Последние новости

15:36
Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»
15:31
Россиянка отказалась проверяться на коронавирус и заинтересовала следователей
15:18
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
14:57
Раскрыты детали подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса
14:29
Россиянин из мести убил семью с двумя детьми
14:07
Песков опроверг свой перевод на удаленку
13:43
Дмитрий Песков перешел на удаленку
11:00
В России учредили президиум правительства
10:58
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян
00:32
В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО
23:59
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
23:16
Российский подросток на машине сбил сверстника и погиб
21:30
Российского школьника подстрелили на детской площадке
18:35
В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса
18:26
Пойман фигурант первого дела об угрозе массового заражения коронавирусом
18:20
Российский город из-за горящего камыша заволокло дымом
17:04
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
17:01
Россия полностью закроет границы
16:14
В России за сутки умер второй человек с коронавирусом
14:38
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
12:07
Из России попытались вывезти 11 тонн антисептика
09:28
В России умер еще один человек с коронавирусом
06:27
В МИД высмеяли фейк о борьбе с коронавирусом в России
21:17
Самый молодой вор в законе порезал сокамерника и неудачно сбежал в Европу
20:38
Раскрыты обстоятельства смерти четвертого пациента с коронавирусом в России
20:10
Беглый фигурант дела Шакро Молодого отсудил у России 77 миллионов рублей
19:49
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
18:01
Уровень доверия россиян Путину вырос
17:55
Конюх-педофил получил 16 лет за совращение школьниц
17:24
Собянин открыл самый крупный в Москве стационар для зараженных коронавирусом
Все новости

ЦБ Кипра предписал компаниям закрыть офшорные счета с 4 июня

На фото: Правила открытия счетов для иностранных компаний на Кипре существенно ужесточились
Новости / Олигархи
922
0

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес.

Центральный банк Кипра предупредил финансовые организации о необходимости закрыть счета офшорных компаний с 4 июня. Об этом сообщает финансовый Telegram-канал Fun& Profit.

Теперь иностранной компанией, чтобы стать клиентом банка на Кипре необходимо будет предоставить полный пакет документов (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Кроме того, дополнительно банки могут запросить паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

Регулятор отмечает, что инициатива направлена на то, что банки будут обслуживать преимущественно компании с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).Иностранной компании, чтобы стать клиентом банка на Кипре помимо полного пакета документов, придется вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: