Последние новости

07:12
Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
05:18
Раскрыты подробности убийства пятерых человек под Рязанью
02:28
Россиянин расстрелял пятерых соседей из-за шума
21:27
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
20:30
Московских работодателей обязали обеспечить дистанцирование сотрудников
20:05
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
19:41
Валуев придумал способ заниматься спортом в самоизоляции
18:24
Российским медикам выделили 10,8 миллиарда рублей за работу в условиях пандемии
16:59
В подмосковном дачном доме произошел взрыв газа
16:23
В России возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе
16:01
Задержанного за взятку вице-губернатора Кировской области арестовали
14:54
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в подмосковной многоэтажке
14:22
При взрыве в подмосковной многоэтажке погиб человек
14:05
Названы предварительные причины взрыва в подмосковной многоэтажке
13:55
Появились подробности взрыва газа в подмосковной многоэтажке
13:53
Взрыв в жилом доме в Орехово-Зуеве попал на видео
13:53
Опубликовано видео с места ликвидации готовившего теракт в России боевика ИГ
13:34
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
13:03
В России ликвидировали боевика ИГ
10:45
Арестованных генералов юстиции заподозрили в других преступлениях
09:54
Борющимся с коронавирусом российским медикам выделили более 320 миллионов рублей
07:18
В России назвали инициатора приостановки вывоза туристов из-за границы
23:40
Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса москвичах
22:58
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне
21:02
Задержанных ФСБ генералов юстиции отправили в СИЗО
19:45
Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров
19:21
Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн при ЧС
19:20
Разбойники в медицинских масках и с ножом ограбили москвичку на карантине
18:48
Депутат Госдумы доставит тысячи медицинских масок в омские больницы
17:17
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Все новости

Удодов, его партнеры и контрабанда

На фото: Александр Удодов
Главное / Расследования
2 280
1
Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям.

Одного из совладельцев этого холдинга приговорили к реальному сроку, второй до сих пор находится в розыске.

Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фото

В 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова.

«Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию».

В расследовании РБК, опубликованном годом ранее, утверждалось, что работу этой международной компании обеспечивали «на самом высоком уровне» — но в тексте речь шла о сотрудниках ФСБ. Издание утверждало, что спецоперация привела к перестановкам в руководстве спецслужбы: в отставку ушел руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ).

Совладельцами ULS Global, кроме Игоря Хаврова, были бизнесмены Станислав Мальков, Леонид Кузьмин, Валерий Бенагуев и гражданин Турции Джебраил Караарслан. У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.

РБК описывал схемы, которые использовались ULS Global: в одном случае оперативники обнаружили в контейнерах партию турецкой одежды, оформленной как стройматериалы.

В другом 20 тонн айфонов и другой техники проходили в декларации как рамки для фотографий. Почти 200 деклараций были оформлены на несуществующие российские компании.

«Основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка», — рассказывал РБК бывший сотрудник компании.
Удодов, его партнеры и контрабанда
ULS Airlines Cargo использует три самолета Airbus A310, которые арендованы у Turkish Airlines
В июне 2018 года Игоря Хаврова приговорили к 7,5 годам строгого режима. В том же году, согласно публичной базе МВД, в розыск объявили еще одного совладельца ULS Global — Валерия Бенагуева (он же Zion Benya).

Немецкая часть серой схемы

Одна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии.

Одним из ее совладельцев до приговора был Игорь Хавров (позже эта доля перешла в собственность некой Анны Пирумовой).

ULS Realty зарегистрирована в международном аэропорту Франкфурт-на-Майне, где имеет свои офисы и склады.

По данным коммерческого реестра Германии, директором ULS Realty с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов.

Этот молодой человек — ему на тот момент было 23 года — племянник бизнесмена Александра Удодова.

До 10 декабря 2009 года германская ULS Realty принадлежала поровну двум компаниям — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. В 2009 году компания была передана Бенегуеву, Малькову, Кузьмину, Хаврову и Караарслану. При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией. Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
У Krestvale Ltd есть и другие активы:

— доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек;

— британская Chamarel Trading LLP;

— британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью не менее €300 000.

Логистика, благотворительность и афера на 80 млн франков

Франкфурт-на-Майне обслуживают два аэропорта: международный — именно там расположены офисы и склады ULS Realty, и Франкфурт-Хан, в котором базируются грузовые авиакомпании и лоукостеры, а также — вторая логистическая компания, с которой связан Александр Удодов.

Российский бизнесмен стал совладельцем VG Cargo в 2004 году, спустя два года после основания этой логистической компании.

Сейчас Александр Удодов контролирует 50% фирмы.
Логистический центр компании VG Cargo

В 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России, писали со ссылкой на немецкое издание Tages Anzeiger. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Удодов — не единственный владелец VG Cargo. Вторая по величине доля, 31,99%, принадлежит Сергею Бузову, советнику генерального директора и руководителю товарно-логистического блока ГМК «Норильский никель».

Третий совладелец VG Cargo — Кирилл Качур, ему принадлежит 18%. Молодой человек 1990 года рождения в 2015 году работал в Департаменте территориальных органов исполнительной власти мэрии Москвы.

Но до 2016 года доли Кирилла в компании принадлежали его отцу Виталию Качуру.

Виталий Качур — давний партнер Александра Удодова. В 2007 году они вместе с его супругой Натальей, олигархом Андреем Бокаревым и Алексеем Красновым учреждали благотворительный Фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта.

Алексей Краснов с января 2015 года занимает пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг». До 2009 года он работал в компании «Медиа Артс Групп», где вице-президентом был Дмитрий Чернышенко. Последний в февраля 2020 года был назначен вице-премьером правительства Мишустина.

В 2003 году Виталий Качур стал соучредителем ЗАО «Финансово-строительная компания “АЛЬЯНС”» с долей 20%. Такая же доля принадлежала Сергею Буту, полному тезки брата Виктора Бута, осужденного в США торговца оружием.

Виталия Качура арестовали в 2014 году, он признал вину в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заключив сделку со следствием, Качур дал показания на бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, позже ставшего жертвой заказного убийства в центре Киева. Самого Виталия Качура приговорили к 4 годам и двум месяцам колонии.

В 2017 году Качура условно-досрочно освободили. А в 2018 году он сменил место регистрации своего ИП с Москвы на Грозный, где, согласно базе судебных приставов, имеет задолженность по уплате налогов.

Напоследок стоит вспомнить бывшего акционера VG Cargo Владимира Клюева и экс-директора компании Владимира Клюева. Он был совладельцем до 2007 года и руководителем фирмы с 2002 по 2010 год. А в 2009 году он же возглавил ULS Realty, что возвращает нас в аэропорт Франкфурт-на-Майне и контрабандистскому холдингу ULS Global.
Не единственная Аврора
Как уже говорилось выше, совладельцем ULS Realty до 2014 года была британская Avrora Capital. Это название почему-то очень важно для Александра Удодова: еще одна Avrora Capital зарегистрирована в Чехии и предназначена для сделок с недвижимостью.

Удодов начал вкладывать в недвижимость в Праге в 2007 году. Тогда он купил три квартиры в районе Бубенеч (этот район считается посольским, здесь же, например, находится посольство России). Вслед за приобретением первых квартир он стал владельцем компании Muffin Factory. Спустя четыре года после покупки ее переименовали в Avrora Capital.
Домофон по адресу Eliášova 24 в Праге, где зарегистрирована Avrora Capital

Чешские журналисты из издания Deník N выяснили, что в разное время фирме Удодова принадлежали шесть объектов недвижимости в Праге, включая целый этаж дома в историческим районе Мала Страна.

Квартирами фирма российского бизнесмена обычно владела около пяти лет, после чего продавала практически по цене покупки, то есть ниже рынка. Интервал в пять лет необходимо выдержать, чтобы не платить подоходный налог со сделки с этой недвижимостью.

«Покупка и последующая продажа недвижимости по цене, которая не соответствует ситуации на рынке, не имеет экономического смысла», — говорит аналитик Transparency International Милан Эибл.


Подписывайтесь на наш канал
«Похоже, он вкладывал деньги в недвижимость, а позже пытался получить их обратно, как если бы речь шла о его собственном банке, где никто не спрашивает о происхождении или назначении денег. С учетом того, что ранее Удодова подозревали в мошенничестве и отмывании денег, эти операции с недвижимостью заслуживают внимания властей», — добавляет он.

1 комментарий

Valeriy Bondarik 27 марта 2020 02:05
,., Привет`ствую Вас ,.,

Ух-ты...VOT-оно-КАК...
Так VOT он  КАКОЙ...этот  Шурик  Удодов...
[наверное Михаил Мишутин - не знает ПРО "ЭТО"...]
[да ладно Вам...НЕ смейтесь...ВСЁ "может-быть"...]
````````````````
;`````````
Возникают  вопро(СИЩИ)сики... Итак :

1. КТО...ПОСРЕДСТВОМ этого Шурика - пытаются ПРОНИКНУТЬ в...Канаду ?
2. КАК глубоко (НА КАКОЙ Уровень...) - в Канаде - "ОНИ" проникLi...
3. КТО...Реально СТОИТ  за..."БИЗНЕСАМИ" (= "крышами") этого "кадра"...
4. Когда(и в РФ тоже...) НАЧНУТ ПРОВЕРЯТЬ вот такИХ..."бизне$$менов...
[на предмет  Законности "ИХ"--н--"ИХ" многочисленных "бизне$$~контор"]
5. СКОЛЬКО ещё (в частности v Канаде...) - вот "такИХ"...подобных ему...
[ПОСРЕДСТВОМ коИХ...ИХ кураторы - ПРОНИКАЮТ в РАЗНЫЕ страны...ЗА $$$...]
-> КУДА смотрят...Государственные СПЕЦ-структуры,в странах проникновения...
````````````````
;```````````````
6;`````````````
...Когда в России,начнут такИХ..."БРАТЬ-ЗА-ЖАБРЫ"...по Закону...
И...КТО(да ладно Вам - НЕ рогочите) - Мешает "ЭТО" в России осуществлять...
* а ведь ИЗ такИХ...в РФ состоiт - ВСЯ НЫНешняя,правящая "рать" = "ед-ро"ССня...
````````````````
;```````````````
6;`
Так Правы-Li те,кто ГОВОРЯТ,что НЫНЕ в России - ВСЯ правящую "рать"...
Н У Ж Н О от власти ОТСТРАНЯТЬ, СУДИТЬ и...НА Зоны Отправлять...?!!!
[но...КЛАН dimonчika...НАЧАЛИ,якобы...от мласти в РФ - "отодвигать"...]
...ВОПРОС Главный для РФ:сМОЖЕТ-Li dimon - 1-го переиграть...
````````````````
;```````
Ничего ни к кому личного. Но если "вдруг"...что-то не-так, то -
Пожалуйста - Аргументируйте "свои"..."доводы" взгляды, все будут рады.
- - - - -
Благодарю.
= = = = =
С  уважеием - Валерий  Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 26-3-20.



Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: