Последние новости

19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
19:19
В Чечне появится новый город
16:18
Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
15:56
Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве
14:39
Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину
12:58
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу
11:05
Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе
10:30
В российском регионе нашли обломки метеозонда
09:06
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД
09:02
Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе
08:49
В российском регионе неизвестные обстреляли полицейских и скрылись с их оружием
11:11
Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе
01:09
Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал
22:37
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло
13:46
Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer
07:31
За ночь над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников
Все новости

Danske Bank связали с «зеркальными сделками» с Deutsche Bank в России

На фото: Danske Bank
Новости / Финансы
2 400
0
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов из-за подозрений, что они могут использоваться для отмывания денег через британскую компанию Lantana Trade LLP, сообщает The Guardian. Издание ссылается на отчет неизвестного информатора, который изначально был передан датской газете Berlingske, а затем отправлен в The Guardian и организацию Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP). 
Скажи беспределу - НЕТ!

Из отчета следует, что счета закрыли после того, как эстонское отделение Danske Bank оказалось вовлеченным в «подозрительную деятельность», пишет РБК. В частности, летом 2013 года сотрудники банка обнаружили, что компания Lantana сообщила в регистрационную палату Великобритании о своем неактивном статусе и ограниченном обороте. На самом деле у компании были большие вклады в Danske Bank, и она ежедневно совершала транзакции на миллионы евро. Счет Lantana в банке был открыт в конце 2012 года и существовал в течение 11 месяцев.
Подписывайтесь на наш канал

Владельцами британской компании и связанных с ней мелких фирм оказались граждане России, которые были бенефициарами офшорных компаний на Сейшельских и Маршалловых островах. Однако в отчете указано, что Danske Bank так и не смог установить их личности.

Однако, по данным The Guardian, менеджеры эстонского отделения банка связали Lantana с лишенным лицензии в 2015 году российским Промсбербанком. В настоящее время его бывшие владельцы Александр Григорьев и Алексей Куликов отбывают срок за отмывание средств по другим делам. В частности, следствие связывало Промсбербанк с «зеркальными сделками» в Дойче Банке — российской «дочке» Deutsche Bank. 

Сообщается, что в Danske Bank начали расследование с целью разобраться в событиях, имевших место в эстонском филиале банка. Однако информацию о «конкретных клиентах» в датском банке комментировать не стали, отметив, что «весь сомнительный портфель» с участием российских клиентов «закрыт».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: