Последние новости

08:20
Скисший бизнес. Почему сбежал «отец» бифидока Игорь Вайншток? 
08:14
«Ведомости» узнали об открытии офиса по продаже активов рухнувших банков
08:02
Барабанщика рок-группы Animal ДжаZ задержали в Пулково с формулировкой «за контрабанду наличных»
07:58
Россияне поглумились над гибелью чемпионки в ванной
07:52
«Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок за убийство 60 женщин
18:50
Организаторы пирамиды «Соль Руси» обманули 800 пенсионеров
18:00
Автор доклада об «убийствах чести» на Кавказе заметила за собой «хвост» в Москве
16:40
На главу МВД Колокольцева пожалуются в Генпрокуратуру за участие в съезде «Единой России»
16:28
Кадыров возмутился отсутствием Мутко на праздновании 200-летия Грозного 
15:42
Погибшие в ДТП в Египте россияне были сотрудниками крупной российской корпорации
15:20
«Павел осознал все в первый день»: отец оскандалившегося футболиста Мамаева рассказал, что гордится сыном
14:32
Спортсменка из Иркутской области умерла от удара током из-за телефона
14:16
Задержание Кахи Гальского связывают с переделом сфер влияния между кланами Шакро Молодого и Осетрины
14:04
Маньяк, изнасиловавший более 20 детей в Кирове, избежал тюремного наказания
13:22
Задушить ребенка пытались в барнаульской школе
13:22
СКР возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области
12:22
«Подруга» «вора в законе» Гули бросила вызов Ким Кардашьян
11:50
На Ямале участковый застрелил пьяного пациента тубдиспансера
11:26
После задержания «вора в законе» Кахи Гальского оперативникам МУРа стали поступать угрозы
11:12
Детективы по «делу Скрипалей» нашли возможных новых жертв России
10:52
Драка со стрельбой в Петербурге: пострадали два человека
10:32
В Высшем совете и Генеральном совете партии «Единая Россия» произведена масштабная ротация
10:03
Передел на плато Ай-Петри: снос объектов на 1 млрд, ни копейки компенсации и рука Сбербанка 
09:54
Жителей дома в Москве призвали не сдавать квартиры родителям онкобольных детей, потому что рак «заразен»
09:48
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
09:42
Ударивший ученика сочинский учитель уволен 
09:36
Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток
00:44
В Челябинске пытались замять дело пьяной школьницы-мажорки, сбившей на Mercedes инспектора ГИБДД
21:32
Пьяные подростки на Mitsubishi врезались в бетонную стену в Москве 
20:50
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Все новости

Мясо. Экс-глава Промсбербанка рассказал о теневой структуре, которая вывела из России через Молдавию 21 млрд долларов

Новости / Финансы
571
0

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

Генпрокуратура РФ передала в Подольский суд дело бывшего председателя правления ЗАО «Промсбербанк» Бориса Фомина, обвиняемого причастности к выводу 3,2 млрд рублей из собственного банка. Об этом сообщает «Росбалт». 

Дело Фомина будет рассматриваться в особом порядке, поскольку он согласился на сотрудничество со следствием. Экс-банкир рассказал, как через различные кредитные организации «отмывались» миллионы долларах, а также о том, кто был к причастен к этим схемам. Кроме того, он заявил о готовности дать показания о «Ландромате» – канале, по которому из России через Молдавию вывели более 21 млрд долларов. 

По словам Фомина, «Ландромат» был создан несколькими «теневыми банкирами» и другими лицами, действовавшими в условиях повышенной конспирации. Между собой они якобы называли свое объединение «Мясо». Бывший банкир заявил о готовности раскрыть имена создателей «Мяса» и основных его клиентов. 

Также экс-банкир рассказал, что, будучи фактически наемным сотрудником «Промсбербанка», он выполнял поручения его гласных и негласных владельцев, в частности – «теневых финансистов» Ивана Мязина и Алексея Куликова. Когда было возбуждено уголовное дело о хищении 3,2 млрд рублей, Мязин предложил Фомину уехать за границу на время, пока он будет «решать проблему». В итоге Фомин переехал в принадлежавшую родственникам Мязина квартиру в Хорватии. 

Впоследствии Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дал показания на него, и его объявили в розыск. Банкир заподозрил, что хищение могут «повесить» на него. Он тайно переехал в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил раскрыть его местонахождение, что вызвало у Фомина подозрение, что его могут ликвидировать как нежелательного свидетеля. Опасаясь за свою жизнь, он вернулся в Россию, где его задержали правоохранительные органы. 

В ходе допросов Фомин заявил, что организатором хищений был именно Мязин. В мае 2018 года его задержали. По словам экс-председателя правления Промсбербанка, с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда руководил «Сибирским банком экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а затем пригласил Фомина на работу в инвестиционную компанию «ИК «Файненшл Бридж» под руководством Олега Белоусова. Еще одним членом команды Мязина был Алексей Куликов, который занимался «возвратом НДС». 

Фомин отметил, что у Мязина были «обширные связи» в правоохранительных органах, ЦБ РФ и ликвидированной в 2013 году Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). С помощью своих связей Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж». В выводе денег в разное время участвовали банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Бывший глава трейдинга российского подразделения последнего Тим Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов проводил через банк операции с ценными бумагами и валютой, которые были частью схемы с хищением средств. По словам Фомина, несколько раз он лично передавал Уисвеллу деньги. 

Финансист также рассказал, что Мязин и Белоусов создали компаний, в которые стягивались обналиченные деньги для их передачи в виде взяток в ЦБ. За вознаграждение представители Центробанка «не замечали» незаконные операции по выводу средств из страны.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: