Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Скандал в Датском банке. Кто и зачем отмыл 200 миллиардов долларов США

Главное / Экономика
5 522
0
Крупнейший датский банк - Датский банк (Danske Bank ) – стремительно теряет репутацию. Ему может грозить огромный штраф по аналогии с недавним случаем с Deutsche Bank. Правительство страны уже признало, что Датский банк, вероятно, предоставлял ложную информацию национальному регулятору. Это означает, что государство обязано начать разбирательство, которое неотвратимо будет иметь последствия для Danske.
Скажи беспределу - НЕТ!

Весь этот скандал происходит из-за эстонского подразделения Датского банка - именно его облюбовали российские теневые финансисты. Они использовали учреждение с датской крышей в качестве денежного ландромата - так сейчас принято называть механизмы для отмытия денег. В русском языке это слово закрепилось после вскрытия системы, получившей название «молдавский ландромат». Несколько лет назад через молдавские банки было выведено около 40 миллиардов долларов США, которые «затерялись» потом в мировой кредитной сети. Тогда эта сумма казалось запредельной по своим масштабам. Но эстонский филиал датского банка поднял планку на совершенно другую высоту.

200 миллиардов в эстонском уголке

Если верить независимому расследованию, которое провела юридическая фирма Bruun & Hjejle по заказу самого Датского банка, у эстонского подразделения было примерно 10 тысяч клиентов со статусом нерезидента. Большая часть из них (около 6200) оказались подозрительными лицами - как юридическими, так и физическими. В итоге в небольшом подразделение большого банка было отмыто около 200 миллиардов долларов США.

Это абсолютный рекорд в мировой истории отмывания денежных средств.

С учетом того, что на филиал Danske Bank в Эстонии приходилось около половины всех депозитов нерезидентов, это неизбежно ставит вопрос о настоящих причинах «эстонского экономического чуда». В особенности забавным на этом фоне выглядит утверждение о прозрачности местного бизнеса, построенного на самых современных технологиях.

Для тех, кто хоть сколько-нибудь знаком с эстонской (и в принципе прибалтийской) финансовой системой, основной характер банковских операций никогда не был большой тайной.

Как выясняется, не был он тайной и для датских владельцев эстонского филиала Danske Bank. Дело в том, что он создан на базе другого филиала - финского банка Sampo, который в 90-е был обычным эстонским кредитным учреждением (основан в 1992 году как Estonian Forexbank), но после покупки финнами оказался настоящим «европейцем». Это никак не изменило суть его бизнеса, о чем датских инвесторов предупреждали регуляторы - как европейские, так и российский Центробанк. Тем не менее, это не помешало в начале 2007 года повесить на маленьком офисе вывеску Danske Bank A/S - крупнейшего в Дании и одного из самых больших в Скандинавии банковских концернов.
Подписывайтесь на наш канал

После чего поток иностранных клиентов предсказуемо начал расти, вместе с суммами депозитов, размещенных на счетах этого удивительного учреждения - эстонского происхождения, но с датским паспортом и эстонской долей в банковской системе.

Осознание, что в эстонском уголке большого банка происходит что-то неладное пришло к датским управляющим лишь в 2014 году. После внутренней аудиторской проверки они поняли, что не контролируют поток клиентов и денег в Эстонии. Удивительным образом это понимание пришло к руководству Danske Bank в момент, когда на экономической карте отношений России с другими странами появились политические проблемы, и всем стало ясно, что операция по возвращению Крыма в Россию означает начало кризиса в отношениях с Западом.

К 2015 году счетов нерезидентов в эстонском Данске уже не было как класса, и все участники этой истории перевели дыхание.

Браудер и ландроматы

Но вскоре в двери Датского банка постучали. Авторитетная местная газета Berlingske начала расследование, используя материалы «панамского досье», а вскоре к нему подключился вездесущий инвестор-активист Вильям Браудер. Он сразу заявил, что в Эстонии можно обнаружить следы 230 миллионов долларов, которые были выведены со счетов принадлежавших ему фирм. Дело в том, что по данным расследования, предпринятого Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в Эстонию попали 52 миллиона, которые были выведены из российского банка «Крайний Север». Сначала они оказались на счетах молдавских фирм, затем были переведены в Danske, после чего оказались во Франции и Люксембурге, откуда попали в Нью-Йорк, где были инвестированы в нью-йоркскую недвижимость структурами Дениса Кацыва — сына экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Таким образом Браудеру удалось установить связь между молдавским и эстонским ландроматами, объединив их в единую сеть прачечных, отмывающих криминальные деньги. А благородная банковская система Дании оказалась на одной ступени с Молдавией.
Политический двигатель

На основании этого расследования юристы Hermitage Capital Management даже подавали заявления в прокуратуры Франции и Эстонии, но без особого результата. Зато теперь у Браудера появился новый шанс. Серия публикаций Berlingske заставила Датский банк провести внутренне расследование, после кредитное учреждение стало покидать высшее руководство. А материалами заинтересовались правоохранительные органы Великобритании и СЩА. В настоящее время подобные операции вызывают уже очевидный политический интерес.

Камчатский банк «Крайний Север», лицензия у которого была отозвана еще в 2008 году - даже до начала финансового кризиса, в этой связи вряд ли будет представлять интерес для следователей. Но, получив доступ к базе данных эстонских клиентов, орудовавших под прикрытием датского банка, можно выйти на более интересные дела.

Как выяснила газета Financial Times, услугами Danske Bank пользовался Александр Перепеличный - владелец инвестиционной компании IC Financial Bridge. Он внезапно умер во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в 2012 г.

Сейчас самое подходящее время для начала расследовании этой странной смерти. Ведь она очень вписывается в общую политическую повестку Лондона.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: