Последние новости

13:37
Песков подтвердил обсуждение Путиным и Лукашенко расширение НАТО на Украину
13:36
Вора в законе Артема Липецкого отдали под суд за авторитет в преступном мире
13:18
В Кремле ответили на вопрос о двух постах президента в России
13:14
В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях после выборов в ФРГ
13:13
После смерти пяти альпинистов на Эльбрусе задержан организатор восхождения
13:09
В Кремле прокомментировали планы дать губернаторам избираться больше двух раз
12:52
Проект о замене названия должности губернаторов уточнили
12:29
Россиянин изнасиловал 11-летнюю школьную подругу своей дочери
12:26
Стало известно о состоянии попавшего в больницу Явлинского
11:25
Главарем готовивших теракты против силовиков неонацистов был 19-летний россиянин
11:19
Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем
11:00
В Госдуму внесли законопроект о региональной власти в развитие норм Конституции
10:45
В московском СИЗО до смерти забили подозреваемого в краже арестанта
10:33
Задержание готовившей теракты против силовиков банды неонацистов попало на видео
10:20
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для увольнения губернаторов
09:58
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
09:57
Губернаторам в России захотели дать право избираться больше двух сроков подряд
09:55
В России решили уравнять сроки губернаторов и региональных заксобраний
09:55
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
09:45
В России решили заменить губернаторов главами регионов
09:35
Стало известно о возможных отставках в мэриях пяти городов Крыма
09:30
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
08:01
При пожаре в коронавирусном отделении российской больницы погиб человек
07:42
Пьяный водитель сбил пятерых российских школьников
06:52
Правительство поручило усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ
05:30
Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке
05:12
Путин оценил шутку Жириновского как «мрачноватую»
03:15
На Камчатке обнаружили останки членов экипажа разбившегося вертолета Ка-27
21:51
В России заявили о готовности работать с любым избранным правительством Германии
21:05
Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми
Все новости

Скандал в Датском банке. Кто и зачем отмыл 200 миллиардов долларов США

Главное / Экономика
3 433
0
Крупнейший датский банк - Датский банк (Danske Bank ) – стремительно теряет репутацию. Ему может грозить огромный штраф по аналогии с недавним случаем с Deutsche Bank. Правительство страны уже признало, что Датский банк, вероятно, предоставлял ложную информацию национальному регулятору. Это означает, что государство обязано начать разбирательство, которое неотвратимо будет иметь последствия для Danske.
Скажи беспределу - НЕТ!

Весь этот скандал происходит из-за эстонского подразделения Датского банка - именно его облюбовали российские теневые финансисты. Они использовали учреждение с датской крышей в качестве денежного ландромата - так сейчас принято называть механизмы для отмытия денег. В русском языке это слово закрепилось после вскрытия системы, получившей название «молдавский ландромат». Несколько лет назад через молдавские банки было выведено около 40 миллиардов долларов США, которые «затерялись» потом в мировой кредитной сети. Тогда эта сумма казалось запредельной по своим масштабам. Но эстонский филиал датского банка поднял планку на совершенно другую высоту.

200 миллиардов в эстонском уголке

Если верить независимому расследованию, которое провела юридическая фирма Bruun & Hjejle по заказу самого Датского банка, у эстонского подразделения было примерно 10 тысяч клиентов со статусом нерезидента. Большая часть из них (около 6200) оказались подозрительными лицами - как юридическими, так и физическими. В итоге в небольшом подразделение большого банка было отмыто около 200 миллиардов долларов США.

Это абсолютный рекорд в мировой истории отмывания денежных средств.

С учетом того, что на филиал Danske Bank в Эстонии приходилось около половины всех депозитов нерезидентов, это неизбежно ставит вопрос о настоящих причинах «эстонского экономического чуда». В особенности забавным на этом фоне выглядит утверждение о прозрачности местного бизнеса, построенного на самых современных технологиях.

Для тех, кто хоть сколько-нибудь знаком с эстонской (и в принципе прибалтийской) финансовой системой, основной характер банковских операций никогда не был большой тайной.

Как выясняется, не был он тайной и для датских владельцев эстонского филиала Danske Bank. Дело в том, что он создан на базе другого филиала - финского банка Sampo, который в 90-е был обычным эстонским кредитным учреждением (основан в 1992 году как Estonian Forexbank), но после покупки финнами оказался настоящим «европейцем». Это никак не изменило суть его бизнеса, о чем датских инвесторов предупреждали регуляторы - как европейские, так и российский Центробанк. Тем не менее, это не помешало в начале 2007 года повесить на маленьком офисе вывеску Danske Bank A/S - крупнейшего в Дании и одного из самых больших в Скандинавии банковских концернов.
Подписывайтесь на наш канал

После чего поток иностранных клиентов предсказуемо начал расти, вместе с суммами депозитов, размещенных на счетах этого удивительного учреждения - эстонского происхождения, но с датским паспортом и эстонской долей в банковской системе.

Осознание, что в эстонском уголке большого банка происходит что-то неладное пришло к датским управляющим лишь в 2014 году. После внутренней аудиторской проверки они поняли, что не контролируют поток клиентов и денег в Эстонии. Удивительным образом это понимание пришло к руководству Danske Bank в момент, когда на экономической карте отношений России с другими странами появились политические проблемы, и всем стало ясно, что операция по возвращению Крыма в Россию означает начало кризиса в отношениях с Западом.

К 2015 году счетов нерезидентов в эстонском Данске уже не было как класса, и все участники этой истории перевели дыхание.

Браудер и ландроматы

Но вскоре в двери Датского банка постучали. Авторитетная местная газета Berlingske начала расследование, используя материалы «панамского досье», а вскоре к нему подключился вездесущий инвестор-активист Вильям Браудер. Он сразу заявил, что в Эстонии можно обнаружить следы 230 миллионов долларов, которые были выведены со счетов принадлежавших ему фирм. Дело в том, что по данным расследования, предпринятого Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в Эстонию попали 52 миллиона, которые были выведены из российского банка «Крайний Север». Сначала они оказались на счетах молдавских фирм, затем были переведены в Danske, после чего оказались во Франции и Люксембурге, откуда попали в Нью-Йорк, где были инвестированы в нью-йоркскую недвижимость структурами Дениса Кацыва — сына экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Таким образом Браудеру удалось установить связь между молдавским и эстонским ландроматами, объединив их в единую сеть прачечных, отмывающих криминальные деньги. А благородная банковская система Дании оказалась на одной ступени с Молдавией.
Политический двигатель

На основании этого расследования юристы Hermitage Capital Management даже подавали заявления в прокуратуры Франции и Эстонии, но без особого результата. Зато теперь у Браудера появился новый шанс. Серия публикаций Berlingske заставила Датский банк провести внутренне расследование, после кредитное учреждение стало покидать высшее руководство. А материалами заинтересовались правоохранительные органы Великобритании и СЩА. В настоящее время подобные операции вызывают уже очевидный политический интерес.

Камчатский банк «Крайний Север», лицензия у которого была отозвана еще в 2008 году - даже до начала финансового кризиса, в этой связи вряд ли будет представлять интерес для следователей. Но, получив доступ к базе данных эстонских клиентов, орудовавших под прикрытием датского банка, можно выйти на более интересные дела.

Как выяснила газета Financial Times, услугами Danske Bank пользовался Александр Перепеличный - владелец инвестиционной компании IC Financial Bridge. Он внезапно умер во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в 2012 г.

Сейчас самое подходящее время для начала расследовании этой странной смерти. Ведь она очень вписывается в общую политическую повестку Лондона.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: