Последние новости

17:06
Эксперты предупредили о возможном всплеске криминала на Кавказе из-за безработицы
16:22
Подруга полковника Захарченко дала против него показания и вышла на свободу
16:12
Замглавы УФСИН по Саратовской области заподозрили в мошенничестве
15:42
Депутат Госсовета Коми Алексей Чупров совершил суицид  
15:34
Задержанный в Чите за хищение 1,6 млн рублей майор МЧС проводил госзаказы через брата-бизнесмена  
15:24
The Bell рассказал о бизнесе заместителя Беглова Любови Совершаевой
15:02
На концерте группы Metallica в «Лужниках» задержали фигуранта уголовного дела о вымогательстве
14:26
Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера  
13:20
Пропавшую в Башкирии мать шестерых детей нашли убитой
13:10
Мэра Каменска-Уральского приговорили к 8 годам колонии за взятку
12:36
В лесополосе на севере Москвы нашли труп обезглавленной женщины
12:28
«Силовики, опьяненные властью». Житель Якутска рассказал о расправе ОМОНовцев над посетителями кафе  
12:02
Ловкость рук и никакого мошенничества. Как Сергей Маслов «развивал» Урал на государственные деньги 
11:54
В Ингушетии молодежи запретили «визгливый хохот» и курение при старших
11:28
В кабинете топ-менеджера связанной с Арашуковыми «дочки» «Газпрома» нашли прослушку
11:20
В Уфе начался суд над полицейскими, обвиняемыми в групповом изнасиловании дознавателя
11:18
У сотрудника райадминистрации Петербурга угнали «Камри». Стоимость машины превышает годовую зарплату чиновника
10:52
Россиянам ограничили денежные переводы за рубеж
10:40
Экс-глава охраны Магомеда Даудова разбился в ДТП после получения диплома Академии управления МВД
10:26
Журналисты узнали, как получить британскую «золотую визу» человеку «из окружения Путина»
10:14
Со счетов в российских банках пытались похитить более 24 млрд рублей
10:10
В Северной Осетии избиение задержанного полицейскими попало на видео 
08:02
20-летний житель Санкт-Петербурга изнасиловал свою новорожденную дочь
06:32
Полиция задержала мошенников, обманувших пенсионеров на 12 млн рублей 
05:04
«В СИЗО он прибыл „просто Витей“». Свердловские следователи получили Джигита
04:10
В Чите ФСБ задержало сотрудника МЧС на планерке у мэра
02:50
Мужчина с огнестрелом сел за руль в Дагестане. По дороге он скончался, а автомобиль перевернулся 
01:56
Герой расследования Голунова избавился от бизнеса в России
01:42
Россиян предупредили о «взрыве» экономики в связи с закредитованностью населения
00:06
Дом, который пристроил Трамп. Российский миллиардер едва не потерял миллионы на сделке с будущим президентом США 
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
730
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: