Последние новости

10:34
Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест
10:28
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек
10:05
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло
07:20
Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России
14:35
В российском регионе предотвратили 12 терактов за год
14:22
Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
12:51
Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа
08:47
Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»
21:54
ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом
14:16
Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»
09:37
Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье
01:10
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
18:51
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след
16:32
Разбор завалов в «Крокусе» завершили
14:45
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области
13:26
Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200
11:52
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе
09:51
ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития
09:39
Три человека пострадали при обстреле российского региона
16:20
Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте
16:05
Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области
13:50
Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»
13:31
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили
13:21
Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS
13:06
В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»
12:50
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
12:49
Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел
11:28
Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»
11:28
Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
10:37
Рабочих завалило в шахте на Урале
Все новости

Как запел!

На фото: Промсбербанк
Главное / Экономика
3 480
0
Расследование обстоятельств, при которых исчезли миллиарды рублей со счетов Промсбербанка, становится все более любопытным. Один из фигурантов дела, бывший председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин, сообщил следствию подробности, как выводились из страны «грязные» деньги.

Как пишет Росбалт, ссылаясь на знакомый с показаниями Бориса Фомина источник в правоохранительных органах, построена схема была на сотрудничестве бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла и его российских «партнеров».


Тим Уисвелл – гражданин США, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank. Если верить информатору агентства, топ-менеджер регулярно проводил через свой банк операции, связанные с валютой и пакетами ценных бумаг. Транзакции эти были частью схемы по выводу из России огромных сумм «грязных» денег. Вознаграждение за участие в схеме тоже было регулярным: 100 тысяч долларов в месяц. Борис Фомин в своих показаниях якобы подтверждает, что лично несколько раз передавал Уисвеллу деньги.


Разговорить Бориса Фомина следователям удалось довольно давно, но информацию обнародовали не сразу – на проверку полученных сведений ушло несколько месяцев. Сенсационности делу добавляет то обстоятельство, что основываясь на показаниях Фомина, силовики арестовали Ивана Мязина – человека, которого в определенных кругах называют «теневым банкиром №1». Будучи фактическим владельцем Промсбербанка, он лично отдавал указания по поводу вывода денег.


Подписывайтесь на наш канал
Но и задержание Мязина не ставит точку в истории. Ожидается, что полученная от Бориса Фомина информация даст основания еще для нескольких задержаний, связанных с теневым обналом, отмыванием и выводом денег за рубеж, а самое интересное – о том, кто прикрывал этот масштабный бизнес, занимая посты в Центробанке. В том, что Фомин рассказал много интересного, сомнений нет: с Иваном Мязиным он работал с 2006 года.


Скажи беспределу - НЕТ!

Исчерпывающие показания


Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Промсбербарнка в 2015 году. Глава банка Борис Фомин два года был в розыске, в 2017 году задержан, и практически сразу пошел на сделку со следствием, дав, говоря протокольным языком, «исчерпывающие показания на своих сообщников». В частности, Фомин подтвердил, что накануне потери лицензии руководство банка через подставные фирмы вывело 3,2 миллиарда рублей.


Для «расчетов» с покровителями из Центробанка, рассказал Фомин, совладельцы Промсбербанка Иван Мязин и Олег Белоусов также специально создали несколько фирм, которые аккумулировали отмытые деньги под видом кредитов. Эти кредиты согласовывались с «крышей» в Центробанке, так что во время проверок лишних вопросов никто не задавал. В схеме, согласно показаниям Фомина, на разных этапах задействованы были также «Русский земельный банк» «Российский кредит» и Deutsche Bank.


Все вместе это делает расследование о хищениях в Промсбербанке одним из крупнейших дел десятилетия, связанных со злоупотреблениями в банковской сфере.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: