Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.
QBF привлекала денежные средства под видом инвестирования не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы велись на положительные отзывы о компании в интернете (их писали сами менеджеры компании). Проблемы же начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные отчеты.
Чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, основной договор заключался о передаче денежных средств в «доверительное управление» с кипрской QB CAPITAL CY LTD. Среди официальных потерпевших есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму до 7 млрд руб.
В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. В России часть средств легализовывали через девелоперские проекты, среди которых ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья (небольшой 4-х этажный комплекс не могут построить уже четыре года).
В качестве организатора пирамиды следствие рассматривает 33-летнего Романа Шпакова – учредителя М1 Девелопмент и бенефициара ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. В январе этого года он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает. Также среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.
