Последние новости

11:56
Ростовский следователь отпустил жену, удерживаемую в заложниках 
11:32
В Ростове ФСБ штурмует квартиру следователя, который взял в заложники жену 
11:26
В Москве пьяный разведчик угрожал взорвать сына боевой гранатой
11:14
Спикер думы в Томске сравнила людей с огурцами в банке с рассолом
10:58
Житель Бугульмы изнасиловал женщину фаллоимитаторами с помойки, задушил, а потом катал труп в коляске
10:38
Екатеринбурженка, попавшая в резонансное ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором, вышла из комы 
10:30
«Его в дерьмо засунут»: друг Дрыманова боится возвращаться в Россию
09:50
Задержан охранник бара на Новом Арбате, который расстрелял клиента
09:36
Банкиру Алексею Алякину, скрывающемуся в Украине, грозит экстрадиция в Россию 
06:30
Крупнейшую в истории Дальнего Востока нарколабораторию организовала семья на заброшенной ферме под Хабаровском
06:12
Выросло число россиян, которым необходима свобода слова и справедливость
05:22
В Санкт-Петербурге КамАЗ загорелся после конфликта со стрельбой 
04:46
В Благовещенске уволен глава колледжа, в котором произошла стрельба
03:58
Дело младшей сестры Хачатурян рассмотрят отдельно и без присяжных
03:20
Брат главы Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о передаче взятки мэру
02:36
Заключенному, которому сотрудник колонии угрожал «нассать на бошку», решили ужесточить режим
01:24
В Дагестане арестовали начальника и бухгалтера колонии строгого режима
22:44
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
22:26
Экс-депутата Хабаровской думы арестовали по делу об убийстве предпринимателя
21:08
Экс-начальника задерживавших Голунова полицейских связали с ювелирным бизнесом
20:14
Делового партнера главы Хабаровского края связали с убийством
19:50
«Все у него шоколадно». Сотрудник «Крестов» рассказал о заключении историка Соколова
19:32
Опубликовано видео задержания полковника полиции в Нижегородской области 
17:14
В Саратове банду осудили за зверские нападения и расстрел полицейского
17:08
Суд повторно отказал в УДО экс‑милиционеру, приговоренному в СССР к расстрелу
16:54
Чемпион СССР несколько дней пролежал мертвым в своей квартире
15:40
Кинолог ФСИН показал, как расправился с автоледи из Красноярска 
15:00
«Многие дебюты шизофрении совершаются в это время». На доцента-расчленителя могло повлиять полнолуние
14:46
В Сети появилось видео момента падения машины в яму с кипятком в Пензе 
14:44
Задержан убийца новосибирского предпринимателя, который скрывался пять месяцев
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
793
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: