Последние новости

20:25
Мишустин назначил нового замминистра образования
19:33
Подельники напали с ножом на сотрудницу салона красоты и отобрали телефон
19:11
В Москве неизвестные похитили пенсионерку из-за долгов
18:59
Сбитый пожилой россиянин несколько часов пролежал на трассе без помощи и умер
18:56
Члена банды «Северские» осудят за покушение на убийство и хранение оружия
18:53
В Запорожье упразднили военно-гражданскую администрацию региона
18:35
Кадырова внесли в Книгу рекордов России
18:23
Троих сотрудников российской колонии осудят за взятки от заключенных
18:17
Стало известно о подготовке Украиной провокации на Запорожской АЭС
17:55
Возможность сохранения анонимности в Telegram оценили
17:49
СК приступил к созданию следственных органов в новых регионах России
17:44
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в собственность России
17:44
Путин подписал указ об изменении Конституции после появления новых регионов
17:35
Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата
17:32
В Госдуме назвали опрометчивым вероятное размещения в Польше ядерного оружия
17:26
Российскую школьницу отправили под домашний арест за попытку сжечь военкомат
17:18
Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе
17:13
В Госдуме проверят правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации
17:01
Комитет Госдумы по молодежной политике поддержал законопроект о бюджете страны
16:30
Путин присвоил Кадырову второе за полгода генеральское звание
16:23
КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию
16:15
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
15:57
Путин заявил об уважении к украинцам
15:55
Кадыров сообщил об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области
15:52
Кадырову присвоили новое звание
15:48
Путин заявил об удивлении результатами референдумов на новых территориях России
15:45
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
15:43
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
15:39
Путин порассуждал о суверенной России
15:39
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Все новости

Офшорные компании Магомедовых возглавляли охранники и водители фигурантов

На фото: Зиявудин Магомедов
Новости / Финансы
1 194
0

Следствие установило значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции.

Скажи беспределу - НЕТ!

Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», - сказал следователь.

По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова. Он также отметил, что был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», - сказал следователь.

Он добавил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов - бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», - сказал следователь.

Как сообщил  корреспондент ТАСС из Тверского суда, двум фигурантам дела - Нагапову и Кочетову - ужесточили обвинение. «Нагапову и Кочетову обвинение переквалифицировано на более тяжкую 210 статью УК РФ», - сказал следователь. Статья 210 УК РФ предусматривает наказание на организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Оба фигуранта находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, направлен запрос в Интерпол.

Следователь также указал, что по делу назначено несколько экспертиз. «По делу назначены две строительно-технические экспертизы, кроме того, направлены экономические запросы, начиная от Кипра и Виргинских островов, также направлены запросы по оружию в Южную Осетию», - сказал он.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: