Последние новости

19:07
Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в российском регионе
19:04
Мобильные номера заключенных будут блокировать по требованию ФСИН
18:10
Соратника Кадырова поймали под наркотиками за рулем Porsche в Москве
17:47
Знакомая убитой в Вологде девочки описала ее характер
17:35
В Карачаево-Черкесии арестовали участников экстремистской организации
17:32
Песков прокомментировал изменения в графике Путина в связи с ограничениями
16:51
Задержан надругавшийся над семилетними девочками пьяный россиянин
16:11
Устроившего стрельбу в школе Пермского края шестиклассника обследуют психиатры
16:10
Россиянам перечислили простые способы защитить личные данные от хакеров
15:58
Российского блогера объявили в розыск по делу об убийстве и ранении полицейских
15:32
В Совфеде оценили предложение ввести нерабочие дни в ноябре
15:26
В России завели уголовное дело из-за смерти солдата-срочника
15:13
Задержаны подозреваемые в убийстве главы киберспортивной команды россияне
15:09
В Кремле отреагировали на предложение Голиковой ввести нерабочие дни в ноябре
14:52
Участники конфликта из-за девушки в московском метро предстанут перед судом
14:39
ЕСПЧ обязал Россию выплатить борцу с «кадыровской диктатурой» 26 тысяч евро
14:31
Мишустин объяснил необходимость предложенных Голиковой нерабочих дней
14:25
Соседка рассказала о матери убитой девятилетней россиянки
14:25
Раскрыты подробности расследования дела об убийстве девочки в Вологде
14:21
Мишустин поддержал идею о нерабочих днях для всех россиян
14:10
Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
13:43
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена в Риме
13:35
Прокуратура потребовала посадить ректора Шанинки в СИЗО вместо домашнего ареста
13:26
Песков назвал блестящими действия властей в борьбе с пандемией
13:23
Кремль ответил на заявление Эрдогана против «горстки» стран
13:21
Путину доложили о пытках в российских колониях
13:13
В Кремле оценили причины вакцинофобии россиян
13:13
Песков ответил Толстому фразой «есть традиция — во всем винить государство»
13:09
Песков ответил на вопрос о признании Россией иностранных вакцин от COVID-19
13:08
В Кремле оценили идею давать деньги за вакцинацию от COVID-19
Все новости

Молдавский ландромат

Сводка / О финансах
2 805
0
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог крышевать вывод из России более 250 млн долларов по молдавской схеме («молдавский ландромат»). 
Скажи беспределу - НЕТ!

Мутка денежный средств


Выводились деньги через молдавские банки в Швейцарию  в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520» и Интерпрогрессбанка.

Группа и банк принадлежат сыну умершему советника экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину.

В 2018 году по делу о взятке Захарченко был задержаны компаньоны Крапивина по 1520 и Интерпрогрессбанку Валерий Маркелов и Борис Ушерович.
Подписывайтесь на наш канал

РБК сообщал, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.

Согласно схеме, в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии.

Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся Крапивин.

По словам источника, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: