Последние новости

12:49
Российского экс-учителя арестовали за ироничный пост о теракте на Крымском мосту
12:35
Политолог назвал предпосылки победы России в конфликте на Украине
12:30
Памятник в честь погибшей депутата ДНР Пироговой захотели установить в Мариуполе
12:17
Песков обвинил Запад в грабеже России
12:14
Задержанный за стрельбу в Новошахтинске раскрыл причину нападения на полицейских
12:01
Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых российских регионов
12:00
Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви
11:41
Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»
11:41
Версии о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили
11:39
Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе
11:23
Появились подробности о погибшем охраннике при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
11:21
Путин заявил о желании Запада сохранить доминирование любыми средствами
11:15
Тлеющие руины ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье сняли на видео
11:11
СКР назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
11:09
Путин обвинил Запад в превращении Украины в колонию
11:08
Кремль назвал главный итог обмена Бута на Грайнер
10:51
Бут раскрыл свои планы на ближайшее время
10:50
Названа причина отсутствия проверок в сгоревшем гипермаркете OBI
10:42
В СКР рассказали о гибели жителя Донецка после украинского обстрела
10:39
В Подмосковье выявили повышенную дозу фенола после пожара в ТЦ «Мега Химки»
10:35
Супруга Бута рассказала о его состоянии после обмена
10:35
Страховой ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» станет рекордным
10:34
Названа причина гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
10:34
Появились первые кадры из ТЦ «Мега Химки» после начала пожара
10:23
Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»
10:23
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
10:18
В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
09:57
Расследование авиакрушения с погибшим россиянином завершено из-за смерти пилота
09:55
Власти Подмосковья прокомментировали пожар в ТЦ «Мега Химки» с одним погибшим
09:43
СКР возбудил дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Все новости

ЦБ Кипра предписал компаниям закрыть офшорные счета с 4 июня

На фото: Правила открытия счетов для иностранных компаний на Кипре существенно ужесточились
Новости / Олигархи
1 679
0

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центральный банк Кипра предупредил финансовые организации о необходимости закрыть счета офшорных компаний с 4 июня. Об этом сообщает финансовый Telegram-канал Fun& Profit.

Теперь иностранной компанией, чтобы стать клиентом банка на Кипре необходимо будет предоставить полный пакет документов (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Кроме того, дополнительно банки могут запросить паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

Регулятор отмечает, что инициатива направлена на то, что банки будут обслуживать преимущественно компании с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).Иностранной компании, чтобы стать клиентом банка на Кипре помимо полного пакета документов, придется вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: