Последние новости

00:26
Полковника полиции Москвы арестовали по подозрению в мошенничестве
23:17
Российская школьница родила ребенка от отца
22:37
Телефоны американских дипломатов взломали с помощью шпионских программ
22:28
Обнародованы переговоры пилотов едва не разбившегося самолета из Магадана
20:26
Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
20:07
Задержан сбежавший из российской колонии заключенный
19:50
В Госдуме назвали глупым наречение СП-2 стратегической ошибкой Германии
19:41
52-летний россиянин убил односельчанина кочергой во время ссоры
19:19
Адвокат прокомментировал обвинения по делу о госизмене основателю Group-IB
19:04
Путин обсудил с Эрдоганом применение турецких беспилотников в Донбассе
18:57
ФСБ и МВД установили причастных к покушению на бывшего вице-мэра Ставрополя
18:21
Российский депутат попытался задушить активиста и попал на видео
18:03
В ЦИК опровергли нарушение прав иноагентов на выборах в Госдуму
17:55
Рашкина вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте
17:49
Раскрыты подробности дела основателя Group-IB Сачкова
17:39
На стрелявшего в центре Москвы завели дело
17:10
Путину предложат поднять зарплаты во ФСИН для борьбы с пытками в колониях
17:08
Ректора «Шанинки» из суда в Москве забрала скорая помощь из-за скачка давления
17:01
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны
16:53
Обвиняемого в госизмене россиянина связали с делом о продаже должностей в МИД
16:51
В России ответили поговоркой на слова о добровольной сдаче Крыма Киевом
16:07
Стали известны темы переговоров Путина и Байдена
16:02
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом
15:35
Адвокат сообщил о «существующих только на бумаге» убийствах в деле Тесака
15:17
Путин высказался о работе закона об иноагентах
15:14
В Госдуме допустили поставки оружия республикам Донбасса в случае обострения
15:06
Свидетель описал пострадавшего при стрельбе в центре Москвы
14:43
В Совете Федерации заявили о готовности России к военным провокациям Киева
14:38
Похитители потребовали с двоих россиян выкуп в 28 миллионов рублей
14:34
Полковник полиции Москвы задержан за продажу должностей в Налоговой службе
Все новости

Правоохранительные органы европейских стран заинтересовались Норебо

Сводка / О финансах
2 555
0
Исландская газета Stundin в ноябре вышла с разгромным материалом, объясняющим как скандинавские схемы Норебо привели к обвинению крупнейшего норвежского банка DNB NOR в отмывке капиталов Виталия Орлова
Скажи беспределу - НЕТ!

Отмывка привела к блокировке DNB NOR счетов Cape Cod FS - компании, действовавшей в интересах с исландского рыбопромышленного холдинга Samherj и, вероятно, Виталия Орлова.

Всего с 2011 по 2018 год через норвежский банк было выведено более $70 млн, - эти средства под разными предлогами перечислялись в офшоры, и далее использовались в качестве взяток, прежде всего, в Африке. Бенефициары главной отмывочной компании Cape Cod FS (Маршалловы Острова), правоохранительными органами не установлены, но известно, что речь идет о неких загадочных «русских».

И на сцене опять появляется господин Орлов.

В 2011 году в Samherj и ее дочернюю компанию KatlaSeafood (Канары) в качестве топ-менеджера пришел некий Brynjar Porsson. Он отвечал за те самые транзакции, которые сейчас признаны отмыванием «грязных» денег. В 2013 году Katla Seafood была куплена г-м Орловым, а г-н Порсон предпочел оставить свой пост в Samherj и остаться в Katla Seafood, - теперь уже дочерней компании «Мурманский траловый флот» (официально работает на Орлова).

Стоит вспомнить, что у Норебо есть структурное подразделение Norebo Africa, отвечающее за этот континент, и наличие интересов там Орлов не отрицает. Stundin цитирует г-на Браудера, который напоминает, что скандинавские банки широко используются российскими олигархами и криминалитетом для отмывания незаконных доходов, - в том числе, потому что для этих стран поток российских денег слишком важен, чтобы от него отказаться. Вывод напрашивается сам –скандал вокруг Samherj связан с Орловым и его активами в Скандинавии и Африке.
Подписывайтесь на наш канал

Случай с Cape Cod FS оказался настолько экстраординарным, что компетентные органы были вынуждены отреагировать – Надзорный финансовый орган Норвегии (FSA of Norway) заявил, что в отношении вовлеченных компаний не осуществлялись меры для предотвращения легализации средств, нажитых преступным путем. Это стало первой официальной реакцией на отмывание денег компаниями Орлова – но, вероятно, не последней.

Надо учитывать, что Орлов переехал из Норвегии в Великобританию в связи с тем, что у норвежских правоохранителей к нему были похожие претензии, поэтому он счел необходимым покинуть Скандинавию. Но вот ведь незадача, - в Великобритании появилась проблема другого рода, акционерный спор с Тугушевым. Помимо масштабной судебной баталии, в Лондоне находится штаб-квартира Норебо-Европа, через которую проходят многомиллионные потоки европейского бизнеса Орлова. Поэтому в Англии Норебо  оказалось на виду у местных правоохранителей, и это внимание в свете развития скандала в Исландии явно может сыграть для мурманских рыболовов плохую службу.

Похожая картина может сложиться и в Швейцарии, так как один из ответчиков по лондонскому делу является резидентом этой страны.

Швейцария – это не только страна с развитым банковским сектором, но и новый центр борьбы с отмыванием. Очень долгое время швейцарским банкстерам удавалось противостоять антиотмывочным законам, но теперь этот бастион тоже пал. Сегодня швейцарцы не только с энтузиазмом имплементируют антиотмывочные законы, но и готовы демонстративно покарать зарвавшихся легализаторов. И кто подойдет на эту роль лучше, чем российские рыболовы, у которых многомиллионные доходы так удачно дополняются образом русской мафии? Текущий спор в Лондоне только подогреет интерес швейцарских правоохранительных органов.

Тем более, что бизнес Норебо явно имеет много скелетов в шкафу. И английских и швейцарских правоохранителей наверняка заинтересует отмывание денег Норебо, как минимум, в последние лет 10 (это срок привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления). А как видно из истории с DNB NOR, глубоко искать схемы Норебо не надо, все факты лежат поверхности

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: