Последние новости

17:37
Закрыто дело против попавшего в ДТП мэра Рыбинска
16:58
Российскому следователю дали 13 лет за взятку в 100 тысяч долларов
16:52
Опального отца Сергия приговорили к 3,5 года колонии
16:25
Путин высказался о красных линиях в отношениях с Украиной
15:48
Путин объяснил смысл наличия у него права избраться на новый срок
15:23
В Госдуме ответили на иск Рашкина
15:12
Путин посетовал на отсутствие здравого ответа на вопрос о расширении НАТО
15:10
Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину
15:07
Путин опроверг стремление России жить «за крепостными стенами»
14:46
Опального отца Сергия признали виновным в склонении к суициду и самоуправстве
14:44
Министра промышленности российского региона задержали по делу Арашуковых
14:32
Путин прокомментировал появление омикрон-штамма коронавируса
14:31
Путин поручил обновить план действий из-за омикрон-штамма
13:37
В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Рашкина
13:29
В Госдуме заявили о дестабилизации Украины в самом Киеве
13:27
Российские депутаты сочли смешной зарплату мэра в 250 тысяч рублей и подняли ее
13:19
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
13:09
Лишенный депутатской неприкосновенности Рашкин подал иск к Госдуме
12:54
В Госдуме назвали главу МИД Украины Кулебу штатным пропагандистом
12:49
Полковник столичной полиции и его отец погибли в ДТП в Орловской области
12:39
Кремль внес ясность в вопрос введения крупных штрафов за отказ от вакцинации
12:34
Попавшему в больницу Рашкину провели операцию
12:26
Россиян предупредили о ворующих банковские данные сканерах QR-кодов
12:15
Россиянина будут судить за 32 удара ножом и попытку взорвать дом в Хабаровске
12:10
Полиция начала проверку из-за видео массовой драки мигрантов в Бужаниново
12:04
Лишенный депутатской неприкосновенности Рашкин попал в больницу
11:54
Кадыров призвал «суровых и строгих джигитов» проявлять уважение к женщинам
11:37
Путин наградил погибшего на спецоперации бойца СОБР
11:06
В Перми полицейские нашли 200 тысяч литров смертельно опасной незамерзайки
10:43
В Совфеде заявили о нарушении США договоренностей при высылке дипломатов
Все новости

МВД РФ может объявить в розыск бывшего топ-менеджера Deutsche Bank

На фото: Тим Уизвелл
Новости / Финансы
1 519
0

Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл может быть заочно арестован по делу о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан «теневой банкир № 1» Иван Мязин.

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса. Мощный импульс расследованию придали показания экс-председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина. Вскоре после задержания осенью 2017 года после двух лет розыска Фомин заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против своих сообщников, которые, по данным следствия, вывели из Промсбербанка через фирмы-однодневки 3,2 млрд рублей. В частности, Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уизвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России.

Скажи беспределу - НЕТ!

Согласно показаниям банкира, экс-глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тысяч проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой. Фомин сообщил, когда, кто (в том числе, и он сам) и где передавал деньги Уизвеллу.

Как сообщает агентство «Росбалт», в связи с этим у МВД РФ возникло немало вопросов к бывшему топ-менеджеру Deutsche Bank. Не исключено, что в отношении гражданина США будет принято решение о заочном аресте.

«Фомин рассказал много, поэтому работа предстоит большая. В частности, будут проверяться его сведения о «Русском земельном банке» и деятельности бывшего сотрудника российского отделения Deutsche Bank Тима Уизвелла. К нему много вопросов, есть желание допросить его и провести очную ставку с Фоминым. Если это сделать не удастся, то будет поставлен вопрос об объявление Уизвелла в розыск», — рассказал источник «Росбалта». 

По его словам, после начала сотрудничества со следствием Фомин дал общие показания, где упомянул обо всех известных ему участниках схем по обналичиванию и отмыванию гигантских сумм. Теперь по каждому из эпизодов его допрашивают отдельно. Ранее несколько очных ставок были проведены между Фоминым и одним из крупнейших теневых банкиров России Иваном Мязиным. Закончились они тем, что Мязина по обвинению в хищении 3,3 млрд рублей средств Промсбербака. По данным «Росбалта», Мязин, который содержится в спецблоке «Матросской тишины», не дает показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Также скоро в Москву из колонии для очной ставки с Фоминым этапируют бывшего совладельца Промсбербанка Алексея Куликова.

Напомним, что экс-глава отдела Deutsche Bank по операциям с акциями в РФ Tим Уизвелл стал одним из героев скандала в банке с «зеркальными сделками» в пользу выходцев из Чечни со связями в Кремле в 2015 году. Сделки по покупке и продаже ценных бумаг от имени российской фирмы и от лица зарегистрированной в офшоре компании, принадлежавших одним и тем же лицам, проводились для того чтобы вывести из страны рубли с конвертацией в доллары, фунты и евро. Сделки по запросу брокера Игоря Волкова проводили трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник Deutsche Bank, а непосредственный руководитель Тим Уизвелл их покрывал. Когда схема вскрылась, все они были уволены.

 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: