Последние новости

23:11
Нарышкин рассказал о личной встрече с предателем в разведке
22:44
Нарышкин рассказал о предлагающих санкции против России россиянах
22:30
Нарышкин рассказал о своем знакомстве с Путиным
20:47
Семь человек пострадали при пожаре в общежитии российского вуза
19:30
Стали известны подробности пыток и убийства таджика в российском городе
18:26
В Госдуме прокомментировали ответ Порошенко Путину об украинцах и русских
17:41
Отец убитой под Самарой школьницы впервые прокомментировал случившееся
16:59
Полицейские приковали россиянина к забору и оставили до приезда скорой помощи
14:35
В Госдуме отреагировали на идею автоматического лишения прав
14:32
Следовавший из Адлера в Москву поезд столкнулся с грузовиком
13:53
Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников
13:31
Россиянина до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе Москвы
13:22
Водитель прокатил российского полицейского на капоте и попал на видео
13:04
Уголовное дело завели после массовой драки в московском «Ашане»
12:38
Путин пообещал Эрдогану продолжить помогать с тушением пожаров в Турции
12:05
Подозреваемого в убийстве школьницы самарского подполковника арестовали
11:16
Депутат Госдумы назвал православный храм сараем
09:44
Горбачев высказался о российско-американских отношениях и назвал их главную цель
09:27
Россиянин проломил череп двухмесячному ребенку в попытке ударить его мать
08:38
Российские полицейские несколько километров несли на руках пропавшего рыбака
07:38
Пушков оценил решение Конгресса о запрете на отмену Байденом санкций
07:04
Подруги убитой полицейским российской школьницы рассказали о ее личной жизни
05:42
Вынесен приговор сбежавшему с миллиардами в Монако российскому банкиру
04:00
Более 30 москвичей задержали после массовой драки в торговом центре
01:58
Бывший адвокат Михаила Ефремова назвал роковым дело о смертельном ДТП
01:06
Стало известно о последнем сообщении убитой полицейским российской школьницы
00:15
Раскрыты подробности дела об убийстве школьницы в Самарской области
23:29
Восстановлена хронология убийства российской школьницы
21:55
Жена подполковника полиции рассказала об убитой российской школьнице
21:28
В Госдуме оценили курс Украины на ЕС и НАТО словами «новый пиджак на старое тело»
Все новости

Семь лет молчания: какие махинации главы Росалкоголя прятал от Путина сокурсник

На фото: Игорь Чуян, Николай Егоров и Владимир Путин
Главное / Расследования
3 578
0
Кредитные разборки банкиров вскрыли тайны алкогольного рынка

Скажи беспределу - НЕТ!
Однокурсник президента России Николай Егоров много лет закрывал глаза на то, что бывший глава Росалкоголя Игорь Чуян по совместительству был бенефициаром крупнейшей водочной монополии и банка,  кредитовавшего этот весьма прибыльный актив. Подать заявление о преступлении он решил лишь после финансовых потерь из-за предпринимательской деятельности федерального чиновника, который к тому времени благополучно убыл за границу. Как регулятор алкогольного рынка превратился в инструмент для обогащения его руководителя, и кто помог ему остаться безнаказанным  —  в материале редакции.

Уголовное преследование бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна началось с разбирательств выдачи банком «Объединенный финансовый капитал» ничем не обеспеченных миллиардных кредитов ряду компаний, производящих и реализующих спиртные напитки. В Следственный комитет обратился один из владельцев ОФК — сокурсник президента Владимира Путина юрист Николай Егоров. В апреле 2018 года центральный аппарат СКР возбудил против экс-председателя разорившегося кредитного учреждения Николая Гордеева  дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем банкротство.

Спустя четыре месяца, в сентябре 2018 года, в деле появился еще один обвиняемый — им стал экс-руководитель РАР Игорь Чуян — он оказался тайным бенефициаром как алкогольного бизнеса, так и «ОФК-Банка». К тому моменту Чуян уже был отправлен в отставку  и скрылся за границей. Сейчас он находится в международном розыске, а его дело, выделенное в отдельное производство, зависло на стадии расследования. Но некоторые подробности  бизнес-схем беглого федерального чиновника стали известны из приговора Николаю Гордееву. Он был оглашен в марте 2021 года, а чуть позже в открытом доступе появился полный текст решения суда со свидетельскими показаниями. 

Доверчивый банкир 

Из показаний Николая Егорова следует, что об алкогольном бизнесе Игоря Чуяна ему было известно с сентября 2011 года.  В тот момент ОФК работал еще под другим  названием — «АМИ-Банк».  

“Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура» … и что ему нужно поставить в ЗАО «АМИ-Банк» председателем правления своего человека”, — говорится в тексте приговора.


Подписывайтесь на наш канал

Этим человеком оказался Николай Гордеев, он стал председателем правления банка в 2011 году. Его первая встреча с работодателями состоялась дома у Егорова — Чуян пришел к нему в гости вместе с Гордеевым и представил его “как свое доверенное лицо, которое сможет вывести банк в лидеры рынка».

Вместо этого Гордеев привел банк к банкротству, выдавая неограниченные кредиты сначала «Золотой мануфактуре», а затем, с 2014 года, ее правопреемнику — ГК «Статус-групп». Оба этих дистрибьютора занимались продажей водки и были лидерами российского рынка. На передовые позиции предприятия вышли, благодаря протекции главы Росалкоголя.

О том, что группой компаний «Статус-групп» так же, как и «Золотой мануфактурой» руководил Чуян, Николаю Егорову тоже было известно из личных бесед с главой РАР. Однако, он якобы верил в то, что данный бизнес является легальным.

Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что ООО «Статус-Групп» и другие принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, и, что он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, то есть предпринимательской деятельностью”, — отмечается в решении суда.

Кроме того, Егоров был в курсе того, что  контрольный пакет акций «ОФК-Банка» через третьих лиц принадлежит Чуяну. Свидетели по делу Гордеева уточняют, что чиновник управлял через своих родственников и знакомых 75% акций кредтного учреждения. При этом, остальные 25% принадлежали Николаю Егорову. То есть, фактически у ОФК было всего два владельца: одним из них был глава Росалкоголя, другим — однокурсник президента. 

Авторитарный акционер

О роли главы РАР в ОФК и алкогольном бизнесе знали и другие члены правления кредитного учреждения, следует из показаний бывшего вице-президента ОФК Алексея Аблогина.  

“На многочисленных совещаниях и в частных беседах в узком кругу, представленном членами правления банка, Гордеев сообщал о том, что решения об объемах, ставках и сроках финансирования приняты Чуяном, и банк работает в (его) интересах и в интересах подконтрольных ему компаний алкогольного бизнеса”, — рассказал Аблогин. 

По его словам, вопросы о выдаче займов не выносились на повестку заседаний кредитного комитета — все решения принимал лично Чуян и передавал через Гордеева. Объемы финансирования обсуждению не подлежали, а проводить денежные переводы требовалось в сжатые сроки. Однако, официально эти решения оформляли как итог заочного голосования членов комитета. 

Для встреч с Гордеевым, а также с руководителями своих компаний Чуян, как правило, использовал кабинеты на восьмом этаже здания ФГУП «Росспиртпром». Данный этаж был закрыт для посещения обычными сотрудниками,  а Чуян использовал отдельный лифт. 

Таким образом, федеральный чиновник не только владел крупнейшим в стране водочным бизнесом, но и кредитовал этот бизнес через подконтрольный ему банк. При этом второго акционера — Николая Егорова — Чуян заверял, что данная схема формально не нарушает банковские правила. 

“Акциями банка и долями в ООО «Статус-Групп» Чуян владел опосредованно, через третьих лиц, в связи с чем по формальным признакам сделки банка с ООО «Статус- Групп» и другими компаниями Чуяна И.П. не требовали одобрения [правления банка] как сделки с заинтересованностью”, — цитирует судья показания Егорова. 

Похмельные цифры 

О том, что действия Чуяна и подконтрольного ему президента ОФК Гордеева все же являются нарушениями российского законодательства Егоров понял якобы лишь после того, как кредитное учреждение оказалось на грани банкротства.  С 2016 года у ГК “Статус-Групп” начались финансовые проблемы, и в течение следующих двух лет выяснилось, что компании Чуяна не могут исполнять свои обязательства перед банком, а обеспечить кредиты нечем, поскольку  менеджмент ОФК не оценивал должным образом уровень доходов заемщиков. Кроме того, проведенный в банке внутренний аудит выявил, что Гордеев скрывал финансовые проблемы от правления банка и фальсифицировал отчеты, завышая реальные доходы кредитного учреждения. 

Результаты проверки Николай Егоров изложил в своем заявлении, поданном в апреле 2018 года в центральный аппарат СКР.  В том же месяце Центробанк отозвал у «ОФК-Банка» лицензию. А спустя три года, в марте 2021 Мещанский суд Москвы признал бывшего президента ОФК Николая Гордеева виновным в выдаче необеспеченных кредитов почти на 30 млрд рублей. Экс-главу банка отправили в колонию строгого режима на восемь лет и обязали выплатить свыше 10 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов и более 400 млн рублей — Николаю Егорову. Однако, по данным «Коммерсанта», арестованное имущество экс-банкира оценивается всего в 20 млн рублей. 
Неуслышанные сигналы 
Между тем, с 2011 по 2018 годы, пока глава РАР при вольном или невольном содействии правления ОФК финансировал свой тайный бизнес,  информация о его нелегальной деятельности доходила до руководства страны. Однако, эти сигналы чиновнику удавалось заглушить. 

Так, в 2014 году о связях Игоря Чуяна с алкогольным рынком заявил офицер ФСБ Игорь Коробицин. Онкурировал деятельность РАР и передал своему руководству материалы о правонарушениях в ведомстве Чуяна. Докладные записки о коррупции в отрасли и ущербе в сотни миллиардов легли на стол Владимиру Путину.

Разобраться в ситуации и  принять решение в соответствии с законом президент поручил директору ФСБ Александру Бортников и главе СКР Александру Бастрыкину. Однако, главе Росалкоголя удалось не только отвести от себя подозрения, но и дискредитировать Коробицына. Чекиста обвинили в вымогательстве 800 тысяч долларов у чиновника. Московский гарнизонный военный суд приговорил офицера к шести годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

В мае того же 2014-го выговор Чуяну объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он был недоволен тем, что глава Федеральной службы РАР систематически срывает подготовку проектов нормативно-правовых актов по регулированию алкогольного рынка
А в 2015-м председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила вопрос о необходимости проверки деятельности Чуяна, отметив, что работа его ведомства привела к критической ситуации на отечественном алкогольном рынке.

«Не устали ли вы от этой должности? Ходит много слухов о вашей аффилированности с алкогольным бизнесом», — спросила Матвиенко Чуяна на заседании верхней палаты парламента. 

Однако, в течение следующих трех лет эти данные для должностных лиц, принимающих решения, так и оставались слухами. И только в 2018-м, после доклада ФСБ о том, что в результате действий Чуяна российскому бюджету был нанесен ущерб порядка 220 млрд рублей, Владимир Путин распорядился о немедленном увольнении чиновника.  

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: