Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Как «Гранель» уходила от налогов

На фото: Радий Хабиров и Андрей Назаров
Главное / Расследования
2 088
0
На российском строительном рынке грандиозный скандал – Ильшат Нигматуллин, владелец крупного застройщика Москвы и Подмосковья компании «Гранель» стал фигурантом уголовного дела о даче крупной взятки налоговым органам. За это обласканному властями строителю может грозить до 15 лет лишения свободы. Как и, возможно, вице- премьеру Республики Башкирия Андрею Назарову (судимому за изнасилование несовершеннолетней), который был до назначения на пост официальным совладельцем «Гранели» а, став, чиновником, стал неофициальным. Подробности- у Rucriminal.info.
Скажи беспределу - НЕТ!
Ильшат НигматуллинИльшат Нигматуллин

Источники Rucriminal.info отмечают, что  крайне интересен срок передачи денег. Андрей Назаров официально отошел от дел в «Гранели» только в 2020 г.

Ильшату Нигматуллину принадлежит 99% ООО «ГК «Гранель», зарегистрированного в 2020 г, 1% у ООО «Гранель бизнес», которым владеет ООО «ГК «Гранель». То есть, компания Ильшата Нигматуллина была создана после того, как Андрей Назаров ушел в правительство Радия Хабирова, губернатора РБ. Однако, все указывает, что Назаров ушел из «Ганели» чисто формально.  

До 2022 г. руководителем ООО «ГК «Гранель» был Сергей Нюхалов, который с 2023 г. возглавляет ООО «УК «Аструм Недвижимость», принадлежащего ООО «Развитие». Его учредители – сестры Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Они – владельцы более 5 десятков компаний, работающих на рынке недвижимости с выручкой 1 млрд руб.

В 2022 г. управляющей организацией ООО «ГК «Гранель» стало ООО «УК «Эффективные Инвестиции», которым в 2018 г. владели Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Им на смену пришло ООО «Акцент» с 1 сотрудником в штате и учредителями номиналами. С 2019 г. по 2022 г. в составе владельцев числился Владимир Полин, его компании выступали подрядчиками «Гранели», через которых могли выводиться деньги.
Подписывайтесь на наш канал

Выручка ООО «ГК «Гранель» с 2020 г. о 2022 г. составила 0 руб., прибыль появилась только в 2022 г., увеличившись сразу на 192 819 %, что выглядит очень странно. Компания Полина ООО «Стройкомплекс» в 2022 г. получила выручку 11 млрд руб., другая ООО «Стройконсалтгрупп» – 26 млрд руб.
 
Владимира Полина на посту руководителя ООО «УК «Эффективные Инвестиции» сменил Владислав Гридневский, до февраля владевший ООО «УК «Аструм Пром», что очень напоминает название компании Назаровой и Нигматуллиной.

Бывшие и нынешние руководители ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в курсе налоговых проблем Ильшата Нигматуллина, так как именно компания Гридневского управляет многими структурами «Гранели». У нее полсотни «дочерних» структур, поэтому нулевая выручка материнской компании вызывает недоумение. Трудно себе представить, как работали структуры «Гранели», если только из них не выводились деньги с целью уклонения от налогов.

Факты свидетельствуют о том, что ООО «ГК «Гранель» может работать как строительная пирамида – реализуя новые проекты за счет закладываемых активов. Так работала в Подмосковье компания Urban Group, которая в результате обанкротилась, оставив осле себя 20 тыс. обманутых дольщиков, финансовую дыра в 70 млрд рублей и 3.5 млн кв.м. недостроя. Неудивительно, что «комментаторы» скандала с Ильшатом Нигматуллиным пытаются «отмазать» и его и саму компанию «Гранель». 

На сегодняшний день Ильшат Нигматуллин – учредитель 9-ти действующих организаций, выручка которых в 2023 г. составила 87 млн руб., отрицательная прибыль – 3.3 млн руб. За год она упала на 2.8 млрд руб., что вовсе не свидетельствует об успешном развитии бизнеса. В ООО «Гранель Комфорт» партнером Нигматуллина по бизнесу является Лариса Назарова, так что ее муж Андрей Назаров только формально может открещиваться от «Гранели».

ООО «ГК «Гранель» состоит на учете в Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 2020 г., ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в Межрайонной инспекция ФНС России №2 по Московской области с 2015 г.  Первой с 2018 г. руководит Александр Швецов, второй с 2017 г. Оксана Тулупова. Кто из них и когда мог взять крупную взятку у Ильшата Нигматуллина, пока неизвестно. Многие предприятия «Гранели» также зарегистрированы в Королеве, как и налоговая Тулуповой.

Высказывается предположение, что взятка была дана для того, чтобы избежать банкротства компании «Гранель» или какой-то ее структуры. В деле упоминаются бывший вице-президент «Гранели» Дмитрий Адушев, владеющий ООО «Гранельжкх» Он был заключен од стражу в ноябре 2023 г. В 2022 г. его компания при выручке 2.7 млрд руб. получила убыток 1.9 млн руб., в 2021 г. при выручке 2.2 млрд руб. убыток составил 62 млн руб. Такие финансовые показатели компании «Гранельжкх» могут свидетельствовать о занижении прибыли с целью уклонения от налогов. Возможно, Ильшат Нигматуллин решил «похлопотать» за своего подчиненного перед налоговыми органами. ООО «Гранельжкх» состоит на учете в Инспекция ФНС России по г. Балашихе Московской области 2012 г., которой с 2020 г. руководит Светлана Парфенова.

ООО ГК «Гранель» в долгах как в шелках, поэтому и так находится под частичным контролем государства. В любой момент кредиторы могут потребовать возвратить деньги, что у «Гранели» вряд ли получится, судя по ее финансовому состоянию. 

А вот у Ларисы Назаровой, Светланы Нигматуллиной и Владимира Полина с бизнесом все хорошо. К ним у правоохранителей никаких претензий нет, хотя именно эти персоны могут являться «кошельками» компании «Гранель», в которые из нее выводились деньги.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: