Последние новости

22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
Все новости

«Теневой банкир» Куликов может дать показания на миллиардера из ФСБ

На фото: Алексей Куликов
Новости / Коррупция
5 124
0

Алексей Куликов уже дал показания на совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина. Ожидается, что он расскажет о других известных ему преступлениях.

Один из крупнейших «теневых банкиров» Алексей Куликов заключил сделку со следствием, сообщает «Росбалт». В рамках сотрудничества со следователями он должен дать показания на своего «коллегу» по подпольной финансовой деятельности, совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина и сообщить о других известных ему преступлениях. 

Скажи беспределу - НЕТ!

Куликов долгое время был связан с экс-начальником банковского отдела Управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, который сейчас вместе со своим преемником на посту главы отдела Кириллом Черкалиным арестован по обвинению в коррупции. При обысках у Фролова и Черкалина нашли имущество на 12 млрд рублей. 

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщает, что Куликов заключил соглашение со следствием в рамках расследования дел о хищении средств «Промсбербанка» и страховой компании «Оранта». По первому обвинению Куликов в настоящее время отбывает срок в 9 лет лишение свободы, по второму – только предстанет перед судом.

По мнению собеседников агентства, Куликов долгое время уходил от ответственности благодаря покровительству Фролова. Он был одним из основных фигурантов о хищениях миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС. Дело расследовал следователь СКР Денис Никандров, который недавно отбыл срок за получение взятки за содействие в освобождении Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного «вора в законе» Шакро Молодого. 

По версии СКР, из 4,4 млрд рублей, похищенных в 2009–2010 годах под видом возмещения НДС, 790 млн рублей поступили подставной структуре, а затем были переведены на счета компаний «Даймонд» и «Альфамед» в «Кредитимпэкс банке». Далее деньги по фиктивным контрактам на строительные работы ушли в Турцию. Следствие полагало, что «Даймонд» и «Альфамед» были «транзитными» фирмами, через которые средства сомнительного происхождения переправлялись за рубеж. За несколько лет через них прошло 25 млрд рублей. Компания «Даймонд» была создана, а затем несколько раз перерегистрировалась при участии владельца фирмы «Налоговый консультант» Яна Зеленкевича. Последний имел отношения и к другим «транзитным» фирмам. Следователи считали, что неофициальным владельцем «Кредитимпэкс банка» был Куликов, который контролировал весь канал вывода денег. Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС №28, которой руководила Ольга Степанова. 

Когда следствие заинтересовалось хищениями, произошел ряд подозрительных событий: Зеленкевич скончался, а Куликов после нескольких допросов у Никандрова стал оказывать содействие расследованию. Другие фигуранты дела сообщали, что Куликов объезжал причастных к схеме и просил дать нужные показания. Кроме того, он участвовал в допросах вместе с Никандровым. 

В конце концов дело «развалилось», а осуждены были только «стрелочники». К Ольге Степановой не было выдвинуто официальных претензий. Ее подчиненным предъявили обвинения по «легким» статьям УК, однако впоследствии их преследование было прекращено. По мнению источников «Росбалта», все это могло произойти благодаря вмешательству Фролова.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: