Последние новости

22:26
После обнаружения кубометров паспортов в заброшенном отделении полиции начали проверку
20:52
Объявленная в розыск экс-глава фонда Доктора Лизы замечена на элитном курорте во Франции
20:36
Житель Кемерово, которого признали погибшим в пожаре, пришел на свои поминки
19:46
Следователь насмерть сбил двух женщин под Саратовом. Дело передали в главк СКР
18:10
Дело об убийстве бизнесмена в Кургане просят взять на контроль Москвы. В убийстве подозревают члена ОПГ  
17:38
«Воры в законе» контролируют каналы нелегальной миграции в Европу
17:04
Сотрудники Центра «Э» провели задержания на панк-фестивале в Подмосковье
16:00
Власти Таиланда объявили в розыск россиянина за мошенничество на $22 млн
15:56
Компании Дерипаски планируют стать резидентами офшоров в России
15:12
ФСБ задержала в Москве члена банды Муртазалиева. Главу ОПГ Кадыров называл своим братом 
14:46
В ЕАО оштрафовали на 10 тысяч рублей полицейского, сын которого выстрелил себе в глаз из служебного пистолета
13:40
«Разговор шел на повышенных тонах, и тогда я услышал первый выстрел»
12:56
Офицер ФСО потребовал компенсировать моральный ущерб после нападения в салоне интимных услуг
12:56
«Ночной губернатор» вспомнил на суде о Максименко, Дрыманове и Никандрове
11:38
«Шейх Хамзат – ты черт! Гули найдет тебя. Я найду тебя» 
11:24
Минкомсвязи предложило россиянам перейти на сим-карты, одобренные ФСБ
11:22
Замглавы «Молодой гвардии» Волгограда поместили в СИЗО после ДТП, в котором погибла семья с детьми
11:00
Денис Никандров сохранил свое имущество и может выйти по УДО
10:42
В Москве нашли заброшенный отдел полиции и миграционной службы с невывезенными документами
10:12
В Москве разыскивают водителя Porsche, открывшего стрельбу по таксисту
09:20
Ущерб на 70 млн рублей: следователи пришли за владельцем самой дорогой шавермы Петербурга
09:20
На Урале разоблачили ОПГ
09:06
Экс-управделами правительства Алтайского края предъявили обвинение
07:40
Как генералы ФСО грели руки на строительстве президентских резиденций
00:40
Сестра фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука занималась контрабандой из ЕС в Россию
21:46
ФСБ пришла с обысками к организатору мусорных протестов в Подмосковье
21:22
ФСИН будет бессрочно хранить видео с применением силы к осужденным
20:44
Замглавы Воронежской ОНК задержан за покушение на мошенничество
19:46
Мэр Оренбурга помещен под стражу по делу о взятке
18:40
Ряд начальников тюрем уволили за саботаж видеорегистраторов
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
413
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: