Последние новости

10:20
Экс-президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус нашли новое дело
10:16
Братья Ротенберги продали свои частные самолеты из-за санкций США
10:08
«От безнаказанности все это». В Новороссийске стритрейсер снял гонки по встречке под громкую музыку 
08:40
Руководитель живодерского приюта для собак Вячеслав Золоторев задержан после возвращения с курорта
08:26
В Москве автомобилист угрожал водителю «скорой помощи» пистолетом
07:58
Reuters: сгоревшие в Керченском проливе суда были под санкциями США, и одно из них не пустили в порт Темрюк
07:52
Управление ветеринарии: Собаки из приюта в Чигирях умерли от истощения 
07:46
В России могут отменить льготные тарифы для электроплит
23:10
Мединский пригрозил уголовным делом создателям фильма о футболисте Льве Яшине
22:54
ФБК Навального подал в СКР заявление против Дерипаски 
22:24
Уголовное дело о хищении 752 миллионов рублей при подготовке к ЧМ-2018 дошло до суда
22:06
Присяжные оправдали фигурантов дела об обстреле транспортного ОМОНа
21:38
Арестованный в Осло по делу о теракте россиянин отказался от своих показаний
21:22
Опубликовано видео задержания захватчика «Боинга» в Ханты-Мансийске 
21:06
Генпрокуратура РФ выступила против списания газовых долгов жителей Чечни
20:48
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,6 млн евро семьям девяти пропавших в Чечне и Ингушетии
20:28
СКР опубликовал видео допроса захватчика самолета в Югре 
20:14
Глава МЧС Москвы временно отстранен из-за гибели восьми пожарных
20:04
Самосуд совершили футбольные фанаты над избившими продавщицу подростками
19:46
Правительство России реорганизуют для оптимизации
19:18
Телеведущего Киселева суд обязал выплатить 2,6 млн рублей архитектору за виллу под Коктебелем
18:26
РКН разблокировал 2,7 миллионов адресов, но пользователи сообщают о массовом сбое
17:40
У телеведущего Владимира Соловьева нашли вторую виллу на озере Комо
17:18
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции без предъявления обвинений
17:02
Экс-советник Владимира Якунина объявлен в розыск
16:54
Рассказавший о взятках за «секс-безопасность» в колонии фотограф Лошагин может стать ответчиком по иску о защите чести и достоинства
15:48
Круг подозреваемых в мошенничестве с квартирами полицейских расширился за счет ОВД Зюзино
15:46
В Чечне начали эвакуацию геев
15:46
Адвокат Кокорина объяснила, кого футболист назвал «стадом баранов»
15:44
СКР показал, как столичный бизнесмен отбился от вымогателей, требовавших у него 20 миллионов
Все новости

Экс-глава Промсбербанка сдал следствию «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank

На фото: Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уизвелл
Новости / Финансы
1 094
0

Уголовное дело о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан и отправлен под арест «теневой банкир № 1» Иван Мязин, может стать одним из наиболее масштабных расследований об изнанке банковского бизнеса.

Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин дал показания против бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла, который обеспечивал канал по переводу «грязных» денежных потоков через Deutsche Bank из России. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл за это ежемесячно получал от авторов «отмывочной» схемы денежные суммы в размере $100 тысяч. За это Уизвелл проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям Фомина, несколько раз он лично передавал деньги Уизвеллу. 

Промсбербанк лишился лицензии ЦБ в 2015 году. Следственный департамент МВД считает, что 2015 году, незадолго до отзыва у банка лицензии, его руководство начало выводить средства. Экс-глава кредитной организации Борис Фомин был задержан осенью 2017 года после двух лет розыска. Сразу после ареста он согласился сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение и дал исчерпывающие показания против своих сообщников, вместе с которыми, по данным следствия, через фирмы-однодневки из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

После проверки следователями ФСБ и МВД изложенных Фоминым сведений, на что ушло несколько месяцев, был задержанодин из крупнейших «теневых» банкиров Иван Мязин, ранее находившийся в статусе свидетеля по делу. Именно Мязин фактически являлся основным владельцем Промсбербанка и лично отдавал распоряжения о выводе из него средств. 

Источники «Росбалта» отмечают, что после исчерпывающих показаний Фомина, задержание Мязина – далеко не последнее в рамках расследования. Сотрудничавший с Мязиным с 2006 года бывший предправления Промсбербанка рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному «обналу», отмыванию и выводу за границу гигантских сумм, и «крыше», которую обеспечивал теневым схемам ЦБ РФ.

По его словам, специально для передачи взяток в ЦБ РФ, Мязин и один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов создали фирмы, в которые под видом кредитов стягивались обналиченные денежные средства. Каждый такой кредит, сообщил Фомин на допросах, Иван Мязин согласовывал с «крышей» в ЦБ, поэтому при проверках им Промсбербанка вопросов не возникало. За эти деньги представители российского финансового регулятора «не замечали» незаконные операции по выводу средств за рубеж. А в нем, по версии Фомина, участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.

Согласно показаниям Фомина, прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж организовывал через свои связи в ЦБ РФ Иван Мязин. Кроме Центробанка, у «теневого банкира №1» имелись обширные связи в правоохранительных и действовавшей на тот момент ФСФР. Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: