У фондового брокера «Фридом Финанс Украина» возникли проблемы в октябре 2022 года, когда решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против него были введены санкции. Несмотря на то, что к тому времени владелец материнской компании FreedomFinance Holding Corp Тимур Турлов вышел из российского гражданства, тот факт, что основной доход его компании приносят российские инвесторы, способствовал тому, что санкционное решение осталось в силе.
Посредством «Фридом Финанс Украина» украинские пользователи имели доступ на западные фондовые площадки. Сама Freedom Finance Corp торгуется на бирже NASDAQ, а ее брокерские структуры позиционируют себя в качестве экспертных организаций в сфере санкционного комплаенс. И даже несмотря на то, что посредством «Фридом Финанс Украина» украинские пользователи могли покупать украинские военные облигации, финансирующие ВСУ, сама компания оказалась под украинскими санкциями.
Несмотря на то, что большую часть денежного потока бизнес Турлова генерирует в России и США, украинский санкционный кейс несет для него издержки имиджевого характера. Это мешает вести бизнес в США и вызывает ненужное внимание регуляторов. А у Freedom Finance Corpи без того забот хватает. С осени 2023 года офшорным бизнесом компании активно заинтересовались Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам США.
Судя по всему, Турлов поставил своим лоббистам задачу урегулировать недопонимание с Киевом. Ставка делается на два момента. Первый – смена руководства СНБО, которое в марте текущего года покинул Алесей Данилов. Смена руководства при правильной подаче материала лоббистов дает повод для пересмотра предыдущих решений СНБО, в том числе и санкций против организация Турлова.
Второе – показательная лояльность Турлова западным санкциям. Так, недавно казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона». Это произошло вследствие введения 23 августа санкций США в отношении ряда российских финансовых организаций, включая Центр финансовых технологий (ЦФТ). С ЦФТ тесно связана «Золотая корона», хотя сама платежная система в санкционных списках отсутствует. Национальный банк Казахстана заявил, что никаких распоряжений насчет транзакций с «Золотой короной» не давал. А значит, банк Турлова сыграл на опережение.
Ключевая персона в решении вопроса по Украине – Наталья Малярчук. Этническая украинка Малярчук вхожа в украинское посольство в Казахстане. Она поддерживала тесные контакты как с послом времен Порошенко Юрием Лазебником, так и с оскандалившимся экс-послом Петром Врублевским. Последний, кстати, на днях был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинения в разжигании ненависти и вражды. Перипетии в жизни украинского посольства в Казахстане, тем не менее, не мешают Малярчук доносить чаяния казахстанских бизнесменов через свои каналы на Украине. Там же Малярчук использует сеть различных западных НКО (с которыми взаимодействовала в период работы в Transparency) для продвижения интересов клиентов на самом высоком уровне.
Коалиция Натальи МалярчукСвязь Малярчук и Турлова также легко прослеживается. Дело в том, что учредителями Markets Mentor, где работает Малярчук, выступают бывшие топ-менеджеры МФЦА, а именно – бывший главный экономист Бауржан Бектемиров и бывший исполнительный директор Кайрат Калиев. Одновременно все они, включая Кайрата Келимбетова, трудоустроены в казахстанских структурах Freedom Тимура Турлова на различных должностях.