Последние новости

18:31
Путин предложил созвать саммит по иранской ядерной программе
18:30
Адвокат потерял Ефремова
17:59
Российский частный самолет аварийно сел в поле
17:26
В порту Петербурга изъяли более 25 килограммов кокаина
16:55
В Москве задержали главаря ОПГ за продажу школьницы в сексуальное рабство
16:34
Россияне устроили массовый сход после смерти сбитой подростком-цыганом девочки
15:25
На смотрящего за Москвой вора в законе завели дело по приезде из Белоруссии
14:53
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в смертельном ДТП
14:16
В России захотели засекретить всю оборонную информацию
14:16
Хакеры атаковали российские банки под видом журналистов
14:16
Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта
13:23
15-летняя россиянка победила рак и погибла под колесами подростка-гонщика
13:07
Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока
13:07
Расстрел главы ингушского центра «Э» признали терактом для устрашения силовиков
12:14
У Мосгорсуда спустя 20 лет сменится председатель
11:27
ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство
11:10
МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России
10:49
Бойца спецназа ФСБ проверят на педофилию
10:49
ФСБ и спецназ обыскали налоговую службу Ленобласти по делу о неуплате налогов
04:09
Эксперт дал советы жертвам хакерских атак
23:04
Фигурант дела Фургала заявил об избиениях
20:15
Поверивший полицейским россиянин оговорил себя ради денег и алкоголя
18:42
Российских полицейских задержали прямо в отделе из-за вымогательства
18:17
Бандитов с методами спецслужб отправят под суд за похищения и убийства россиян
18:05
Стали известны подробности гибели расчлененной женщины в Москве
18:04
Жители 200 миллионов домов оказались под угрозой из-за уязвимости в гаджетах
16:16
Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы
16:15
Российская победительница конкурсов красоты погибла на нелегальных гонках
16:00
Генпрокурор России впервые раскрыл свои доходы
15:23
Умер расследовавший расстрел царской семьи прокурор
Все новости

Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы

Сводка / О финансах
2 332
0
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд

Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.

Теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.  В массовом выводе средств из РФ участвовали Русский земельный банк, Российский кредит, Саммит банк, Deutsche Bank, Danske Bank, а также знаменитый ландромат в Молдавии. В общей сложности через них было выведено более $50 млрд.

Также Мязин был акционером Промсбербанка и вывел из него 3,2 млрд рублей, выдавая под фиктивные залоги кредиты десяткам фирмам-однодневкам.
Подписывайтесь на наш канал

Вывод денег за рубеж теневой банкир прикрывал инвестиционной деятельностью, в этом ему помогали обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ. Мязин и два других совладельца Промсбербанка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден на 9 лет) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для передачи взяток неустановленным (пока) сотрудникам ЦБ РФ и уже арестованному полковнику ФСБ Кириллу Черкалину.

За эти деньги представители Банка России и контролирующие их спецслужбы «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Из похищенных средств Мязин приобрел кипрский банк CDB.

Мязин находится под стражей уже 18 месяцев и скоро сможет претендовать на УДО, а после, несомненно, продолжит банковскую деятельность.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: