Последние новости

17:48
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
17:28
В российском селе на помойке нашли десятки паспортов
17:05
Кадыров установил мировой рекорд на выборах
16:38
Жена главы пермского СК рассказала об изменениях в нем перед суицидом
16:29
В Кремле пообещали мудрый ответ на санкции против России
16:08
Американский бомбардировщик приблизился к границам России
15:59
Бывший зять Ельцина рассказал о пьянке с Клинтоном в туалете Кремля
15:47
Российский депутат описал здание Госдумы словами «бедненько, но чистенько»
15:43
Песков назвал пропагандой требования США о большей прокачке газа через Украину
15:14
Песков рассказал об отношении Путина к выборам
15:06
В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России
14:57
Песков призвал не «экзальтировать ситуацию» из-за заявлений Эрдогана по Крыму
14:40
Прокуратура проверит столкновение сухогрузов России и Турции в Босфоре
14:21
В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
14:21
Песков назвал русофобию непроходящей модой в США
12:38
В Тверской области отключился энергоблок атомной электростанции
12:20
Нарышкин заявил об интересе Запада к влиянию электромагнитных волн на мозг
11:55
Пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи
08:12
Названы причины массового отравления зверей в российском зоопарке
07:43
Юрист дал совет пострадавшим от мошенников россиянам
04:45
Пассажиры летевшего в Сочи самолета рассказали о панике после удара молнии
04:15
Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы
01:44
Экипаж рухнувшего под Хабаровском Ан-26 перепутал направление перед крушением
00:44
Смерч на российском курорте попал на видео
00:26
Пьяный россиянин убил свою подругу при сражении с «демоном»
00:02
Россиянин сжег двух попугаев во время семейной ссоры
22:49
Дмитрий Медведев пообещал политический кураж в Госдуме
22:43
Россиянин открыл стрельбу в торговом центре Сочи
21:23
Жириновский назвал лучшего спикера Госдумы
19:18
Кадыров со смехом огласил результаты КПРФ и ЛДПР на выборах в Чечне
Все новости

Полиция накрыла пирамиду QBF

Сводка / О финансах
4 258
0
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Скажи беспределу - НЕТ!

При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.

QBF привлекала денежные средства под видом инвестирования не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Подписывайтесь на наш канал

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы велись на положительные отзывы о компании в интернете (их писали сами менеджеры компании). Проблемы же начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные отчеты.

Чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, основной договор заключался о передаче денежных средств в «доверительное управление» с кипрской QB CAPITAL CY LTD. Среди официальных потерпевших есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму до 7 млрд руб.

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. В России часть средств легализовывали через девелоперские проекты, среди которых ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья (небольшой 4-х этажный комплекс не могут построить уже четыре года).

В качестве организатора пирамиды следствие рассматривает 33-летнего Романа Шпакова – учредителя М1 Девелопмент и бенефициара ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. В январе этого года он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает. Также среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: