Последние новости

12:52
Проект о замене названия должности губернаторов уточнили
12:29
Россиянин изнасиловал 11-летнюю школьную подругу своей дочери
12:26
Стало известно о состоянии попавшего в больницу Явлинского
11:25
Главарем готовивших теракты против силовиков неонацистов был 19-летний россиянин
11:19
Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем
11:00
В Госдуму внесли законопроект о региональной власти в развитие норм Конституции
10:45
В московском СИЗО до смерти забили подозреваемого в краже арестанта
10:33
Задержание готовившей теракты против силовиков банды неонацистов попало на видео
10:20
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для увольнения губернаторов
09:58
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
09:57
Губернаторам в России захотели дать право избираться больше двух сроков подряд
09:55
В России решили уравнять сроки губернаторов и региональных заксобраний
09:55
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
09:45
В России решили заменить губернаторов главами регионов
09:35
Стало известно о возможных отставках в мэриях пяти городов Крыма
09:30
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
08:01
При пожаре в коронавирусном отделении российской больницы погиб человек
07:42
Пьяный водитель сбил пятерых российских школьников
06:52
Правительство поручило усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ
05:30
Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке
05:12
Путин оценил шутку Жириновского как «мрачноватую»
03:15
На Камчатке обнаружили останки членов экипажа разбившегося вертолета Ка-27
21:51
В России заявили о готовности работать с любым избранным правительством Германии
21:05
Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми
20:56
Стала известна кандидат на пост вице-спикера Госдумы
20:06
Глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата
19:24
Появились подробности побега водителя Mercedes с пистолетом от полиции в Москве
18:12
Реакция Путина на колкости лидеров партий попала на видео
17:48
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
17:28
В российском селе на помойке нашли десятки паспортов
Все новости

Офшорные компании Магомедовых возглавляли охранники и водители фигурантов

На фото: Зиявудин Магомедов
Новости / Финансы
922
0

Следствие установило значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции.

Скажи беспределу - НЕТ!

Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», - сказал следователь.

По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова. Он также отметил, что был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», - сказал следователь.

Он добавил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов - бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», - сказал следователь.

Как сообщил  корреспондент ТАСС из Тверского суда, двум фигурантам дела - Нагапову и Кочетову - ужесточили обвинение. «Нагапову и Кочетову обвинение переквалифицировано на более тяжкую 210 статью УК РФ», - сказал следователь. Статья 210 УК РФ предусматривает наказание на организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Оба фигуранта находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, направлен запрос в Интерпол.

Следователь также указал, что по делу назначено несколько экспертиз. «По делу назначены две строительно-технические экспертизы, кроме того, направлены экономические запросы, начиная от Кипра и Виргинских островов, также направлены запросы по оружию в Южную Осетию», - сказал он.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: