Последние новости

10:36
Кадыров рассказал о лозунге Чечни в борьбе с коронавирусом
10:31
Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства
10:25
Россиянка рассказала о смерти пациента от коронавируса и получила штраф
09:51
Пожизненно осужденный за убийства сотрудник ЮКОСа попросил Путина о помиловании
08:13
Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом
23:21
Кадыров прокомментировал сообщения о применении силы к нарушителям карантина
20:32
На россиян завели уголовные дела за заражение коронавирусом четырех человек
19:36
В СИЗО Москвы из-за коронавируса запретили адвокатам посещать арестантов
19:22
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
18:53
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
18:46
Объяснена законность ограничения передвижения москвичей из-за коронавируса
18:40
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
18:38
Путин и Трамп обсудили коронавирус и нефть
17:11
ФСБ задержала начальника российского СИЗО за VIP-условия для арестантов
16:35
Путин поручил исключить любые спекуляции с продуктами
16:22
Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве
16:19
Путин дал поручения полпредам по борьбе с коронавирусом
16:14
Путин одобрил «кажущиеся избыточными» меры для борьбы с коронавирусом
16:13
Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом
15:34
Владельцы российской частной клиники заразили коронавирусом своего врача
15:33
Неизвестные подожгли деревянный барак в российском городе и убили восемь человек
14:55
Россия отреагировала на обвинения в дезинформации о пандемии коронавируса
14:43
Песков ответил на вопрос о распространении «московских мер» на всю Россию
14:35
Кремль прокомментировал введение всеобщего режима изоляции в Москве
14:28
Российских следователей отправили по домам из-за коронавируса
14:14
Жириновскому рассказали о роли его сына в хищении у ЛДПР партийных денег
14:04
Определены места патрулирования полиции в Москве в режиме всеобщей изоляции
13:46
Общественная палата предложила распространить меры поддержки бизнеса на НКО
12:49
Воры в законе перешли на режим самоизоляции из-за коронавируса
12:32
Отец бывшего полковника-миллиардера Захарченко вышел на свободу
Все новости

Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

На фото: Максим Акимов
Главное / Расследования
1 782
0
Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания. Еще будучи заместителем губернатора Калужской области, Акимов наладил особые отношения с компанией «Меркатор-Холдинг» и ее президентом Станиславом Николаевым. Основной сборочный завод «Меркатора» находится в Калужской области и руководство холдинга имеет сильное влияние на местных чиновников.

В начале 2020 года Акимов оставил пост заместителя Председателя Правительства РФ и в феврале стал главой «Почты России».

Первое же что сделал Акимов на новом месте, это начал отгружать подряды «Меркатору». В частности, это компания будет заниматься  цифровой трансформацией «Почты России». Учитывая, что «Меркатор» занимается поставкой дорожной техники  - очень странное решение. Впрочем, как неоднократно писали, «Меркатор» и Николаев всегда умели находить подходы к чиновникам, что уже привлекает внимание силовиков.

Тесное сотрудничество с «Меркатором» грозит не только особым контролем со стороны спецслужб, но и другой проблемой. На днях Госдепартамент США объявил об усилении работы по установлению и привлечению к ответственности лиц и компаний, сотрудничающих с разыскиваемыми ФБР людьми или людьми, находящимися под санкциями. А негласным совладельцем «Меркатор холдинг» считается «авторитет» Семен Могилевич. Это давний старший партнер Станислава Николаева.

Могилевич разыскивается ФБР, о деятельности его организации в свое время ФБР был подготовлен объемный доклад. Этот локлад оказался в распоряжении редакции и мы будем публиковать выдержки из него. В этом докладе говорится и о Станиславе Николаеве, как верном помощнике Могилевича. ФБР выяснило, что центром мафиозной империи Могилевича была компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. Аригон имел филиалы по всему миру, а крупнейших из них (тоже с названием Аригон) находился в Венгрии. Руководил этим Аригоном Станислав Николаев. Другим партнером Могилевича в докладе назван лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов. Он в свое время был официальным совладельцем «Меркатора». И всю эту замечательную кампанию Максим Акимов запустил в «Почту Россиию» и начал отгружать им бюджетные средства.

А пока приводим выдержки из доклада ФБР.
В ноябре 1994 года многонациональная рабочая группа по евразийской организованной преступности (ОК) собралась в Москве, Россия, чтобы обсудить угрозу, создаваемую евразийскими преступными организациями. Группа, состоящая из представителей правоохранительных органов России, Германии, Италии и США, выявила пять евразийских преступных группировок с многонациональными операциями, представляющими взаимный следственный интерес. Одной из этих групп является Организация Семена Могилевича, базирующаяся в Будапеште, Венгрия. В нее входит около 250 человек, возглавляет Семен Могилевич, "Сева".

Подписывайтесь на наш канал
Деятельность организации включает незаконный оборот оружия, незаконный оборот ядерных материалов, проституцию, незаконный оборот наркотиков, торговлю драгоценными камнями и отмывание денег. Действует: Центральная Европа, в том числе Прага, Чехия; Вена, Австрия; Москва, Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Словакия и Израиль. Центром финансовой деятельности организации Могилевича является компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. «Аригон» активно взаимодействует с Украиной, продавая нефтепродукты, с украинской государственной компанией железных дорог «Укрзализныця».

В своих операциях Arigon использует ряд банков, счета которых открыты в Стокгольме, Швеция; Нью-Йорк; Лондон, Великобритания; и Женева, Швейцария. Основными подставными компаниями в США являются FNJ Trade Management Corporation в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и YBM Magnex в Ньютауне, штат Пенсильвания.

Организация Могилевича связана с двумя другими крупными группами - Организацией Вячеслава Иванкова и Солнцевской Организацей, а также с евразийскими криминальными деятелями Моней Элсон и Алимжаном Тохтахуновым.

 В 1993 году Семен Могилевич консолидировал свой бизнес через Arigon, инвестируя свои собственные активы и активы других инвесторов. С помощью Виктора Найшуллера он получил 90% доли в фирме Army Co-op (701 миллион форинтов), которая затем была использована для приватизации государственного машиностроительного завода "Дигеп".

Эта сделка позволила Могилевичу стать прямым владельцем венгерской военной промышленности. Могилевичу принадлежит мебельная компания в Лондоне, Великобритания, и казино в Москве, Россия. Армейский кооператив Могилевич также владеет «Аригон». Занимается продажей одежды для стран ближнего и дальнего зарубежья, а также получает эксклюзивные права на страхование туристов, путешествующих по Украине. По сообщениям, Могилевич также поддерживает отношения с украинским министром энергетики и энергетическими компаниями. Семен Могилевич является ключевым контактом Солнцевской организации. Его дела совпадают с делами Солнцевской, Сергея Михайлова и Виктора Аверина- руководителей Солнцевской организации. Михайлов и Аверин используют Могилевича для организации финансовых операций. Паспортные записи Семена Могилевича свидетельствуют о поездке в Вену, Австрия; Будапешт, Венгрия; Мюнхен, Германия; Рим, Италия; и Афины, Греция. Могилевич путешествовал под другими именами, в том числе Могилевич, Могилетин и имя Семен. Могилевич ездил в Лос-Анджелес, штат Калифорния, не менее пяти раз в период с мая 1992 года по ноябрь 1994 года, используя временные гостевые визы, выданные в Тель-Авиве, Израиль. Торонто, Онтарио, Канада; Филадельфия, Пенсильвания; Майами, Флорида; и обратно в Филадельфию в период с 1 декабря 1995 года по 7 декабря 1995 года. 1996 год, чтобы встретиться с человеком, которого идентифицировали как «Саша Резаный, у которого были обширные шрамы на лице в результате драки на ножах.

"Саша Резаный" может быть идентичен Александру Рудавскому…

Вахтанг Шалвович Убирия

Вахтанг Убирия - высокопоставленный чиновник в Укрзализныце, Государственной железнодорожной администрации Украины.

Убирия и Семен Могилевич были знакомы около 20 лет и занимаются вымогательством, мошенничеством и незаконными валютными операциями на Украине, включая Киев, Одессу, Донецк и Луцк. Убирия имеет судимость за взяточничество на Украине. Ubiriya является основным контактным лицом для компании Arigon, Ltd. Осуществляет продажу нефтепродуктов из России в Укрзализныцу.

Ubiriya владеет фирмой «Вахтадир» в Киеве и, как сообщается, является генеральным директором ООО «Аригон», также в Киеве.

Вахтанг Убирия отправился в Соединенные Штаты, чтобы заняться нефтяными и газовыми сделками, но Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает, что он посетил Соединенные Штаты, чтобы увидеть давнего знакомого Могилевича, а также «Моню».

«Моня» описывается как уроженец Киева и лидер криминального клана в Бруклине, Нью-Йорк, и считается, что это Моня Элсон.

Убирия также встретился с известным лидером "Мафии" Александром Владимировичем Рудавским, он же Резани (Слэш), в Филадельфии, штат Пенсильвания. (См. USIC сообщил, что Вахтанг Убирия является заместителем начальника по закупке топлива для Укрзализныцы. На фотографии изображена Убирия на мероприятии по сбору средств Республиканской партией в Далласе, штат Техас, в марте 1994 года.)
Станислав НиколаевСтанислав Николаев

Станислав Николаев, он же Стас
Станислав Николаев, вице-президент по продажам и он, как полагают, был бывшим маркетологом YBM Magnex, президентом Arigon, Ltd. в Венгрии.

Владимир Аронович Вулицкий

Владимир Вулицкий несколько раз арестовывался на Украине за подделку, в том числе за изготовление фальшивой валюты США.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: