Последние новости

18:20
Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 49 миллионов рублей
17:57
В Совфеде отреагировали на заявления ЦРУ о России и «гаванском синдроме»
17:15
Россиянка погибла при взрыве газа в жилом доме
17:10
В Челябинской области главу отделения ПФР арестовали за взятки
16:52
Бывшая жена Грудинина отрицает политическую подоплеку своего заявления в ЦИК
16:52
В России автомобиль на скорости насквозь пробил бетонный забор и попал на видео
16:39
Бывшая жена Грудинина обратилась к Памфиловой после травли из-за заявления в ЦИК
16:04
Раскрыта сумма полученной главой отделения ПФР в Челябинской области взятки
15:26
В Совфеде оценили исправленную карту Украины с Крымом на сайте Олимпиады
15:09
Украина вернула России криминального авторитета из санкционного списка
14:52
Путин дал поручения после ЧП на Транссибе
14:13
Прокуратура попросила отменить приговор блогеру Эдварду Билу
13:47
Толстой назвал истерикой протесты Киева из-за российских выборов
13:46
В Госдуме ответили на критику закона об иноагентах со стороны ЕС
13:44
В России отреагировали на требования Украины к Западу по «Северному потоку-2»
13:42
Пожизненно осужденному за убийство падчерицы россиянину смягчили срок
13:16
ЕР включит в программу вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам
13:04
Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине
12:49
Пушков назвал позицией нахлебника требования Украины по «Северному потоку-2»
12:41
Бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?» похитил картину за 15 миллионов рублей
12:39
Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах
12:23
Песков уточнил функции вице-премьеров в федеральных округах
12:21
Кремль объявил об активизации темпов вакцинации в России
11:09
Лавров заявил об искоренении русского языка на Украине
10:23
Российского блогера отправили в колонию за брошенный в полицейских муляж гранаты
09:56
Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по фотографиям в социальных сетях
09:41
Российский военный пенсионер попался ФСБ на контрабанде оружия
09:38
Иван Сафронов написал о проблемах с преследованием по «шпионским» статьям в России
08:56
СК обвинил московских врачей в 11 эпизодах продажи младенцев
08:43
Трое подростков спасли ребенка из горящего дома
Все новости

Знакомую полковника Захарченко обвинили в обнале

Сводка / О финансах
2 648
0
Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности
Скажи беспределу - НЕТ!

Ранее у нее были арестованы 58 млн рублей по делу экс-полковника.

Тучкова была «оператором» обнальной площадки в банке «Новое время» и обрабатывала заявки от клиентов.

Ее обвинили в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, и отправили под домашний арест.
Подписывайтесь на наш канал

Все транзакции обнальной системы, в которую входили еще 200 компаний в России, и шесть за границей, отображались в закрытом банковском портале в Интернете.

Система была заточена на анонимность - пользователи были зашифрованы никнеймами и операторы не знали конечных получателей денег.

Через площадку с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.

Дело в отношении лидеров преступного сообщества - бывших руководителей и владельцев банка «Новое время» Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову, было возбуждено в августе 2019 года.

У самого банка лицензия была отозвана в августе 2018 года.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: