Игорь Чуян более года назад был уволен с должности главы Росалкогольрегулирования, стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, но скандалы вокруг аффилированных с ним участников алкогольного рынка не утихают.
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Интересно, что у него с Чуяном общий заявитель по уголовному делу — акционер ОФК-банка Николай Егоров.
При этом сам Павел Сметана также сообщал правоохранителям о преступлении, совершенном теперь уже бывшим главой РАР.
Егоров против Сметаны
Основной бенефициар крупного водочного дистрибьютора — группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинен в крупном мошенничестве. По данным газеты «Ведомости», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственный комитет возбудил по заявлению однокурсника Владимира Путина юриста Николая Егорова.По данным следствия, Павел Сметана и ряд неустановленных лиц организовали хищение у «ОФК-Банка», 25% акций которого принадлежат Николаю Егорову. 2,65 млрд рублей вывели из банка путем выдачи кредитов пяти подконтрольным владельцу «Кристалл-Лефортово» компаниям, затем деньги были несколько раз перечислены на счета других фирм и в итоге оказались у компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
После этого, как считает следствие, Сметана дал распоряжение не выполнять обязательства перед банком.
Егоров против Чуяна
Еще одно уголовное дело о хищениях в «ОФК-Банке» было возбуждено в апреле 2018 года, заявителям также выступил Николай Егоров. Он сообщил правоохранителям о фактах выдачи банком 115 ничем не обеспеченных кредитов предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», на общую сумму свыше 14 млрд рублей. По версии следствия, руководили этими компаниями бывшие и действующие сотрудники «ОФК-Банка» и «Статус-групп».Первым обвиняемым по делу стал бывший президент «ОФК» Николай Гордеев. Но позднее сотрудники СКР пришли к выводу, что автором схемы махинаций выступал экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян, который был бенефициаром «ОФК-Банка» и контролировал «Статус-групп».
Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого, но привлечь его к ответственности не удалось. К тому времени уволенный с поста главы РАР экс-чиновник благополучно покинул Россию, получив гражданство Израиля. Затем, по данным источников, он перебрался в США.
По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ.
Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск.
Сметана против Чуяна
Что интересно, заявление о причастности экс-главы Росалкоголя к преступлениям в правоохранительные подавал не только Николай Егоров, но и Павел Сметана. Он просил возбудить в отношении Чуяна дело по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.
Группа компаний Сметаны обанкротилась, многие эксперты связали это банкротство с крахом ООО «Статус-Групп» , с которым «Кристалл-Лефортово» объединил продажи алкоголя в 2017 году.
Под покровительством главы РАР этот союз практически полностью контролировал реализацию алкогольной продукции в России, но к концу 2017 года накопил долги перед партнерами.
В 2018 году арбитражные суды удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.
Сметана заодно с Чуяном
При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян.По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».
Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом.
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.
По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.