Последние новости

12:18
Медведев заявил о деградации Мюнхенской конференции
12:09
Медведев высказался о действиях Вооруженных сил России
12:04
Нападение женщины с ножом на пассажирку метро попало на видео
11:56
Главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы заподозрили в коррупции
11:56
Росгвардейцы обнаружили документы с данными об «угнетенном состоянии» в ВСУ
11:41
Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян
11:35
В Совфеде предложили создать трибунал по колонизации Францией стран Африки
11:28
Пытавшийся утаить имущество российский чиновник попал под следствие из-за тещи
11:12
Сенатор сравнил с политической проституцией заявления Франции о суде над Россией
10:38
Все дороги на Артемовск начали простреливаться российскими войсками
10:37
Арестованный за хулиганство россиянин сумел сбежать из суда
10:21
В Совфеде прокомментировали предлагаемый в ЕС спецтрибунал над Россией
10:20
Сотрудника российского зоопарка осудят за нападение львицы на коллегу
10:20
Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора
10:05
В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку
09:57
Следователь полиции подделала протокол допроса россиянина и получила срок
09:56
Стало известно о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС
09:48
Появилось видео с места гибели российского ребенка в сгоревшем автомобиле
09:37
Россиянина отправили в колонию на 25 лет за жестокое убийство двух девочек
09:23
Троих россиян осудили за разбойное нападение на водителя ради его машины
08:57
Россиянка отправила подруге героин по почте и попала под следствие
08:50
Российские госструктуры атаковал новый вирус-шифровальщик
08:42
Российский рецидивист убил приятеля жердью от изгороди и закопал его тело в лесу
07:54
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца
07:45
Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске возросло
07:36
В ЛНР сообщили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления
05:47
Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении
05:43
Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине
04:59
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
04:59
Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова
Все новости

МВД РФ может объявить в розыск бывшего топ-менеджера Deutsche Bank

На фото: Тим Уизвелл
Новости / Финансы
1 816
0

Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл может быть заочно арестован по делу о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан «теневой банкир № 1» Иван Мязин.

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса. Мощный импульс расследованию придали показания экс-председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина. Вскоре после задержания осенью 2017 года после двух лет розыска Фомин заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против своих сообщников, которые, по данным следствия, вывели из Промсбербанка через фирмы-однодневки 3,2 млрд рублей. В частности, Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уизвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России.

Скажи беспределу - НЕТ!

Согласно показаниям банкира, экс-глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тысяч проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой. Фомин сообщил, когда, кто (в том числе, и он сам) и где передавал деньги Уизвеллу.

Как сообщает агентство «Росбалт», в связи с этим у МВД РФ возникло немало вопросов к бывшему топ-менеджеру Deutsche Bank. Не исключено, что в отношении гражданина США будет принято решение о заочном аресте.

«Фомин рассказал много, поэтому работа предстоит большая. В частности, будут проверяться его сведения о «Русском земельном банке» и деятельности бывшего сотрудника российского отделения Deutsche Bank Тима Уизвелла. К нему много вопросов, есть желание допросить его и провести очную ставку с Фоминым. Если это сделать не удастся, то будет поставлен вопрос об объявление Уизвелла в розыск», — рассказал источник «Росбалта». 

По его словам, после начала сотрудничества со следствием Фомин дал общие показания, где упомянул обо всех известных ему участниках схем по обналичиванию и отмыванию гигантских сумм. Теперь по каждому из эпизодов его допрашивают отдельно. Ранее несколько очных ставок были проведены между Фоминым и одним из крупнейших теневых банкиров России Иваном Мязиным. Закончились они тем, что Мязина по обвинению в хищении 3,3 млрд рублей средств Промсбербака. По данным «Росбалта», Мязин, который содержится в спецблоке «Матросской тишины», не дает показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Также скоро в Москву из колонии для очной ставки с Фоминым этапируют бывшего совладельца Промсбербанка Алексея Куликова.

Напомним, что экс-глава отдела Deutsche Bank по операциям с акциями в РФ Tим Уизвелл стал одним из героев скандала в банке с «зеркальными сделками» в пользу выходцев из Чечни со связями в Кремле в 2015 году. Сделки по покупке и продаже ценных бумаг от имени российской фирмы и от лица зарегистрированной в офшоре компании, принадлежавших одним и тем же лицам, проводились для того чтобы вывести из страны рубли с конвертацией в доллары, фунты и евро. Сделки по запросу брокера Игоря Волкова проводили трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник Deutsche Bank, а непосредственный руководитель Тим Уизвелл их покрывал. Когда схема вскрылась, все они были уволены.

 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: