Тимур Турлов с МИРу по нитке

Тимур Турлов, зарабатывающий гигантские деньги на крупных операциях по обходу санкций и обналичиванию коррупционных доходов, не брезгует и мелкими нарушениями, если они дают доход. Этот «демократический» подход касается и относительно небольших переводов. Freedom Finance, итак пребывающий под наблюдением американской комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC), позволяет свободно выводить деньги из России и в Россию на карты МИР.


Казахстанский банк Freedom Finance, подразделение холдинга Freedom, решил обойти санкции и заработать деньги. Это объяснимое желание, однако очень рискованное, прежде всего для клиентов Тимура Турлова.

Приложение банка позволяет пользователям переводить доллары, евро, рубли и тенге на российскую карту «Мир». Сумма перевода варьируется от 5 до 22 000 долларов США. Это происходит на фоне ужесточения правил денежных переводов в странах СНГ, которые находятся под давлением властей США и Европы. Банки Казахстана отказались принимать карты «Мир». Трудности испытывают и службы, специализирующиеся на денежных переводах. Менее серьезные организации пытаются использовать сужающийся рынок в своих интересах. Для компании «Фридом» это рискованный шаг. Ее уже подозревают в обходе санкций в США и Европе.

Тимур Турлов и чемодан наличных неприятностей

нансовая компания Freedom Holding Тимура Тарлова столкнулась с обвинениями в нарушении правил SEC. Компания не выполнила стандарты листинга NASDAQ и способствует обходу санкций. Freedom Holding объявила о том, что получила письмо от отдела соблюдения листинга Национальной фондовой биржи NASDAQ с обвинениями в нарушении правил и задержке представления квартальных отчетов, подаваемых в SEC.

Дополнительные обвинения в адрес американской инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research. Фирма установила, что в прошлом году Freedom уклонялась от санкций, демонстрировала признаки фиктивной прибыли, использовала крупные суммы заемных средств для осуществления неликвидных и рискованных ставок на рынке, а также демонстрировала признаки манипулирования рынком как в инвестициях, так и в публично торгуемых акциях. Среди источников, на которые ссылается следствие, — неназванный «бывший руководитель Freedom»:



Среди других признаков манипулирования рынком собственных акций Freedom — необъяснимо стабильные объемы торгов и цены. Основатель компании Тимур Туллов продолжает контролировать российское подразделение, хотя оно должно было быть продано, чтобы избежать санкций. В отчете Hindenburg также приводится заявление регулятора Казахстана — основной базы деятельности Freedom.