Последние новости

20:54
Сын экс-сенатора, сбивший полицейского в Москве, признался в употреблении кокаина 
19:48
Вел себя неадекватно: в МВД рассказали о задержании сына экс-сенатора, сбившего полицейского 
18:36
Сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил сотрудника ДПС в Москве, уходя от погони 
18:32
В Карелии депутат напал на замдиректора Дома культуры с кулаками из-за протекающей крыши 
18:08
В полицейского в Волхове стрелял причастный к криминальному миру Грузии Чикан-Изюм 
17:50
В Петербурге рабочий «Метростроя» распорол живот циркулярной пилой
17:20
Свердловского депутата уволили с поста главврача онкодиспансера из-за смерти пациентки
16:58
«Ты умрешь среди этих дебилов»: жители Екатеринбурга устроили драку из-за места на парковке  
16:16
Дядя пострадавшего в Москве пакистанца рассказал, как именно произошло нападение
15:40
Полиция установила личности тех, кто мог выстрелить в полицейского в городе Волхов
15:00
Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя
15:00
В Ленобласти мигрант вывез в лес землячку и забил палкой до смерти
14:22
В Москве кавказец избил племянника экс-министра обороны Пакистана
14:14
Экс-заключенный умер в больнице от травм вскоре после освобождения из ярославского СИЗО
14:02
В Калмыкии охранники подрались с подростками
13:10
В отношении вице-премьера Чувашии возбуждено второе уголовное дело и выявлены соучастники
13:00
«Перепутали школу с баром»: выпускница школы во Владивостоке призвала поддержать директора
12:08
В городе Волхов неизвестные выстрелили в сотрудника ГИБДД 
11:52
В Дагестане по делу о махинациях с земельными участками задержан и.о. главы Росреестра
11:00
Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей 
10:56
В Тамбове СК проверит полицейских, избивших пьяного задержанного 
10:52
Киллеры в погонах: дело тюменских «оборотней» из ФСБ вышло на финишную прямую 
10:46
В Москве машина врезалась в здание Театра российской армии, погиб человек 
10:40
В Крыму при получении крупной взятки поймали замначальника полиции
09:32
Душили и били головой об пол: мать избитого санитарами школьника рассказала о произошедшем 
08:52
Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео 
08:44
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
08:36
На директора якутской школы напали с ножом
08:34
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
23:20
Замминистра Медведев заработал на 12 млн руб. больше главы Минобрнауки
Все новости

На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки

На фото: Скриншот с видео
Новости / Финансы
1 878
0

Силовики задержали семерых участников группировки.

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

Как установило следствие, банды регистрировала фирмы-однодневки сразу в нескольких регионах страны: в Москве, в Ростовской и Ленинградской областях, в республиках Северного Кавказа. Сеть насчитывала около 200 подставных организаций, через которые с помощью поддельных распоряжений преступники обналичивали деньги.

В МВД подсчитали, что «предпринимателям» удалось заработать около миллиарда рублей.

«Проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи», – прокомментировала официальной представитель ведомства Ирина Волк.

Она добавила, что по фактам преступлений возбуждено несколько уголовных дел по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро членов банды находятся в СИЗО, двое отпущены под подписку о невыезде.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: