Последние новости

12:53
В Госдуме раскрыли будущее сформированной на Украине «Гвардии наступления»
12:23
При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек
12:20
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
09:02
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
08:05
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
07:08
В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине
07:08
Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят
05:17
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
05:04
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
03:58
В России рассказали о сигнале Венгрии о подготовке НАТО к войне
02:49
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
00:19
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
23:50
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
23:07
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
22:25
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
22:02
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
21:16
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
20:58
В Москве арестовали мужчину за жестокое убийство подруги-репетитора
20:47
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
20:19
Россиянина осудили на 13 лет за изнасилование и убийство школьницы в 2002 году
20:10
В подъезде московской многоэтажки мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу
19:56
Бывшего российского прокурора осудили на пять лет за мошенничество
19:38
В Госдуме объяснили «получение» повесток через «Госуслуги»
19:31
Российский подросток получил почти семь лет колонии за убийство знакомого
19:25
Приравнивание электронного оповещения призывников к повесткам опровергли
19:13
В Москве осудят 66-летнего пенсионера за убийство молодой жены
18:46
Бывшего боевика Басаева осудят за нападение на российских военных в 2000 году
18:11
Астролога и тренера личностного роста заподозрили в контрабанде драгоценностей
17:28
Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
17:09
Фельдшера московской скорой задержали за попытку вступить в ряды ВСУ
Все новости

Миллиарды Захарченко пришли с рынков Года Нисанова

На фото: Год Нисанов и Сергей Собянин
Главное / Расследования
5 045
0
Уроженец Азербайджана и один из богатейших людей России Год Нисанов перечислил $1,2 миллиона в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане. Россиянам Нисанов пожертвовал то, что его рынки работали до самого последнего момента, принося прибыли их владельцу. В казну с этих денег поступают крохи, тот то, что должно на быть на самом деле. Гигантские суммы наличных с объектов Нисанова (Садовод, ТЦ Москва, Фуд-Сити) уходят теневым банкирам и используется для незаконных операций по обналичиванию средств. Дальше рыночные миллиарды, отмытые и конвертированные в валюту, раньше получались владельцами за границей. Но сейчас многие хозяева грязных капиталов, в том числе сам Год Нисанов, предпочитают получать их в биткоинах. Ровно год назад, в апреле 2019 года, глава Банка России Эльвира Набиуллина написала главе государства письмо о том, что ЦБ выявил схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках на сумму не менее 10 млрд рублей в месяц. В первую очередь, назывались как раз рынки Нисанова. Изучив документ, президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. И что?
Скажи беспределу - НЕТ!

Высокопоставленные представители МВД РФ сами бенефициары в бизнесе Нисанова.

Поэтому они провели «потешную» операцию на рынках Нисанова, предварительно согласовав с ним дату и объемы мероприятия. Операция понятно закончилась ничем и была проведена «для галочки».
Герман Горбунцов (слева)Герман Горбунцов (слева)
При этом существуют прямые показания от том, что выручка с рынков Года Нисанова идет в теневой оборот и среди прочего использовалась для дачи гигантских взяток сотрудникам силового блока. Об этом сообщил СКР беглый банкир Герман Горбунцов, который и организовал теневой банковский бизнес. Он выступал своеобразным оператором. Поучал гигантские суммы грязных сумм наличными с рынков Нисанова для конвертации и переправки за рубеж. Наличные шли среди прочего на раздачу взяток для нужд партнеров и VIP-клиентов Горбунцова. Скрываясь из России, он прихватил базу всех теневых проводок, которую передал на ноутбуке СКР. Редакция публикует выдержку из этой базы-получателей огромных средств наличными. Так, «СТОЛЯР» в ней обозначен экс- бывший замглавы ГУСБ, а потом руководитель ГУ МВД по ЦФО Сергей Деревянко. «ЗАХАР»- это сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. «ИВИЦА»- это совладельцы ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Борис Ушерович и Валерий Маркелов.
Подписывайтесь на наш канал

Захарченко и Маркелов в СИЗО, Ушерович в розыске. Нисанову пока удается оставаться неприкосновенным, но вечео так не будет.

Продолжаем публиковать показания Горбунцова.  
           
«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД. К настоящему опросу я приобщаю ноутбук с предустановленной на него базой данных касательно клиентов банков «Столичный торговый банк» и «Инкредбанк». Эта база данных представляла собой банковкие проводки по клиентам с кодовыми названиями (например компании группы РЖД назывались кодовыми «клиент ТОКИО», «клиент Ивица», и еще несколько, согласно приложениям к моему объяснению), База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или «теневой».

Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая компания Галеон»: Бодрова О., Черная С., Беляева М., Лихушина Е., Синицина С., Миронова Н., Числова Е., а также моя помощница Маклакова Наталья (она отвечала за всё делопроизводство, взаимодействовала co мной и с Чувилиным П.Ю.). Разработкой базы занимался системный администратор Никитин Василий, именно он обучал всех сотрудников работе с ней, ему объяснялось, какие параметры должны быть учтены (или учитываться) в той или иной проводке или группе данных. Данная программа отражала именно реальное финансовых положение всех потоков, то есть - сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (безналичной, наличной). В этой базе имеется несколько граф (порядковый номер клиентов- столбец «Номер», отнесение его к легальным финансовым операциям или к теневым, отражающим реальное положение дел столбец «Б» (в том случае, если в столбце «Б» стоял код «999», то это значит, что учитывались «черные» проводки, отражающие реальное положение дел и принадлежность тому или иному клиенту денежных средств), наименование клиента или группы клиентов-столбец «Наименование»). При этом у каждого клиента при входе в соответствующую проводку отражаются имеющиеся контактные данные, кто этот клиент, осуществляется работа с ним (лично или через посредника), какова комиссия за получение им наличных банковских средств (размер этой комиссий устанавливался индивидуально для каждого клиента), прочие значимые данные», - говорится в показаниях, публикуемых редакцией.

«Относительно механизма образования в подконтрольных мне и группе КУМ банках «СТБ» и «Инкредбанк» наличных денежных средств, за счет которых в дальнейшем платились взятки, в том числе- Деревянко и Захарченко, могу пояснить следующее:
Так, указанные денежные средства формировались за счет наличных денежных средств, которые являлись неучтенной выручкой разлчиных торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых, в том числе, уроженцами Китая и Вьетнама (самый различных яркий пример откуда поступали значительные суммы наличных денежных средств - торгово-ярмарочный комплекс «Москва», Рынок Садовод, Черкизовский Рынок, Покровская плодоовощная база). Инкассацией таких денежных средств в банк занимался заместитель Председателя Правления «Инкредбанка» Краснов, у которого имелась своя транспортная компания, на балансе которой стояли 49 специально оборудованных под перевозку денег микроавтобусов «Фольксваген», однако в специализации Краснова были и легальные денежные средства, которые инкассировались от нормальных клиентов».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: