Последние новости

02:14
Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в соглашениях СЕ
00:14
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
23:50
Российский сенатор предложил закрыть посольство Болгарии в Москве
23:50
Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы
23:18
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК России
22:00
Россиянина осудили почти на 20 лет за похищение первоклассника и педофилию
21:59
Полковника МВД России обвинили в хулиганстве из-за драки с прокурором и судьей
21:10
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
20:46
В Госдуме назвали неочевидную причину вывода российской армии с острова Змеиный
20:16
Власти граничащего с Украиной региона рассказали об обстреле со стороны ВСУ
19:34
Россиян задержали за создание подпольной порностудии в частном особняке
19:13
В России сочли невозможным контроль за хакерами
19:04
Россиянину дали 12 лет за убийство бывшей жены на глазах у малолетних детей
18:49
Молодых супругов нашли зарезанными у дома культуры под Красноярском
18:36
Бывшего главу района Подмосковья осудили на девять лет за многомиллионные взятки
18:31
Хакеры взломали сайт украинского канала и включили гимн России
18:14
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
18:06
Начато расследование после обрушения части моста в Симферополе
17:00
Бывшего зампреда Центробанка осудят за миллиардную растрату ценных бумаг
17:00
Российские следователи попросили арестовать иностранца за тройное убийство
16:56
Путин заявил об ускоряющем интеграцию с Белоруссией давлении Запада
16:18
Российская армия начала выполнять задачи в граничащем с Украиной регионе
15:53
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
15:12
Суд приговорил к пожизненному сроку убивших девочку в Костроме педофилов
15:11
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
14:32
Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве основателя газеты «Черновик»
14:24
В Кремле отказались комментировать дело ректора РАНХиГС Мау
14:18
СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»
14:16
МВД начало проверку из-за продажи билетов на несостоявшийся тур Моргенштерна
14:15
Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле
Все новости

Теневые мошенники отделались условными сроками

На фото: Молоток судьи
Новости / Финансы
2 447
0
По сообщению “Ъ”, в Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб.

Скажи беспределу - НЕТ!
Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам. По данным источника, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок.

Станислав Иванов

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников.

Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы.

Подписывайтесь на наш канал
Кроме этого, как считает следствие, в некоторых случаях теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество.

По оценке следствия, группа, в которую входили десять человек, действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд руб. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн руб.

Через несколько месяцев после задержания обнальщиков в Санкт-Петербурге произошел громкий коррупционный скандал: в ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленобласти Станислава Иванова, к тому моменту возглавлявшего областное надзорное ведомство около двух лет. Он был отправлен в отставку, а следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). По неофициальным данным, поводом к уголовному делу стали показания Алексея Варичева и Семена Кузьмина.

Прокурор Станислав Иванов, по версии следствия, получил в общей сложности не менее 20 млн руб. за «общее покровительство и попустительство по службе». Как следует из материалов дела, он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., используя свое положение для беспроблемного прохождения «подшефными» организациями различных проверок, проводимых как самой прокуратурой, так и другими госорганами. Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью.

Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке. Все фигуранты расследования признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от максимальной санкции статей обвинения.

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное. Самый большой срок получили Алексей Варичев и Семен Кузьмин — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 2 млн руб.

Напомним, что возможность замены реального наказания на условное регулируется пунктом «к» статьи 61 УК РФ, который гласит, что «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» является основанием для смягчения приговора. Но по мнению многих практикующих юристов, подобные допуски фактически ведут к безнаказанности достаточно большого количества преступников.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: