Последние новости

20:40
Суд отказался продлевать арест счетов экс-министра Абызова
20:20
Застрелившего жену челябинского депутата арестовали
19:48
В полиции Петербурга отрицают массовое увольнение сотрудников
19:34
В Петербурге уволили всех сотрудников управления экономической полиции
19:18
Восемь человек пострадали в массовой драке с участием борцов с наркотрафиком в Ингушетии 
19:00
У главного антикоррупционера Москвы нашли квартиру за 200 млн рублей
18:20
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме 
18:08
Ростовские врачи ампутировали руку ребенку, вовремя не заметив заражение
17:44
В Тольятти задержали грабителя, который нападал на офисы микрозаймов в костюме зайца
16:46
«Кто хочет отсосать?». Появилось видео начала конфликта, в котором пьяный майор полиции отправил подростка в кому  
16:44
В Москве задержали нелегального похоронщика, который заработал более 13 млн рублей
16:38
В Тюмени перед судом предстанут кавказцы, напавшие на полицейских на переправе
16:14
Начальника районной полиции в Якутии задержали за передачу продуктов и алкоголя в ИВС
15:44
В Екатеринбурге полицейских заподозрили в изнасиловании задержанной
15:28
Полицейские проехали мимо уличной драки в Тюмени 
15:14
После драки с участием цыган в Кемеровской области возбудили два уголовных дела
14:30
«Так воры к ворам не подходят». «Вор в законе» Сухач вернул титул Сергею Асатряну
13:28
Экс-сенатор Арашуков «сдал» главу КЧР Темрезова, назвав его подельником
13:20
Жительница Уфы, насмерть сбившая ребенка на переходе, получила условный срок
13:12
В Кемеровской области спецназ спас цыган от возмущенных жителей села
12:16
Инспектор по безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков на совещании
11:52
Лидеры национальных общин не признали перестрелку в Краснодаре межнациональным конфликтом
11:42
В Свердловской области двух силовиков задержали по делу о взятке в 2 млн рублей
11:04
В Коломне автомобилистка перепутала педали и устроила серию ДТП 
10:32
Убийцей «вора в законе» Андо Хромого был уроженец Чечни. Задержан соучастник преступления 
10:14
Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке, который она не признала своим
09:32
Банк России мощно ударит по мошенникам
09:18
На сайте Кремля отредактировали речь Макрона во время его встречи с Путиным. Из нее полностью исчезло слово «выборы»
07:22
Шантаж, вымогательство и пытки в «Крестах-2» 
06:22
Россиянина подозревают в убийстве «вора в законе» Андо Хромого в Армении
Все новости

Бабки в банках. В США начались проверки по отмыванию денег из России 

На фото: Поводом для проверки послужили раскрытые схемы по отмыванию российских денег в европейских банках Фото: Преступная Россия
Новости / Финансы
1 511
0

Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации. Конгрессмены подозревают, что Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup тоже могли быть вовлечены в отмывание российских денег. Официальных результатов проверки пока нет, однако Citigroup фигурирует в расследовании OCCRP, к тому же его руководитель отказался комментировать подозрения конгрессменов.

Три крупных американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup заподозрили в участии в отмывании денег из России. Тема участия Кремля в жизни Соединенных Штатов уже много лет не сходит с первых полос американских газет. Конгрессмены вводят все новые санкции против России за вмешательство во внутренние дела США. И даже после того, как официальное расследование о влиянии Москвы на выборы президента в 2016 году показало, что Кремль не причастен к победе Дональда Трампа, ощущение, что русские где-то рядом, не покидает американцев.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Это та самая Максин Уотерс, которая с подачи пранкеров Вована и Лексуса была обеспокоена действиями России в Лимпопо, где русские хакеры взломали систему выборов и поставили во главу «марионетку Кремля» Айболита. И если пранкеры были настроены иронично, то Максин Уотерс — вполне решительно. Да и за примерами ей не пришлось далеко ходить.

Поводом для запроса послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс. По ее словам, клиенты семи крупнейших американских банков, руководители которых приняли участие в слушании, тоже могут участвовать в сомнительных операциях.

Брайан Мойнихен

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихен

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank почти на $630 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В течение нескольких лет брокеры проводили так называемые «зеркальные» сделки, то есть две сделки одновременно. В первой они за российские рубли покупали акции российских компаний из «голубых фишек» (таких, как, например, «Лукойл») для российской же компании. Сумма сделки составляла около 10 млн долларов. Во второй сделке брокеры действовали от лица другой компании — как правило, зарегистрированной в офшоре, например на Британских Виргинских Островах. В этом случае они продавали те же российские акции в том же количестве в Лондоне за доллары, фунты или евро. При этом у российской и офшорной компаний был один и тот же владелец. Таким образом, через Deutsche Bank клиенты совершали куплю-продажу акций у самих себя и выводили деньги из России за рубеж.

Тим Уисвелл

Бывший топ-менеджер Deutsche Bank Тим Уисвелл

«Зеркальные» сделки, по сути, законом не запрещены. На московском рынке ценных бумаг такие операции называют «конвертированием», в англоязычной прессе такая схема известна как «зеркальный трейдинг» (mirror trading). И для совершения одновременных сделок могут быть вполне законные основания. В банках существуют специальные отделы, которые проверяют такие сделки и выясняют их цели. Помогать закрывать глаза на истинные причины проведения «зеркальных» сделок взялся топ-менеджер Deutsche Bank Тим Уисвелл за ежемесячный бонус в 100 тысяч долларов. Осужденный в августе 2018 года бывший предправления Промсбербанка Борис Фомин за хищение 3,2 млрд рублей из собственного банка дал показания, что несколько раз он лично передавал деньги Уисвеллу.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время Русский земельный банк, «Российский кредит», Саммит банк и Deutsche Bank. Один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов и основной теневой владелец Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Сейчас Следственный департамент МВД РФ закончил основные следственные действия в отношении Ивана Мязина. В ближайшее время Ивану Мязину будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего он сможет приступить к ознакомлению с материалами дела.

В марте 2019 года подоспели новые факты об отмывании российских денег через все тот же Deutsche Bank, а также Raiffeisen Bank, Citigroup и литовский банк Ukio. Международная группа по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовала доклад о том, что российский инвестбанк «Тройка Диалог» создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, с помощью которой из России выводились деньги. Всего их было минимум 75. Образуя сложную финансовую паутину, они работали с 2006 по 2013 год — за это время в сеть офшоров поступило 4,6 млрд долларов и вывели из нее 4,8 млрд. Десятки компаний офшорной сети провели между собой транзакций на 8,8 млрд долларов, после чего отследить происхождение денег стало практически невозможно.

Другие крупные международные банки, в том числе Credit Suisse, ING Groep NV и Standard Bank Group, также имели значительный бизнес с «Тройкой».

Владимир Романов

Экс-владелец банка Ukio Владимир Романов

Авторы расследования изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков — Ukio, принадлежавшем до лишения лицензии в 2013 году бизнесмену Владимиру Романову, которого правоохранительные органы Литвы подозревают в растрате около 15 млн евро. Романов покинул страну в мае 2013 года, сейчас он находится в России, ему было предоставлено убежище. В Ukio обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой», которой владел и руководил Рубен Варданян, продавший в 2011 году компанию Сбербанку.

Позже бывший глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян заявил, что в расследовании OCCRP содержатся вымысел, интерпретации и вырванная из контекста информация. В 2012 году «Тройку Диалог» купил Сбербанк, создав на ее базе компанию Сбербанк CIB. Глава финансовой организации Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP по «Тройке Диалог», не имеют никакого отношения к Сбербанку.

Варданян

Бывший глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян

Как бы то ни было, OOCRP упоминает несколько эпизодов крупных сделок, которые являлись выводом средств из России и сомнительными операциями.

Более 27 млн долларов пришли на счета офшорной системы от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта Шереметьево и махинациях с налогами. Только в 2006 и 2007 годах мошенники заработали по меньшей мере 200 млн долларов на наценках, а бюджет недосчитался более 40 млн долларов налогов. Также выросли цены на авиабилеты. В офшоры «Тройки» деньги шли через счета юриста из Вены, который позже признался, что оказывал услуги криминальным группировкам из России. В 2012 году его похитили и убили.

Минимум 17 млн долларов попали в офшорную сеть от компаний, которые упоминались в уголовных делах по поводу уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, организовал аферу гражданин России Сергей Тихомиров. Согласно материалам суда, он контролировал сеть компаний-однодневок, с которыми заключали фиктивные договоры реальные страховые компании. Они также платили Тихомирову вознаграждение за его «услуги». После серии трансферов деньги приходили на счета офшоров «Тройки».

Ролдугин

Виолончелист Сергей Ролдугин

Виолончелист Сергей Ролдугин из круга ближайших друзей Владимира Путина стал скандально известен еще после публикаций утечки документов из «панамского досье» о закулисных финансовых операциях его офшорных компаний. Ролдугина считают номинальным владельцем активов президента России. «Ключевые» компании «Тройки» перевели музыканту как минимум 69 млн долларов — это в 7 раз больше суммы, которая фигурировала в «панамских файлах». Некоторые из транзакций вызвали подозрения у контрольно-правового отдела литовского банка Ukio, однако OCCRP не нашел никаких доказательств того, что Ukio сообщал об этих платежах регулирующим органам. Например, только две компании, связанные с Ролдугиным, за две недели заключили с фирмами «Тройки» 16 договоров по поводу акций «Роснефти», которые тут же были расторгнуты. Это принесло компаниям музыканта 11,6 млн долларов отступных.

Минимум 6 компаний, которые упоминались в «деле Магнитского», отправили свыше 130 млн долларов на счета офшоров «Тройки».

Владимир Артяков

Бывший губернатор Самарской области Владимир Артяков

Офшорные фирмы «Тройки Диалог» выдали 14,7 млн евро в кредит 80-летней россиянке без залога и поручительства, которая купила виллу в Испании на побережье Коста Брава. Пенсионерка была зарегистрирована в одной квартире с занимавшим тогда пост губернатора Самарской области Владимиром Артяковым (с августа 2007 по 10 мая 2012 года). В 2014 году владельцами этой испанской недвижимости стали сын Владимира Артякова Дмитрий и его жена — Юлия. Сейчас Артяков-старший — первый заместитель главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

За несколько месяцев до вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года офшоры «Тройки Диалог» направили 85 миллионов долларов компании Multiplex Energy Limited на Британских Виргинских Островах. Она закупала системы водоснабжения для нескольких городов и деревень в Грузии. Из-за непрозрачной приватизационной сделки жители Тбилиси, Мцхеты и Рустави не знали, кто поставляет им воду. Средства перечислили три «ключевые» компании «Тройки», а также российский инвестфонд «Ренессанс Капитал».

Джеймс Горман

Гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман

Интересно, что европейские регуляторы почти никак не отреагировали на расследование OOCRP. Как выяснилось, единого органа, который бы отслеживал финансовые потоки в условиях глобализации, в Европейском союзе нет.

«Парадокс: у нас есть единый рынок со свободным движением капитала и услуг, за которым следит 28 различных антиотмывочных систем. Финансовый сектор настолько взаимосвязан и транснационален, что бессмысленно иметь столь фрагментированную систему», — рассказал член Европейского парламента от Дании Джеппе Кофода Bloomberg.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 млн фунтов стерлингов (3,9 млн евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

Майкл Корбат

Руководитель Citigroup Майкл Корбат

Официальных данных о результатах проверки американских банков на причастность к отмыванию российских денег пока нет. Как сообщает Financial Times, гендиректор Bank of America Брайан Мойнихен и гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что в результате проверки не было обнаружено признаков подобной активности. А руководитель Citigroup (банк упоминается в расследовании OCCRP) Майкл Корбат сказал, что не может комментировать текущие расследования.



0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: