Последние новости

05:47
Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении
05:43
Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине
04:59
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
04:59
Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова
03:50
В Совфеде назвали признак непримиримого раскола в США
03:48
Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне
02:50
Боеспособность подразделений российской армии восстановят в тылу
01:42
Водителей шумных мотоциклов захотели штрафовать
01:06
Захарова высмеяла новый логотип телеканала «Дождь»
00:22
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова
23:01
Россиянам рассказали об изменениях с 1 декабря
22:54
Оценено состояние пострадавших в результате ДТП в Астрахани
22:04
Число пострадавших при ДТП в Астрахани возросло
21:54
Названа дата назначения нового председателя Счетной палаты
21:49
Пасечник снял ограничения на выезд из ЛНР
20:57
Сбывавший наркотики в четырех регионах России глава ОПС предстанет перед судом
20:51
В российском регионе в ДТП погиб один человек и пострадали десять
20:49
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
20:44
Адвокат похитил у россиянина 28 миллионов рублей и попал под следствие
20:40
Росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами в Мариуполе
20:28
Пожизненно осужденного россиянина обвинили в нападении на четырех инкассаторов
20:12
Власти Дагестана прокомментировали отставку мэра Махачкалы
19:57
Московского врача-закладчика задержали с 51 свертком наркотиков
19:45
Россиянка сожгла дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на мать
19:20
Россиянина осудили на 15 лет за кражи и убийство соседки-пенсионерки ремнем
19:04
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
18:56
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
18:16
Начато расследование из-за гибели человека в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми
18:09
Число пострадавших при столкновении трамваев в российском городе выросло
17:49
Кремль опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации
Все новости

Экс-глава Промсбербанка сдал следствию «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank

На фото: Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уизвелл
Новости / Финансы
2 269
0

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан и отправлен под арест «теневой банкир № 1» Иван Мязин, может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса.

Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России. Об этом сообщает «Росбалт».

Скажи беспределу - НЕТ!

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл за это ежемесячно получал от авторов «отмывочной» схемы денежные суммы в размере $100 тысяч. За это Уизвелл проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям Фомина, несколько раз он лично передавал деньги Уизвеллу. 

Промсбербанк лишился лицензии ЦБ в 2015 году. Следственный департамент МВД считает, что 2015 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства. Экс-глава кредитной организации Борис Фомин был задержан осенью 2017 года после двух лет розыска. Сразу после ареста он согласился сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и дал исчерпывающие показания против своих сообщников, вместе с которыми, по данным следствия, через фирмы-однодневки из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

После проверки следователями ФСБ и МВД изложенных Фоминым сведений, на что ушло несколько месяцев, был задержанодин из крупнейших «теневых» банкиров Иван Мязин, ранее находившийся в статусе свидетеля по делу. Именно Мязин фактически являлся основным владельцем Промсбербанка и лично отдавал распоряжения о выводе из него средств. 

Источники «Росбалта» отмечают, что после исчерпывающих показаний Фомина, задержание Мязина – далеко не последнее в рамках расследования. Сотрудничавший с Мязиным с 2006 года бывший предправления Промсбербанка рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному «обналу», отмыванию и выводу за границу гигантских сумм, и «крыше», которую обеспечивал теневым схемам ЦБ РФ.

По его словам, специально для передачи взяток в ЦБ РФ, Мязин и один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов создали фирмы, в которые под видом кредитов стягивались обналиченные денежные средства. Каждый такой кредит, сообщил Фомин на допросах, Иван Мязин согласовывал с «крышей» в ЦБ, поэтому при проверках им Промсбербанка вопросов не возникало. За эти деньги представители российского финансового регулятора «не замечали» незаконные операции по выводу средств за рубеж. А в нем, по версии Фомина, участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Согласно показаниям Фомина, прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж организовывал через свои связи в ЦБ РФ Иван Мязин. Кроме Центробанка, у «теневого банкира №1» имелись обширные связи в правоохранительных и действовавшей на тот момент ФСФР. Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: