Последние новости

03:23
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
01:58
Названы сроки оформления новых материнских капиталов
22:39
Опубликованы доходы Мишустина и его жены
18:26
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
17:57
Россиянина ранили ножом за серьги в ушах
17:09
Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования
14:55
Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью
14:11
Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково
13:42
Медведев назвал причины отставки своего правительства
13:29
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
13:26
Россиянина отправили в СИЗО за избиение своих детей бейсбольной битой
13:01
Пьяный российский врач покрутил перед пациенткой задом и был уволен
12:11
Российского медбрата обвинили в изнасиловании коллеги на ночном дежурстве
11:06
Турция собралась выпустить из тюрьмы вора в законе Лавасоглы
10:15
Погоня россиянина с автоматом за прохожим попала на видео
05:57
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
21:48
Медведев назвал отставку правительства обычным событием
21:31
Московский ТЦ извинился после избиения подростка охранниками
20:49
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
18:38
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
18:35
Путин порассуждал о бессрочном пребывании у власти
17:46
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
17:29
Путин заявил о способе «заткнуть поганый рот» искажающим правду о Победе
17:07
Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей с детьми
17:00
В России в ДТП погибли двое полицейских и задержанный украинец
15:55
Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге
13:45
В Госдуме оценили желание Украины снизить напряженность в отношениях с Россией
13:17
Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года
08:22
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России
00:57
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
837
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: