Последние новости

15:14
ВТБ получит долю Магомедова в «Трансконтейнере»
15:04
«Никакой вины я за собой не чувствую»: бизнесмен из предсмертной записки экс-владельца «Спорт-Экспресса» отверг обвинения в свой адрес 
14:24
Эксперты рассказали о суммарном эффекте в 952 млрд руб. от ЧМ-2018
14:18
Санитары психбольницы издевались над пациентом. Главврач связал это с текучкой кадров 
13:54
«Завистникам интересны только твои слезы»: Павлюченко поддержал Кокорина
13:31
Яхта омского депутата Кокорина попала в шторм у берегов Испании 
13:12
В Москве из высотки выбросился бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс». Он оставил записку, назвав имя виновного
13:02
«Нам незачем и не от кого скрываться»: Адвокат Мамаева рассказал о сдаче загранпаспорта следователю
12:20
Отец Нурмагомедова опроверг намерения сына получить гражданство Украины
11:48
По иску ВТБ арестованы активы совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина на Кипре
11:34
«Такое строение лица». Мать Кокорина объяснила, почему сын улыбался при задержании
11:32
Двигатель автомобильного проекта «Кортеж» могут поставить на самолет
11:14
«Вора в законе» Аксена задержали после обсуждения «мусорного» бизнеса
11:10
Осужденного за избиение DJ Smash исключили из «Единой России»
11:08
Разработка чеченской ОПГ рэкетиров длилась в Париже несколько месяцев
10:28
Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева
10:24
Почему губернатора Петербурга отправили на судостроение, в котором он «ничего не понимает»? Все версии  
10:08
Убитая следователь Шишкина собиралась подать рапорт об увольнении
10:08
Осужденный за взятки челябинский экс-министр спорта Серебренников выйдет по УДО
10:04
В Подмосковье отставной офицер убил жену и себя на глазах у детей
10:00
Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после боя с Фергюсноном
09:40
В Башкирии хоккеистов из Сибая отстранили от участия в чемпионате за стрельбу 
08:52
Погоня полицейских за обвиняемым, сбежавшим из суда в Петербурге, попала на видео 
08:32
Боярский сравнил Кокорина с Д’Артаньяном
08:16
Госдума может ограничить выезд за рубеж банкирам, если их банк финансово неустойчив
08:00
Рассказавший о своем похищении в Ингушетии Олег Козловский из Amnesty International покинул страну
07:52
«Мяч пусть слепят из хлеба». Емельяненко дал 5 советов заключенным в СИЗО Кокорину и Мамаеву 
07:46
РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом
23:02
Мать Кокорина предложила отсидеть срок за сына
22:42
Автомобиль СКР врезался в такси в центре Москвы
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
504
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: