АСВ в последние дни особенно активно себя проявляет. Так, Арбитражный суд Москвы по просьбе агентства решил ограничить в пользовании имуществом Алексея Хотина, которому принадлежало более 52% акций, а также других лиц, контролировавших банк "Югра" . Сумма "заморозки" немаленькая — 5,6 млрд рублей. Всего соответчиками Хотина указаны 12 филзиц и 2 компании.
Это уже четвертое заявление АСВ против собственников кредитной организации, рассматриваемое судом. Общая сумма первых трех исков составила 7,9 млрд рублей.
Помимо Хотина на заседание суда вызывался также и экс-предправления "Югры" Дмитрий Шиляев.
Предварительное судебное заседание состоится 26 июня, а 3 июня пройдут предварительные слушания по первым заявлениям АСВ, которое ранее добилось наложения ареста на денежные средства ответчиков.
ЦБ отозвал лицензию у "Югры" в конце июля 2017 года, посчитав, то банк полностью утратил собственные средства.
Пояснение обычное в таких случаях: привлечение и размещение денег в активы неудовлетворительного качества, отсутствие резервов на возможные потери, финансирование и кредитование проектов, связанных с бенефициарами и т.д.
При этом Банк России в 2017 году 6 раз информировал Генпрокуратуру о выводе "Югрой" активов и дважды — Росфинмониторинг, что имели место сомнительные транзитные операции. Но обе структуры закрыли глаза на происходящее.
"Югра" в сентябре 2018 года был признан банкротом. ЦБ оценил "дыру" в капитале банка почти в 161 млрд рублей. Между тем Шиляев топил за то, что как раз-таки временная администрация и разрушила весь 30-миллиардный капитал "Югры", а позже создала в нем эту "дыру" для формального основания для лишения лицензии.
В отношении Хотина и Шиляева возбуждена уголовка — присвоение или растрата денежных средств в особо крупном размере (речь идет о 7,5 млрд рублей).
В апреле прошлого года они отправлены под домашний арест. Чувствуется, эта волокита будет крайне долгой.
