Последние новости

22:22
Ставший жертвой «черных риэлторов» москвич убил соседа и захватил в заложники его жену и ребенка
21:44
Тимченко устал слушать обсуждения в СМИ о кооперативе «Озеро»
21:02
«Вор в законе» Гела Кардава получил три года в Белоруссии
20:04
Экс-начальник колонии, на пытки в которой жаловался Дадин, признался в превышении полномочий
17:54
Суд оправдал обвиняемых в убийстве связанного с Дедом Хасаном тагильского «авторитета»  
16:48
Сын «вора в законе» Тюрика судится с Генпрокуратурой Украины за обвинение в причастности к убийству Вороненкова
16:28
Инспектор ДПС Сергей Росик, устроивший смертельное ДТП в Крыму, воспользовался 51 статьей  
16:28
Доход заместителя министра культуры в 15 раз превысил заработки Мединского
16:18
«Жизнь ворам!»: Шакро Молодого в числе арестантов приветствовал и саратовский экс-депутат 
16:02
Марии Максаковой обещали предоставить охрану Генпрокуратуры Украины после убийства Вороненкова 
16:02
Находящегося под госзащитой Дениса Вороненкова охранял гражданин России
16:02
«Вор в законе» Тюрик объявлен в розыск
16:00
Опубликовано видео убийства экс-депутата Вороненкова
16:00
Стало известно имя киллера, стрелявшего в экс-депутата Вороненкова
16:00
Убивший Вороненкова киллер находился в розыске
15:58
Максакова об убийстве мужа: «Я не собираюсь выстраивать никаких версий»
15:57
От Гошта до Ахеджаков. Спланированное нападение или случаные «гастролеры»?  
15:56
Перед убийством Вороненков обещал сдать всех сообщников
15:56
В деле об убийстве экс-депутата Вороненкова выдвигаются все новые версии
15:56
Экс-депутат Госдумы Пономарев рассказал подробности убийства Вороненкова
15:54
Убийца Вороненкова мог воевать на Донбассе
15:52
Супруга убийцы Дениса Вороненкова сбежала от допросов на Украину
15:52
Сдавшийся России бизнесмен Капчук попросил защиты у Путина
15:52
Киллер застрелил возможного соучастника убийства Вороненкова 
15:50
Тюрик заговорил. «Вор в законе» попросил «не впутывать его в грязные интриги» в связи с убийством Вороненкова
15:48
Украинские силовики задержали подозреваемых в убийстве Вороненкова
15:46
Незадолго до убийства Вороненкова его киллер побывал в ДНР
15:44
Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне его убийства 
15:44
СМИ назвали имя человека, с которым Денис Вороненков не успел встретиться перед смертью
15:44
Зачем Вороненков и Максакова выезжали за пределы Украины ночью перед его убийством
Все новости

Экс-глава Промсбербанка сдал следствию «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank

На фото: Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уизвелл
Новости / Финансы
352
0

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан и отправлен под арест «теневой банкир № 1» Иван Мязин, может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса.

Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл за это ежемесячно получал от авторов «отмывочной» схемы денежные суммы в размере $100 тысяч. За это Уизвелл проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям Фомина, несколько раз он лично передавал деньги Уизвеллу. 

Промсбербанк лишился лицензии ЦБ в 2015 году. Следственный департамент МВД считает, что 2015 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства. Экс-глава кредитной организации Борис Фомин был задержан осенью 2017 года после двух лет розыска. Сразу после ареста он согласился сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и дал исчерпывающие показания против своих сообщников, вместе с которыми, по данным следствия, через фирмы-однодневки из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

После проверки следователями ФСБ и МВД изложенных Фоминым сведений, на что ушло несколько месяцев, был задержанодин из крупнейших «теневых» банкиров Иван Мязин, ранее находившийся в статусе свидетеля по делу. Именно Мязин фактически являлся основным владельцем Промсбербанка и лично отдавал распоряжения о выводе из него средств. 

Источники «Росбалта» отмечают, что после исчерпывающих показаний Фомина, задержание Мязина – далеко не последнее в рамках расследования. Сотрудничавший с Мязиным с 2006 года бывший предправления Промсбербанка рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному «обналу», отмыванию и выводу за границу гигантских сумм, и «крыше», которую обеспечивал теневым схемам ЦБ РФ.

По его словам, специально для передачи взяток в ЦБ РФ, Мязин и один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов создали фирмы, в которые под видом кредитов стягивались обналиченные денежные средства. Каждый такой кредит, сообщил Фомин на допросах, Иван Мязин согласовывал с «крышей» в ЦБ, поэтому при проверках им Промсбербанка вопросов не возникало. За эти деньги представители российского финансового регулятора «не замечали» незаконные операции по выводу средств за рубеж. А в нем, по версии Фомина, участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Согласно показаниям Фомина, прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж организовывал через свои связи в ЦБ РФ Иван Мязин. Кроме Центробанка, у «теневого банкира №1» имелись обширные связи в правоохранительных и действовавшей на тот момент ФСФР. Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: