Последние новости

21:56
Виновный в крушении вертолета «Ночной охотник» полковник получил тюремный срок
21:39
Российскую шаманку задержали в США за сожженную деревню
21:38
Организатора восхождения на Эльбрус арестовали после гибели пяти человек
20:55
Обвиняемого в убийстве россиянина поймали в тувинской тайге
20:17
В российском городе бесследно пропала 14-летняя школьница
19:19
Неизвестный мужчина расстрелял двух россиян в Вологодской области
19:18
В жилом доме Ленобласти нашли растяжку с гранатой
18:57
Волков появился в базе розыска МВД
18:56
Песков прокомментировал выбор переводчицы для встречи Путина и Трампа
18:24
Глава Оренбурга написал заявление об отставке
18:15
Пропавший в Свердловской области солдат погиб от удара током
17:48
Зюганов прокомментировал блокирование приемной депутата КПРФ в Москве
17:35
Россиян предупредили о новом крадущем личные данные вирусе
17:11
Пропавший в Свердловской области солдат найден мертвым
17:10
В России назвали прокачку газа через «Турецкий поток» следствием политики Киева
17:07
Появились данные о пропавшем из воинской части Свердловской области солдате
16:51
В Госдуме решили пресечь деятельность уехавших из России соратников Навального
16:45
В Центральном военном округе рассказали о поисках пропавшего срочника
16:35
Раскрыты детали побега вооруженного солдата в Свердловской области
15:48
Насиловавшему свою дочь россиянину смягчили приговор
15:30
Экс-главу обанкротившегося «Татфондбанка» приговорили к 12 годам колонии
15:04
Вооруженный солдат-срочник сбежал из ракетного соединения в Свердловской области
14:55
На Навального завели новое дело
14:33
Ролдугин рассказал о способности Путина наизусть играть Баха
14:14
В Совфеде назвали самую большую угрозу для Украины
14:05
Россиянка потеряла сознание при спуске с горки в аквапарке и умерла
13:58
Песков отказался комментировать идею использования США российских баз
13:57
Глава МВД вручил награды задержавшим пермского стрелка полицейским
13:53
«Независимый общественный мониторинг» дал рекомендации по организации выборов
13:53
Переговоры пожизненно осужденного сотрудника ЮКОСа с ФСБ назвали бредом
Все новости

Эстонское отделение Danske Bank заподозрили в отмывании $30 млрд из России

На фото: В банке начата служебная проверка
Новости / Финансы
2 020
0

Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.

Скажи беспределу - НЕТ!

Заподозренное в причастности к отмыванию средств эстонское отделение Danske Bank в 2013 году осуществило рекордные 80 тыс. транзакций на сумму около $30 млрд.

Причем переводы связаны с выходцами из России и стран бывшего СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Издание отмечает, что сумма в разы превышает показатели как прошлых, так и последующих лет и даже в совокупности сумму за период с 2007 по 2015 годы. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк уже начал внутреннюю проверку и планирует детально изучить операции.

Ранее прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уличил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств.

Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг на днях заявила, что под следствием находятся уже 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: