Исландская газета Stundin в ноябре вышла с разгромным материалом, объясняющим как скандинавские схемы Норебо привели к обвинению крупнейшего норвежского банка DNB NOR в отмывке капиталов Виталия Орлова
Отмывка привела к блокировке DNB NOR счетов Cape Cod FS - компании, действовавшей в интересах с исландского рыбопромышленного холдинга Samherj и, вероятно, Виталия Орлова.
Всего с 2011 по 2018 год через норвежский банк было выведено более $70 млн, - эти средства под разными предлогами перечислялись в офшоры, и далее использовались в качестве взяток, прежде всего, в Африке. Бенефициары главной отмывочной компании Cape Cod FS (Маршалловы Острова), правоохранительными органами не установлены, но известно, что речь идет о неких загадочных «русских».
И на сцене опять появляется господин Орлов.
В 2011 году в Samherj и ее дочернюю компанию KatlaSeafood (Канары) в качестве топ-менеджера пришел некий Brynjar Porsson. Он отвечал за те самые транзакции, которые сейчас признаны отмыванием «грязных» денег. В 2013 году Katla Seafood была куплена г-м Орловым, а г-н Порсон предпочел оставить свой пост в Samherj и остаться в Katla Seafood, - теперь уже дочерней компании «Мурманский траловый флот» (официально работает на Орлова).
Стоит вспомнить, что у Норебо есть структурное подразделение Norebo Africa, отвечающее за этот континент, и наличие интересов там Орлов не отрицает. Stundin цитирует г-на Браудера, который напоминает, что скандинавские банки широко используются российскими олигархами и криминалитетом для отмывания незаконных доходов, - в том числе, потому что для этих стран поток российских денег слишком важен, чтобы от него отказаться. Вывод напрашивается сам –скандал вокруг Samherj связан с Орловым и его активами в Скандинавии и Африке.
Случай с Cape Cod FS оказался настолько экстраординарным, что компетентные органы были вынуждены отреагировать – Надзорный финансовый орган Норвегии (FSA of Norway) заявил, что в отношении вовлеченных компаний не осуществлялись меры для предотвращения легализации средств, нажитых преступным путем. Это стало первой официальной реакцией на отмывание денег компаниями Орлова – но, вероятно, не последней.
Надо учитывать, что Орлов переехал из Норвегии в Великобританию в связи с тем, что у норвежских правоохранителей к нему были похожие претензии, поэтому он счел необходимым покинуть Скандинавию. Но вот ведь незадача, - в Великобритании появилась проблема другого рода, акционерный спор с Тугушевым. Помимо масштабной судебной баталии, в Лондоне находится штаб-квартира Норебо-Европа, через которую проходят многомиллионные потоки европейского бизнеса Орлова. Поэтому в Англии Норебо оказалось на виду у местных правоохранителей, и это внимание в свете развития скандала в Исландии явно может сыграть для мурманских рыболовов плохую службу.
Похожая картина может сложиться и в Швейцарии, так как один из ответчиков по лондонскому делу является резидентом этой страны.
Швейцария – это не только страна с развитым банковским сектором, но и новый центр борьбы с отмыванием. Очень долгое время швейцарским банкстерам удавалось противостоять антиотмывочным законам, но теперь этот бастион тоже пал. Сегодня швейцарцы не только с энтузиазмом имплементируют антиотмывочные законы, но и готовы демонстративно покарать зарвавшихся легализаторов. И кто подойдет на эту роль лучше, чем российские рыболовы, у которых многомиллионные доходы так удачно дополняются образом русской мафии? Текущий спор в Лондоне только подогреет интерес швейцарских правоохранительных органов.
Тем более, что бизнес Норебо явно имеет много скелетов в шкафу. И английских и швейцарских правоохранителей наверняка заинтересует отмывание денег Норебо, как минимум, в последние лет 10 (это срок привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления). А как видно из истории с DNB NOR, глубоко искать схемы Норебо не надо, все факты лежат поверхности
