Последние новости

19:00
Начальника отдела челябинской таможни отправили в СИЗО за взятки
18:59
Россия обвинила украинские спецслужбы в подрыве фугаса с аммиачной селитрой
18:53
Двоих санитаров отправили в СИЗО за изнасилование заключенных швабрами
18:50
Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
18:35
В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
18:34
Украинца отправили в СИЗО за надпись на фасаде дома в Петербурге
18:17
Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на российской трассе
17:46
Троим фигурантам дела о пожаре на заправке в Новосибирске предъявили обвинение
17:19
Осужденному за терроризм канскому подростку суд отказался увеличить срок
17:15
В России ответили на слухи об отправке боевой техники к финской границе
16:57
Траты родителей гаишника с 22 квартирами на 34 миллиона рублей превысили доходы
16:07
Полиция задержала подозреваемого в вандализме в Крыму
16:05
Двоих российских полицейских отправили в колонию строгого режима за взятку
15:54
В ГД предложили не исполнять вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ
15:48
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
15:39
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
15:25
Путин заявил о выходе НАТО за рамки своей геополитики
15:18
Путин продлил срок госслужбы экс-генпрокурору России Юрию Чайке
15:18
Курский губернатор сообщил о планах Киева захватить приграничные области России
15:04
Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
15:04
Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО
15:02
Путин высказался о сносе памятников советским воинам в Европе
15:00
Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ
15:00
Путин назвал Украину единственной страной с государственной героизацией нацизма
14:57
Путин назвал цель создания биолабораторий США на постсоветском пространстве
14:56
Путин анонсировал серию совместных военных учений ОДКБ
14:35
Лжесотрудники СКР и ГИБДД забрали миллион рублей у российского пенсионера
14:27
В Госдуме назвали «жертвы» Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО
14:13
Названы причины засекреченного в СССР падения самолета на детсад
13:29
ФСБ поймала на взятках за импорт товаров начальника отдела челябинской таможни
Все новости

Как запел!

На фото: Промсбербанк
Главное / Экономика
2 699
0
Расследование обстоятельств, при которых исчезли миллиарды рублей со счетов Промсбербанка, становится все более любопытным. Один из фигурантов дела, бывший председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин, сообщил следствию подробности, как выводились из страны «грязные» деньги.

Как пишет Росбалт, ссылаясь на знакомый с показаниями Бориса Фомина источник в правоохранительных органах, построена схема была на сотрудничестве бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла и его российских «партнеров».


Тим Уисвелл – гражданин США, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank. Если верить информатору агентства, топ-менеджер регулярно проводил через свой банк операции, связанные с валютой и пакетами ценных бумаг. Транзакции эти были частью схемы по выводу из России огромных сумм «грязных» денег. Вознаграждение за участие в схеме тоже было регулярным: 100 тысяч долларов в месяц. Борис Фомин в своих показаниях якобы подтверждает, что лично несколько раз передавал Уисвеллу деньги.


Разговорить Бориса Фомина следователям удалось довольно давно, но информацию обнародовали не сразу – на проверку полученных сведений ушло несколько месяцев. Сенсационности делу добавляет то обстоятельство, что основываясь на показаниях Фомина, силовики арестовали Ивана Мязина – человека, которого в определенных кругах называют «теневым банкиром №1». Будучи фактическим владельцем Промсбербанка, он лично отдавал указания по поводу вывода денег.


Подписывайтесь на наш канал
Но и задержание Мязина не ставит точку в истории. Ожидается, что полученная от Бориса Фомина информация даст основания еще для нескольких задержаний, связанных с теневым обналом, отмыванием и выводом денег за рубеж, а самое интересное – о том, кто прикрывал этот масштабный бизнес, занимая посты в Центробанке. В том, что Фомин рассказал много интересного, сомнений нет: с Иваном Мязиным он работал с 2006 года.


Скажи беспределу - НЕТ!

Исчерпывающие показания


Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Промсбербарнка в 2015 году. Глава банка Борис Фомин два года был в розыске, в 2017 году задержан, и практически сразу пошел на сделку со следствием, дав, говоря протокольным языком, «исчерпывающие показания на своих сообщников». В частности, Фомин подтвердил, что накануне потери лицензии руководство банка через подставные фирмы вывело 3,2 миллиарда рублей.


Для «расчетов» с покровителями из Центробанка, рассказал Фомин, совладельцы Промсбербанка Иван Мязин и Олег Белоусов также специально создали несколько фирм, которые аккумулировали отмытые деньги под видом кредитов. Эти кредиты согласовывались с «крышей» в Центробанке, так что во время проверок лишних вопросов никто не задавал. В схеме, согласно показаниям Фомина, на разных этапах задействованы были также «Русский земельный банк» «Российский кредит» и Deutsche Bank.


Все вместе это делает расследование о хищениях в Промсбербанке одним из крупнейших дел десятилетия, связанных со злоупотреблениями в банковской сфере.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: