Последние новости

09:40
Прокуратура проведет проверку после стрельбы в школе Алтая
09:23
Возбуждено уголовное дело против Рашкина
08:56
Российский подросток выстрелил в школьника
08:08
В Крыму возможный визит Лукашенко назвали финальной точкой в признании
06:51
Бурение скважин на шахте «Листвяжной» ради поиска тел погибших почти завершилось
06:27
Соратник Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
02:17
Минприроды объяснило идею о сокращении числа заповедников
01:53
Украина запросила у ЕС больше денег
00:46
Ученик подмосковной школы умер во время сочинения
00:07
Восстановлены события в шахте «Листвяжная» сразу после взрыва
20:58
За убийство кондуктора в Стерлитамаке россиянину дали 20 лет строгого режима
20:40
Россиянин избежал тюрьмы за убийство опозорившей семью сестры
20:20
Бывшего мэра российского города осудили на четыре года за крупное мошенничество
20:10
ДТП с участием грузовика Росгвардии в Ленобласти занялась военная прокуратура
19:39
Порезавшего ножом пассажиров и водителя автобуса россиянина отправят на лечение
19:22
Суд взыскал с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина
18:56
Последние фигуранты дела о теракте в Знаменском пойдут под суд
18:32
В Совфеде оценили слова Зеленского о необходимости переговоров России и Украины
18:11
Раскрыты подробности жизни покончившего собой на глазах у бывшей подруги ученого
18:07
Стало известно о состоянии Рашкина после операции
17:35
Мишустин упрекнул смеявшихся во время выступления Грефа губернаторов
17:29
В даркнете вычислили продавца интимных видео владельцев умных домов
16:41
В Оренбуржье завели уголовное дело о растрате 98 миллионов рублей
16:30
Российский полицейский украл ордена у скончавшегося ветерана войны
16:15
Участника банды Басаева посадили на 25 лет
16:02
Политолог назвал вероятное решение кризиса дипотношений России и США
15:58
Политолог назвал беспрецедентным ухудшение дипотношений США и России
15:08
В Совфеде отреагировали на угрозы Кулебы Минску из-за признания Крыма
15:04
Ученый-физик подкараулил бывшую подругу в парке Москвы и покончил с собой
14:48
Сбежавшего от следствия экс-депутата от КПРФ нашли в Великобритании
Все новости

Экс-глава Промсбербанка сдал следствию «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank

На фото: Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уизвелл
Новости / Финансы
1 951
0

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан и отправлен под арест «теневой банкир № 1» Иван Мязин, может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса.

Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России. Об этом сообщает «Росбалт».

Скажи беспределу - НЕТ!

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл за это ежемесячно получал от авторов «отмывочной» схемы денежные суммы в размере $100 тысяч. За это Уизвелл проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям Фомина, несколько раз он лично передавал деньги Уизвеллу. 

Промсбербанк лишился лицензии ЦБ в 2015 году. Следственный департамент МВД считает, что 2015 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства. Экс-глава кредитной организации Борис Фомин был задержан осенью 2017 года после двух лет розыска. Сразу после ареста он согласился сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и дал исчерпывающие показания против своих сообщников, вместе с которыми, по данным следствия, через фирмы-однодневки из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

После проверки следователями ФСБ и МВД изложенных Фоминым сведений, на что ушло несколько месяцев, был задержанодин из крупнейших «теневых» банкиров Иван Мязин, ранее находившийся в статусе свидетеля по делу. Именно Мязин фактически являлся основным владельцем Промсбербанка и лично отдавал распоряжения о выводе из него средств. 

Источники «Росбалта» отмечают, что после исчерпывающих показаний Фомина, задержание Мязина – далеко не последнее в рамках расследования. Сотрудничавший с Мязиным с 2006 года бывший предправления Промсбербанка рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному «обналу», отмыванию и выводу за границу гигантских сумм, и «крыше», которую обеспечивал теневым схемам ЦБ РФ.

По его словам, специально для передачи взяток в ЦБ РФ, Мязин и один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов создали фирмы, в которые под видом кредитов стягивались обналиченные денежные средства. Каждый такой кредит, сообщил Фомин на допросах, Иван Мязин согласовывал с «крышей» в ЦБ, поэтому при проверках им Промсбербанка вопросов не возникало. За эти деньги представители российского финансового регулятора «не замечали» незаконные операции по выводу средств за рубеж. А в нем, по версии Фомина, участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Согласно показаниям Фомина, прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж организовывал через свои связи в ЦБ РФ Иван Мязин. Кроме Центробанка, у «теневого банкира №1» имелись обширные связи в правоохранительных и действовавшей на тот момент ФСФР. Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: