Последние новости

06:35
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
01:21
Кадыров опроверг заражение коронавирусом его доверенного лица
23:15
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
22:23
Опровергнуты заявления об ограничениях для СМИ на голосовании по Конституции
21:22
Российские моряки рассказали об убийствах на судах в пандемию коронавируса
20:45
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
20:38
Наличие ограничений для СМИ на голосовании по Конституции опровергли
20:25
Судья рассказал о попытке бывшего офицера Генштаба выкупить материалы дела
20:07
Взрыв газа в Подмосковье разрушил стену между квартирами и выбил окно
19:19
Российские воры решили замести следы и сожгли банк
19:10
Ставший жертвой карательной психиатрии россиянин сообщил о незаконном задержании
18:48
Свидетель пожаловался ФСБ на угрозы от боевика главного киллера России
17:09
Утвержден порядок дистанционного голосования по поправкам в Конституцию
16:53
Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон
15:41
Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео
15:36
Родственники вора в законе Лавасоглы зашили себе рты в знак протеста
15:30
Арестант избил убивавшего воров в законе киллера на прогулке в московском СИЗО
14:59
Выросло число желающих проголосовать по поправкам к Конституции
14:19
В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок
13:31
Сбежавшая из России полковник полиции пойдет под суд за махинации на службе
13:17
Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана
13:05
Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске
12:31
Возбуждено дело из-за возмутившей Путина задержки в информировании по Норильску
12:21
Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни
12:19
В российском регионе разлилась нефть после прорыва нефтепровода
11:37
Военный вертолет экстренно сел на трассу в Подмосковье
11:00
Россиянин получил пожизненный срок за серию убийств
11:00
Утопившей детей россиянке вынесли приговор
10:21
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
10:10
Бывший американский следователь рассказал о преимуществах российских коллег
Все новости

«Теневой банкир» Куликов может дать показания на миллиардера из ФСБ

На фото: Алексей Куликов
Новости / Коррупция
2 772
0

Алексей Куликов уже дал показания на совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина. Ожидается, что он расскажет о других известных ему преступлениях.

Один из крупнейших «теневых банкиров» Алексей Куликов заключил сделку со следствием, сообщает «Росбалт». В рамках сотрудничества со следователями он должен дать показания на своего «коллегу» по подпольной финансовой деятельности, совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина и сообщить о других известных ему преступлениях. 

Куликов долгое время был связан с экс-начальником банковского отдела Управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, который сейчас вместе со своим преемником на посту главы отдела Кириллом Черкалиным арестован по обвинению в коррупции. При обысках у Фролова и Черкалина нашли имущество на 12 млрд рублей. 

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщает, что Куликов заключил соглашение со следствием в рамках расследования дел о хищении средств «Промсбербанка» и страховой компании «Оранта». По первому обвинению Куликов в настоящее время отбывает срок в 9 лет лишение свободы, по второму – только предстанет перед судом.

По мнению собеседников агентства, Куликов долгое время уходил от ответственности благодаря покровительству Фролова. Он был одним из основных фигурантов о хищениях миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС. Дело расследовал следователь СКР Денис Никандров, который недавно отбыл срок за получение взятки за содействие в освобождении Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного «вора в законе» Шакро Молодого. 

По версии СКР, из 4,4 млрд рублей, похищенных в 2009–2010 годах под видом возмещения НДС, 790 млн рублей поступили подставной структуре, а затем были переведены на счета компаний «Даймонд» и «Альфамед» в «Кредитимпэкс банке». Далее деньги по фиктивным контрактам на строительные работы ушли в Турцию. Следствие полагало, что «Даймонд» и «Альфамед» были «транзитными» фирмами, через которые средства сомнительного происхождения переправлялись за рубеж. За несколько лет через них прошло 25 млрд рублей. Компания «Даймонд» была создана, а затем несколько раз перерегистрировалась при участии владельца фирмы «Налоговый консультант» Яна Зеленкевича. Последний имел отношения и к другим «транзитным» фирмам. Следователи считали, что неофициальным владельцем «Кредитимпэкс банка» был Куликов, который контролировал весь канал вывода денег. Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС №28, которой руководила Ольга Степанова. 

Когда следствие заинтересовалось хищениями, произошел ряд подозрительных событий: Зеленкевич скончался, а Куликов после нескольких допросов у Никандрова стал оказывать содействие расследованию. Другие фигуранты дела сообщали, что Куликов объезжал причастных к схеме и просил дать нужные показания. Кроме того, он участвовал в допросах вместе с Никандровым. 

В конце концов дело «развалилось», а осуждены были только «стрелочники». К Ольге Степановой не было выдвинуто официальных претензий. Ее подчиненным предъявили обвинения по «легким» статьям УК, однако впоследствии их преследование было прекращено. По мнению источников «Росбалта», все это могло произойти благодаря вмешательству Фролова.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: