Последние новости

08:48
Вахтовик рассказал об ужасах работы в артели, где погибли 15 рабочих 
08:44
Житель Краснокамска покончил с собой в прямом эфире
08:36
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками 
17:06
Выходец из Средней Азии изнасиловал продавщицу в Петербурге
17:02
Умер известный теннисист Волков
16:50
Вице-адмирал, руководивший учениями и подъемом затонувшей подлодки «Курск», умер после долгой болезни
16:50
Тема не стоит обсуждения. Журналистка ответила Кадырову на предложение найти ей мужа-чеченца
16:16
Поиски в Красноярском крае приостановлены. Семь человек найдены живыми
15:12
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае. Число жертв увеличилось до 15 человек 
14:38
В московском метро пьяный мужчина порезал полицейского. Видео с камер наблюдения 
14:20
Чеченский полицейский убил своего коллегу в Институте повышения квалификации МВД Нальчика
13:56
Скрывалась 10 лет. Задержана знаменитая казанская кассирша, укравшая из банка более 11 млн рублей
13:30
В Перми хоккеисты устроили две драки прямо на льду. Видео 
12:44
Полицейских оправдали по делу о ДТП в Подмосковье. Из-за погони ДПС в аварии погиб ребенок
12:38
В Петербурге умер генерал-майор полиции Константин Власов
12:22
«То, что нормально для Чечни, станет проблемой в Москве». Статья о «зачистках» может сломать карьеру Кадырову
11:34
На Сахалине чиновники торжественно открыли аллею с поролоновыми русалками. На нее потратили полмиллиона рублей 
11:28
В Москве пенсионер умер, изменяя жене с проституткой
11:06
В Красноярске СОБР штурмом взял коттедж «вора в законе» 
10:44
Пять детей и двое взрослых погибли в пожаре под Ярославлем. Видео с места трагедии 
10:04
Число погибших при прорыве незаконной дамбы в Красноярском крае выросло до 13 человек
09:52
Чеченец Бетербиев нокаутировал Гвоздика. Это первое поражение украинца в карьере 
23:10
Бывшая судья получила срок за попытку подкупа Верховного суда Татарстана
22:50
ВИДЕО: в Москве у курьера похитили почти 20 млн рублей 
22:30
В Москве в рамках реновации готовят строительство 72-этажного небоскреба
21:24
Экоактивиста оштрафовали за интервью «нежелательной организации»
21:01
Арестован экс-глава городского хозяйства Севастополя
20:36
Руководство ОМВД «Дорогомилово» арестовано по делу о взятке в ₽12 млн
20:12
Суд сократил срок заключения неонациста Тесака
19:50
Убийца Ксении Каторгиной заявил о невиновности двух других задержанных
Все новости

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

На фото: Игорь Чуян
Главное / Расследования
1 919
0
Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

Игорь Чуян более года назад был уволен с должности главы Росалкогольрегулирования, стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, но скандалы вокруг аффилированных с ним участников алкогольного рынка не утихают.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Интересно, что у него с Чуяном общий заявитель по уголовному делу — акционер ОФК-банка Николай Егоров.

При этом сам Павел Сметана также сообщал правоохранителям о преступлении, совершенном теперь уже бывшим главой РАР.

Егоров против Сметаны

Основной бенефициар крупного водочного дистрибьютора — группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинен в крупном мошенничестве. По данным газеты «Ведомости», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственный комитет возбудил по заявлению однокурсника Владимира Путина юриста Николая Егорова.

По данным следствия, Павел Сметана и ряд неустановленных лиц организовали хищение у «ОФК-Банка», 25% акций которого принадлежат Николаю Егорову. 2,65 млрд рублей вывели из банка путем выдачи кредитов пяти подконтрольным владельцу «Кристалл-Лефортово» компаниям, затем деньги были несколько раз перечислены на счета других фирм и в итоге оказались у компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

После этого, как считает следствие, Сметана дал распоряжение не выполнять обязательства перед банком.

Егоров против Чуяна

Еще одно уголовное дело о хищениях в «ОФК-Банке» было возбуждено в апреле 2018 года, заявителям также выступил Николай Егоров. Он сообщил правоохранителям о фактах выдачи банком 115 ничем не обеспеченных кредитов предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», на общую сумму свыше 14 млрд рублей. По версии следствия, руководили этими компаниями бывшие и действующие сотрудники «ОФК-Банка» и «Статус-групп».

Первым обвиняемым по делу стал бывший президент «ОФК» Николай Гордеев. Но позднее сотрудники СКР пришли к выводу, что автором схемы махинаций выступал экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян, который был бенефициаром «ОФК-Банка» и контролировал «Статус-групп».

Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого, но привлечь его к ответственности не удалось. К тому времени уволенный с поста главы РАР экс-чиновник благополучно покинул Россию, получив гражданство Израиля. Затем, по данным источников, он перебрался в США. ​​​​

По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ.

Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск.

Сметана против Чуяна

Что интересно, заявление о причастности экс-главы Росалкоголя к преступлениям в правоохранительные подавал не только Николай Егоров, но и Павел Сметана. Он просил возбудить в отношении Чуяна дело по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

Группа компаний Сметаны обанкротилась, многие эксперты связали это банкротство с крахом ООО «Статус-Групп» , с которым «Кристалл-Лефортово» объединил продажи алкоголя в 2017 году.

Под покровительством главы РАР этот союз практически полностью контролировал реализацию алкогольной продукции в России, но к концу 2017 года накопил долги перед партнерами.

В 2018 году арбитражные суды удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Сметана заодно с Чуяном

При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян.

По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».

Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом.

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Яблонский после Чуяна

Несмотря на бегство Игоря Чуяна, рынок паленого алкоголя остается под его контролем. Хищения, производство фальсификата, давление на независимых предпринимателей ненадолго прекратились, а затем алкогольная сфера вновь начала жить по криминальным схемам, отмечают источники.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: