Последние новости

21:54
ФСБ задержала преступную группу, выкачавшую 900 т дизеля из трубопровода «Дружба»
21:16
Мэр Оренбурга и его заместитель задержаны за взятку
20:42
Замглавы Минэкономразвития перейдет в попавшую под санкции «Ренову»
20:30
США обвинили хакеров из России в атаке на сотни тысяч маршрутизаторов
19:34
Обвинение запросило 10 лет колонии для бывшего челябинского вице-губернатора
17:44
Сколько дали, столько и взяли. Захарченко и Сенин вымогали 5 млн долларов у владельца ресторанов «Ля Маре», но согласились на меньшее
17:10
Членам северодвинской ОПГ «шаманинские» продлили срок содержания под стражей. Лидер банды – в бегах
17:02
В Германии задержан бизнесмен из Великого Новгорода. Он «кинул» дольщиков на 60 млн рублей
16:34
Силовики избили кемеровского бизнесмена в лесу за отказ давать показания
16:32
«Обвинение мне не понятно». Полковник Захарченко продолжает отвергать обвинения в коррупции
16:04
Высокопоставленный банкрот спешит за пенсией
15:50
Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск за помощь в краже бюджетных средств
15:06
Роскомнадзор объяснил, как СМИ могут пересказывать содержание мемов
15:02
Скотленд-Ярд просит помощи в поиске фургона по делу об убийстве соратника Березовског
14:06
«Натали Турс» объявила о приостановке операционной деятельности. Президент компании опроверг эту информацию
13:10
Бывший руководитель овощебазы в Екатеринбурге скоро выйдет на свободу
13:02
Двух киллеров арестовали в Мордовии за убийство криминального «авторитета» 16-летней давности
12:42
Жителю Югры выдали в кассе банка 400 тысяч вместо 400 рублей; его заподозрили в краже
12:18
Сын замглавы аппарата правительства РФ зарабатывает на похоронном бизнесе. В прошлом он был соратником Тесака
11:42
Бывший управделами губернатора Алтайского края «заработал» 3 млн руб. на госконтарктах
11:30
Полицейские жестоко избили 16-летнего мотоциклиста. В МВД Татарстана все отрицают
11:26
«Вора в законе» Таро не хотят видеть в России
10:30
Сотрудников Миноброны судят за хищение 70 млн рублей при установке границ в Арктике
10:16
Младшая сестра Хачатурян раскаялась в убийстве отца
09:34
Плоть от плоти. Почему к власти в регионах приходит криминал
09:06
Адвокатскую тайну сберегли от полиции
08:52
СК закупает «волшебные кубы» для взлома смартфонов и чтения сообщений в Telegram
08:46
Минфин придумал новый налог
08:30
Российская преступность на экспорт. ФБР прервало очередные «гастроли» мошенников  
22:56
Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО им. Лавочкина
Все новости

Экс-глава Промсбербанка сдал следствию «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank

На фото: Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уизвелл
Новости / Финансы
862
0

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан и отправлен под арест «теневой банкир № 1» Иван Мязин, может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса.

Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл за это ежемесячно получал от авторов «отмывочной» схемы денежные суммы в размере $100 тысяч. За это Уизвелл проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям Фомина, несколько раз он лично передавал деньги Уизвеллу. 

Промсбербанк лишился лицензии ЦБ в 2015 году. Следственный департамент МВД считает, что 2015 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства. Экс-глава кредитной организации Борис Фомин был задержан осенью 2017 года после двух лет розыска. Сразу после ареста он согласился сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и дал исчерпывающие показания против своих сообщников, вместе с которыми, по данным следствия, через фирмы-однодневки из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

После проверки следователями ФСБ и МВД изложенных Фоминым сведений, на что ушло несколько месяцев, был задержанодин из крупнейших «теневых» банкиров Иван Мязин, ранее находившийся в статусе свидетеля по делу. Именно Мязин фактически являлся основным владельцем Промсбербанка и лично отдавал распоряжения о выводе из него средств. 

Источники «Росбалта» отмечают, что после исчерпывающих показаний Фомина, задержание Мязина – далеко не последнее в рамках расследования. Сотрудничавший с Мязиным с 2006 года бывший предправления Промсбербанка рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному «обналу», отмыванию и выводу за границу гигантских сумм, и «крыше», которую обеспечивал теневым схемам ЦБ РФ.

По его словам, специально для передачи взяток в ЦБ РФ, Мязин и один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов создали фирмы, в которые под видом кредитов стягивались обналиченные денежные средства. Каждый такой кредит, сообщил Фомин на допросах, Иван Мязин согласовывал с «крышей» в ЦБ, поэтому при проверках им Промсбербанка вопросов не возникало. За эти деньги представители российского финансового регулятора «не замечали» незаконные операции по выводу средств за рубеж. А в нем, по версии Фомина, участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Согласно показаниям Фомина, прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж организовывал через свои связи в ЦБ РФ Иван Мязин. Кроме Центробанка, у «теневого банкира №1» имелись обширные связи в правоохранительных и действовавшей на тот момент ФСФР. Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: