Последние новости

21:18
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
19:27
Стали известны новые подробности о тройном убийстве под Омском
18:46
Появились новые подробности смертельного отравления семьи в Подмосковье
17:44
На льду реки нашли тело пропавшего 16-летнего россиянина
17:31
Назван возможный убийца семьи под Омском
17:16
Бастрыкин поручил разработать правки в законодательство после нападений собак
16:32
В Приморье подросток сбил девушку и попытался спрятать тело в лесу
16:19
Пропавшую более недели назад 17-летнюю россиянку отыскали в Москве
15:38
Россиянин задушил напавшую на него собаку
15:10
В российской колонии после драки погиб осужденный
13:40
Начата проверка после сообщений о нарушении прав осужденных в калужской колонии
13:25
В Совфеде оценили заявление Лондона о санкциях против России
13:23
Сосед погибшей семьи рассказал о тройном убийстве под Омском
13:14
Россиянин ударил бывшую жену ножом по лицу на глазах у ребенка
12:32
Россиянин разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде
11:36
Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли
11:04
Россиянка обратилась в полицию из-за потушенного ее детьми Вечного огня
10:29
В Госдуме назвали Зеленскому способ объединиться с Крымом
09:00
Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО
08:31
Бастрыкин поручил ГСУ дело о гибели семилетней девочки от нападения собак
05:54
Володин заявил об ожидании визита в Госдуму Медведчука и депутатов Рады
03:14
Двух российских школьников арестовали по делу о «минировании»
02:56
Названа причина гибели семьи после отравления в Подмосковье
02:35
В Совфеде оценили отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме
02:14
МИД России призвал Великобританию прекратить провокации
02:05
Бастрыкин поручил передать дело о гибели девочки от нападения собак в ГСУ СК
01:36
В Госдуме предрекли признание европейцами Крыма территорией России
00:19
СК завел уголовное дело после исчезновения 17-летней девушки
23:48
Шеф протокола Ельцина отреагировал на смерть фотографа первого президента России
23:33
Посол оценил работу российских военных в Венесуэле
Все новости

Экс-депутат стал фигурантом хищения в Россельхозбанке

Сводка / О финансах
2 134
0
Соседи сбоку расследуют новое дело в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задолжавшего Трасту 8 млрд рублей и отбывающего срок за неуплату налогов. Новое дело связано с хищением 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.  
Скажи беспределу - НЕТ!

В марте 2014 Варшавский, будучи гендиректором ООО «ДонБиоТех», вместе с сообщниками подготовил фиктивный пакет документов, чтобы открыть кредитную линию на €167 млн в ростовском филиале РСХБ.

Займ предназначался на строительство в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Подписывайтесь на наш канал

Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, Варшавский не реализовал, а банковские средства расходовались не по назначению. К тому же ДонБиоТех не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, которые инициировали банкротство общества.

В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Также выяснилось, что учредителем ДонБиоТех был кипрский офшор «Русферм Лимитед», который Варшавский продал в сентябре этого года.

Напомним, в декабре 2019 года суд признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.

Также районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Варшавского 8,1 млрд рублей в пользу банка Траст.

Долги Трасту достались от Промсвязьбанка, где Варшавский также брал кредиты для своих предприятий-банкротов.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: