Последние новости

18:56
В Совфеде ответили на обещание министра обороны Польши разместить танки в России
18:52
В Госдуме оценили предложение Путина по Курилам и Японии
18:36
Глава МИД рассказал о попытках Запада оказать влияние на выборы в России
18:20
Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 49 миллионов рублей
17:57
В Совфеде отреагировали на заявления ЦРУ о России и «гаванском синдроме»
17:15
Россиянка погибла при взрыве газа в жилом доме
17:10
В Челябинской области главу отделения ПФР арестовали за взятки
16:52
Бывшая жена Грудинина отрицает политическую подоплеку своего заявления в ЦИК
16:52
В России автомобиль на скорости насквозь пробил бетонный забор и попал на видео
16:39
Бывшая жена Грудинина обратилась к Памфиловой после травли из-за заявления в ЦИК
16:04
Раскрыта сумма полученной главой отделения ПФР в Челябинской области взятки
15:26
В Совфеде оценили исправленную карту Украины с Крымом на сайте Олимпиады
15:09
Украина вернула России криминального авторитета из санкционного списка
14:52
Путин дал поручения после ЧП на Транссибе
14:13
Прокуратура попросила отменить приговор блогеру Эдварду Билу
13:47
Толстой назвал истерикой протесты Киева из-за российских выборов
13:46
В Госдуме ответили на критику закона об иноагентах со стороны ЕС
13:44
В России отреагировали на требования Украины к Западу по «Северному потоку-2»
13:42
Пожизненно осужденному за убийство падчерицы россиянину смягчили срок
13:16
ЕР включит в программу вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам
13:04
Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине
12:49
Пушков назвал позицией нахлебника требования Украины по «Северному потоку-2»
12:41
Бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?» похитил картину за 15 миллионов рублей
12:39
Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах
12:23
Песков уточнил функции вице-премьеров в федеральных округах
12:21
Кремль объявил об активизации темпов вакцинации в России
11:09
Лавров заявил об искоренении русского языка на Украине
10:23
Российского блогера отправили в колонию за брошенный в полицейских муляж гранаты
09:56
Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по фотографиям в социальных сетях
09:41
Российский военный пенсионер попался ФСБ на контрабанде оружия
Все новости

Как запел!

На фото: Промсбербанк
Главное / Экономика
2 372
0
Расследование обстоятельств, при которых исчезли миллиарды рублей со счетов Промсбербанка, становится все более любопытным. Один из фигурантов дела, бывший председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин, сообщил следствию подробности, как выводились из страны «грязные» деньги.

Как пишет Росбалт, ссылаясь на знакомый с показаниями Бориса Фомина источник в правоохранительных органах, построена схема была на сотрудничестве бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла и его российских «партнеров».


Тим Уисвелл – гражданин США, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank. Если верить информатору агентства, топ-менеджер регулярно проводил через свой банк операции, связанные с валютой и пакетами ценных бумаг. Транзакции эти были частью схемы по выводу из России огромных сумм «грязных» денег. Вознаграждение за участие в схеме тоже было регулярным: 100 тысяч долларов в месяц. Борис Фомин в своих показаниях якобы подтверждает, что лично несколько раз передавал Уисвеллу деньги.


Разговорить Бориса Фомина следователям удалось довольно давно, но информацию обнародовали не сразу – на проверку полученных сведений ушло несколько месяцев. Сенсационности делу добавляет то обстоятельство, что основываясь на показаниях Фомина, силовики арестовали Ивана Мязина – человека, которого в определенных кругах называют «теневым банкиром №1». Будучи фактическим владельцем Промсбербанка, он лично отдавал указания по поводу вывода денег.


Подписывайтесь на наш канал
Но и задержание Мязина не ставит точку в истории. Ожидается, что полученная от Бориса Фомина информация даст основания еще для нескольких задержаний, связанных с теневым обналом, отмыванием и выводом денег за рубеж, а самое интересное – о том, кто прикрывал этот масштабный бизнес, занимая посты в Центробанке. В том, что Фомин рассказал много интересного, сомнений нет: с Иваном Мязиным он работал с 2006 года.


Скажи беспределу - НЕТ!

Исчерпывающие показания


Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Промсбербарнка в 2015 году. Глава банка Борис Фомин два года был в розыске, в 2017 году задержан, и практически сразу пошел на сделку со следствием, дав, говоря протокольным языком, «исчерпывающие показания на своих сообщников». В частности, Фомин подтвердил, что накануне потери лицензии руководство банка через подставные фирмы вывело 3,2 миллиарда рублей.


Для «расчетов» с покровителями из Центробанка, рассказал Фомин, совладельцы Промсбербанка Иван Мязин и Олег Белоусов также специально создали несколько фирм, которые аккумулировали отмытые деньги под видом кредитов. Эти кредиты согласовывались с «крышей» в Центробанке, так что во время проверок лишних вопросов никто не задавал. В схеме, согласно показаниям Фомина, на разных этапах задействованы были также «Русский земельный банк» «Российский кредит» и Deutsche Bank.


Все вместе это делает расследование о хищениях в Промсбербанке одним из крупнейших дел десятилетия, связанных со злоупотреблениями в банковской сфере.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: