Последние новости

18:59
Раскрыта личность застрелившего вора в законе Альберта Рыжего киллера
18:39
Путин изменил порядок назначения директора ФСО
18:33
Путин поставил правительству задачу в космической отрасли
18:01
МЧС опровергло гибель второго сотрудника при пожаре на «Невской мануфактуре»
17:55
Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН
17:44
Сотрудники ГИБДД угрожали стрельбой ехавшей на работу семье за давнее нарушение
17:44
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео
17:32
Путин возложил цветы к памятнику Гагарину
17:19
В московском фитнес-центре застрелили вора в законе Альберта Рыжего
17:03
На Кавказе поймали удерживавшего 11 человек в магазине мужчину
16:59
ФСИН потребовала взыскать с бывшего замглавы ведомства 158 миллионов рублей
16:56
Сурайкин обвинил Зюганова в потворстве коррупционерам
16:48
В Совфеде оценили идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул
16:36
Путин прибыл в Саратовскую область
16:08
Сын бывшего начальника полиции Москвы умер на Кипре при странных обстоятельствах
15:56
Сергея Фургала перевели на диету с королевскими креветками по 995 рублей
14:55
Сотрудник «Авито» разместил объявление на сайте и лишился 190 тысяч рублей
14:46
В Госдуме назвали способ продлить майские праздники
14:20
Выбросившего мусор на дорогу российского депутата исключили из партии
14:19
Россиянина отдали под суд за призывы взорвать телецентр «Останкино»
13:55
Мощный пожар на берегу Невы в Петербурге попал на видео
13:36
Кремль ответил на слова госсекретаря США об агрессии России
12:43
Путин в Энгельсе возложит цветы к памятнику Гагарину
12:26
Полиция задержала 20 человек после драки и поножовщины в ночном клубе Петербурга
12:23
Кремль ответил на выводы NYT об избыточной смертности в России
11:58
Песков назвал основные вопросы Путина к Зеленскому
11:51
Кремль прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках
11:11
В центре Москвы лаборант юридической академии избил майора Вооруженных сил
10:21
В отношении полковника МВД прекратили дело о пропаже из сейфа миллионов рублей
09:48
Путин поручил подготовить проекты для инвестирования из ФНБ
Все новости

«Почту Россия» потянуло на мафию

На фото: Станислав Николаев
Главное / Расследования
3 156
0
Еще одна госструктура решила «отгрузить» деньги «дочке» мафии «Меркатор»
Скажи беспределу - НЕТ!

В «Почте России» начинает работать цифровая платформа для анализа больших данных.

С ее помощью компания будет управлять собственным автопарком. Всего программа цифровой трансформации компании рассчитана на четыре года. Общий размер инвестиций может достичь 400 млн руб. Поставщиком был выбран «Меркатор Холдинг», у которого правительство Москвы закупает на миллиарды дорожную технику по отмашке Сергея Собянина и Петра Бирюкова. Источники не случайно рассказали об этом контракте.

По выходным мы публикуем выдержки из доклада Интерпола о деятельности солнцевской группировки. Сегодня мы приведем фрагмент, где одним из главных героев будет руководитель и обозначенный владелец «Меркатор холдинг» Станислав Николаев.

И это не удивительно. Николаев с 90-х годов друг и партнер лидера солнцевской ОПГ Сергея Михайлова (одно время был совладельцем «Меркатора) и его старшего товарища Семена Могилевича. Более того, по мнению наших источников, именно Михайлов и Могилевич неофициальные основные владельцы «Меркатора». Но правительство Москвы, «Почту России» это не смущает, он продолжают отгружать гигантские суммы «дочке» мафии. Итак, в доклаже Интерпола говорится: !В 1993 году Михайлов и Могилевич основали несколько компаний в Венгрии…
«Почту Россия» потянуло на мафию
Он ( Могилевич) принадлежит к большому совету руководителей преступной группы и к финансовой группе, а также несет ответственность за связи с украинскими преступными организациями. Он являлся либо основателем, либо соучредителем казино, компаний, занимающихся производством и продажей оружия, магнитов, нефтепродуктов. Компании "Арбат Интернациональ", "Аригон", "Магнекс", "YBM Магнекс" и другие находятся в Венгрии, на островах Ла- Манша, в России, на Украине, Кипре, в США и т.д. Несмотря на это статус Могилевича в сообществе постепенно падает…
Подписывайтесь на наш канал

В состав солнцевской    группировки входит несколько групп, которые действуют в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США.

С конца 1993 г. МИХАЙЛОВ и братья АВЕРИНЫ находились за пределами России.  Осенью 1993 г. МИХАЙЛОВУ посоветовали покинуть Россию из-за “разногласий” с кавказскими преступными группровками. Он отправился в Венгрию, где вместе с местным криминальным лидером Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ основал несколько компаний….

В настоящее время полиция США подозревает, что МОГИЛЕВИЧ занимался отмыванием денег через компанию “YBM Магнекс”….
Венгрия:

В Будапеште была основана компания “Аригон Ойл Кфт.”. Ее президентом был Станислав НИКОЛАЕВ (1). Владельцем была зарегистрирована Галина ГРИГОРЬЕВА, бывшая жена МОГИЛЕВИЧА. Партнерами были Алексей АЛЕКСАНДРОВ и Анатолий КУЛАЧЕНКО. Эта компания была закрыта в 1996 г. и заменена компанией “Юнайтед Трейд” в Будапеште.

(1) НИКОЛАЕВ Станислав, родился 19 февраля 1951 г. на Украине. В Цюрихе он предъявлял греческий паспорт на имя Станислава НИКОЛАИДИСА. (Генеральный Секретариат Интерпола/Встреча швейцарской рабочей группы 18-19/06/02)
 
В ходе проводимой в Венгрии приватизации МОГИЛЕВИЧ приобрел оружейные фабрики “Магнекс” и “Арми-Кооп”.
 
Торговое общество с ограниченной ответственностью “Арми-Кооп” на 95% принадлежит компании “Аригон”. Коммерческими директорами являются МОГИЛЕВИЧ и Игорь ФИШЕРМАН.402 Возглавляет “Арми-Кооп” Сергей Владимирович МАКСИМОВ, который входит также в совет директоров компаний “Магнекс” и “Балчуг”.403 В 1993 г. “Арми-Кооп” приобрело компанию “Дигеп” (90% акций).
        
По данным московского НЦБ компания “Магнекс” находится по адресу: Венгрия, Будапешт 1068, ул. Бенчур 44, а по данным будапештского НЦБ - по адресу: Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295. Российский гражданин Александр Григорьевич САВЧЕНКО, родившийся в 1959 г., является ее менеджером, а вице-президентом - Валерий СУТОРМИН. 404 Председателем совета директоров был Игорь ФИШЕРМАН.405
 
Ранее компания “Магнекс РТ” называлась “Киш энд Кайзер Клан”. Эта венгерская торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческим директором которой является МОГИЛЕВИЧ, сменила название в 1991 г.406
 
В 1991 г. эта компания была приобретена “Аригоном”. Будапештская служба налогового и финансового контроля ведет расследование в отношении компании “Магнекс”.407
 
По тому же адресу, что и “Магнекс РТ” - Венгрия, Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295 - зарегистрирована компания “Имбол Дуна”. По некоторым данным руководителем компании “Имбол Дуна” был МОГИЛЕВИЧ.408
 
В 1993 г. МОГИЛЕВИЧ приобрел ночной клуб “...”409, в Будапеште, ему также принадлежал будапештский ночной клуб “Черное и Белое”, который, очевидно, был одновременно центром проституции.410 В Будапеште было также построено “Казино 21”.411
 
МОГИЛЕВИЧ, вероятно, контролировал:

Илф Консалтинг” - торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческий директор Игорь ФИШЕРМАН, который с июня 1995 г. по август 1998 г. был также коммерческим директором компании “3S и F Кэпитал Инвестмент”412.

По некоторым данным МОГИЛЕВИЧ был также директором компании”Солид лтд”.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: