Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог крышевать вывод из России более 250 млн долларов по молдавской схеме («молдавский ландромат»).
Мутка денежный средств
Выводились деньги через молдавские банки в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520» и Интерпрогрессбанка.
Группа и банк принадлежат сыну умершему советника экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину.
В 2018 году по делу о взятке Захарченко был задержаны компаньоны Крапивина по 1520 и Интерпрогрессбанку Валерий Маркелов и Борис Ушерович.
РБК сообщал, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.
Согласно схеме, в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии.
Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся Крапивин.
По словам источника, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн.
