бурятии изнасиловали 13-летнюю девочку и выложили видео в Сеть
08:32
В Рязани задержан мужчина за убийство семьи из трех человек 15 лет назад 
08:24
СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб.
08:14
В Москве избили корреспондентов «Росдержавы», двое из них госпитализированы 
08:10
Гулявший в трусах по Третьяковке оказался «ценителем» Врубеля 
Все новости

На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки

На фото: Скриншот с видео
Новости / Финансы
1 620
0

Силовики задержали семерых участников группировки.

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

Как установило следствие, банды регистрировала фирмы-однодневки сразу в нескольких регионах страны: в Москве, в Ростовской и Ленинградской областях, в республиках Северного Кавказа. Сеть насчитывала около 200 подставных организаций, через которые с помощью поддельных распоряжений преступники обналичивали деньги.

В МВД подсчитали, что «предпринимателям» удалось заработать около миллиарда рублей.

«Проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи», – прокомментировала официальной представитель ведомства Ирина Волк.

Она добавила, что по фактам преступлений возбуждено несколько уголовных дел по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро членов банды находятся в СИЗО, двое отпущены под подписку о невыезде.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: