Последние новости

00:23
Работник «Листвяжной» назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях
22:30
В Кремле ответили на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику»
21:38
В России заявили о готовности оказать помощь Белоруссии при угрозе от НАТО
21:08
Песков заявил о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
19:31
Песков ответил на вопрос об участии в испытаниях назальной вакцины от COVID-19
18:09
Представитель Кадырова сообщил об избиении чеченской школьницы в Нижневартовске
17:56
Умер бывший заместитель главы ФСИН
16:11
Бывший замглавы администрации Керчи задержан по подозрению во взятках
16:05
Семьям погибших на «Листвяжной» начали выплачивать компенсации
15:44
Порядок встречи Путиным гостей резиденции в Сочи показали на видео
12:19
Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
10:54
Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в хищениях из бюджета
10:05
Число пострадавших при взрывах на «Листвяжной» возросло
09:47
Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом
05:32
Российский сенатор заявил о намерениях США нанести политическое поражение Москве
02:23
В Совфеде высмеяли нецензурно высказавшегося о Зеленском Гордона
01:57
Родственники арестованного ректора Шанинки попросили пустить к нему врачей
22:29
Российский офицер выстрелил в солдата-срочника
21:52
Глава Кузбасса оценил силу взрыва в шахте «Листвяжная»
21:11
В квартире задержанного на МКАД водителя BMW нашли 20 тысяч доз наркотиков
21:06
Раскрыта причина гибели горноспасателей в шахте Кузбасса
19:08
Подняты тела еще пяти погибших на шахте «Листвяжная»
18:36
Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу
17:29
В Москве госпитализировали женщину с отравлением токсичным веществом
17:06
Шахтеры «Листвяжной» рассказали о заклеенных для снижения показаний датчиках
16:39
Горнорабочий из шахты «Листвяжной» случайно опоздал на смену в день ЧП
14:53
Двух членов «Единой России» исключили из партии из-за банкета во время траура
13:51
Российская антиваксерша распылила дихлофос в росгвардейцев
13:01
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Дзержинске
12:33
В УФСИН прокомментировали возможный побег убийцы «колбасного короля»
Все новости

ЦБ Кипра предписал компаниям закрыть офшорные счета с 4 июня

На фото: Правила открытия счетов для иностранных компаний на Кипре существенно ужесточились
Новости / Олигархи
1 374
0

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центральный банк Кипра предупредил финансовые организации о необходимости закрыть счета офшорных компаний с 4 июня. Об этом сообщает финансовый Telegram-канал Fun& Profit.

Теперь иностранной компанией, чтобы стать клиентом банка на Кипре необходимо будет предоставить полный пакет документов (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Кроме того, дополнительно банки могут запросить паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

Регулятор отмечает, что инициатива направлена на то, что банки будут обслуживать преимущественно компании с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).Иностранной компании, чтобы стать клиентом банка на Кипре помимо полного пакета документов, придется вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: