Последние новости

20:44
Предложения единороссов вошли в нацплан по восстановлению экономики
20:40
Россиянин избил конвоира и сбежал из зала суда
19:14
Пытавшейся попасть в ИГ Варваре Карауловой попросили запретить гулять ночью
17:55
Тела двух россиян нашли в колодце под Москвой
17:07
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
17:03
Путин одобрительно постучал по столу во время совещания с Мишустиным
16:57
Участники конкурса «Цифровой прорыв» займутся большими данными
16:04
Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике
15:52
Жириновский описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер»
14:59
Аферист из Telegram продавал российским подросткам титулы воров в законе
14:47
ЦИК опровергла данные о проведении голосования по Конституции без паспортов
14:45
Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
13:54
Пьяный украинский военный попался ФСБ при попытке нелегально попасть в Крым
13:36
Россиянам показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию
13:28
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
12:35
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
12:27
Кремль оценил угрозу коронавируса для голосования по Конституции
12:08
К убийству российской девочки оказался причастен близкий друг ее отца
11:52
Вора в законе Рашида Джамбульского обвинили в создании ОПГ
11:26
Стали известны подробности дела о создании плантации конопли майором ФСБ
11:19
Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды
10:48
Фестиваль «Большая перемена» объединил семь миллионов школьников
09:57
В российском регионе передумали вводить «сатанинские» автономера
08:21
В России заявили о начавших сыпаться США
02:52
Момент поджога 13 автомобилей в российском городе попал на видео
02:08
Кадыров потребовал остановить беспредел в США
19:26
Жириновский назвал оптимальной дату голосования по поправкам к Конституции
18:52
Путин созвонился с Трампом
18:48
Путин подписал указ о голосовании по Конституции
18:25
Назван новый главный следователь МВД России
Все новости

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

На фото: Игорь Чуян
Главное / Расследования
2 389
0
Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

Игорь Чуян более года назад был уволен с должности главы Росалкогольрегулирования, стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, но скандалы вокруг аффилированных с ним участников алкогольного рынка не утихают.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Интересно, что у него с Чуяном общий заявитель по уголовному делу — акционер ОФК-банка Николай Егоров.

При этом сам Павел Сметана также сообщал правоохранителям о преступлении, совершенном теперь уже бывшим главой РАР.

Егоров против Сметаны

Основной бенефициар крупного водочного дистрибьютора — группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинен в крупном мошенничестве. По данным газеты «Ведомости», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственный комитет возбудил по заявлению однокурсника Владимира Путина юриста Николая Егорова.

По данным следствия, Павел Сметана и ряд неустановленных лиц организовали хищение у «ОФК-Банка», 25% акций которого принадлежат Николаю Егорову. 2,65 млрд рублей вывели из банка путем выдачи кредитов пяти подконтрольным владельцу «Кристалл-Лефортово» компаниям, затем деньги были несколько раз перечислены на счета других фирм и в итоге оказались у компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

После этого, как считает следствие, Сметана дал распоряжение не выполнять обязательства перед банком.

Егоров против Чуяна

Еще одно уголовное дело о хищениях в «ОФК-Банке» было возбуждено в апреле 2018 года, заявителям также выступил Николай Егоров. Он сообщил правоохранителям о фактах выдачи банком 115 ничем не обеспеченных кредитов предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», на общую сумму свыше 14 млрд рублей. По версии следствия, руководили этими компаниями бывшие и действующие сотрудники «ОФК-Банка» и «Статус-групп».
Подписывайтесь на наш канал

Первым обвиняемым по делу стал бывший президент «ОФК» Николай Гордеев. Но позднее сотрудники СКР пришли к выводу, что автором схемы махинаций выступал экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян, который был бенефициаром «ОФК-Банка» и контролировал «Статус-групп».

Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого, но привлечь его к ответственности не удалось. К тому времени уволенный с поста главы РАР экс-чиновник благополучно покинул Россию, получив гражданство Израиля. Затем, по данным источников, он перебрался в США. ​​​​

По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ.

Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск.

Сметана против Чуяна

Что интересно, заявление о причастности экс-главы Росалкоголя к преступлениям в правоохранительные подавал не только Николай Егоров, но и Павел Сметана. Он просил возбудить в отношении Чуяна дело по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

Группа компаний Сметаны обанкротилась, многие эксперты связали это банкротство с крахом ООО «Статус-Групп» , с которым «Кристалл-Лефортово» объединил продажи алкоголя в 2017 году.

Под покровительством главы РАР этот союз практически полностью контролировал реализацию алкогольной продукции в России, но к концу 2017 года накопил долги перед партнерами.

В 2018 году арбитражные суды удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Сметана заодно с Чуяном

При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян.

По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».

Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом.

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Яблонский после Чуяна

Несмотря на бегство Игоря Чуяна, рынок паленого алкоголя остается под его контролем. Хищения, производство фальсификата, давление на независимых предпринимателей ненадолго прекратились, а затем алкогольная сфера вновь начала жить по криминальным схемам, отмечают источники.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: