Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Двоскин потянет в СИЗО Гинера?

На фото: Евгений Двоскин
Главное / Расследования
9 228
0
Главный обнальщик и президент ЦСКА оказались партнерами

Скажи беспределу - НЕТ!
Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» превращается в огромное расследование о теневых банкирах, занимающихся обналичивание и отправкой за границу миллиардных сумм. Один из самых активных участников этого бизнеса, Иван Мязин, как уже сообщалось был отправлен за решетку. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайших из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Чтобы прикрыть свою пятую точку, Двоскин открыл его отделения в Крыму. По нашим данным, довольно быстро в банке образовалась гигантская «дыра». Однако, отзывать лицензию у работающего в Крыму банка и возбуждать дела на его владельца не стали. «Генбанк» просто санировали, за выведенные средства расплатилось государство. Но долго на «крымской теме» Двоскину «выезжать» ге удастся. Тем более пример Мязина показал, что все былые покровители данным теневым банкирам уже помочь не могут или не хотят. Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). В связи с этим публикуем третью часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет Двоскине. В четвертой части расследования, которая появится вскоре на Компромат ГРУПП буквально на днях, будет рассказано о тех самых партнерах Двоскина.

Евгений Гинер
Евгений Гинер

Двоскин (Слускер) Евгений Владимирович, 21.03….уроженец г. Одесса Украинской Республики, …. был документирован паспортом гражданина РФ серии …. г. Ростова - на Дону (в 2005 г. в отношении руководства ОВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело за незаконную выдачу паспортов в 2001-2002 г.г.). 

В 2002 году стал одним из учредителей ООО «Пеликан», зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге (Москва, Иркутск). Основной вид деятельности игорный бизнес. Сумма оборота денежных средств около 50 млн. руб. за весь период деятельности (2002-2007 г.г.).

Подписывайтесь на наш канал
Евгений Двоскин
Евгений Двоскин

Согласно данных УФМС России по г. Москве на территорию города он прибыл 17 апреля 2003 г. В октябре 2005 году Двоскин Е.В. обратился в  ПВО ОВД Хамовники г. Москвы с заявлением об утрате (кража) паспорта ….. и был документирован паспортом гражданина РФ серии …..В марте 2007 г. в нарушение регламента МВД России Двоскин Е.В. документирован заграничным паспортом …… Документирование осуществила заместитель начальника ПВО ОВД Хамовники майор милиции Бондырева Раиса Магаметовна.

Согласно полученных данных из ФБР США и ГУ МВД Украины установлено:

Данный гражданин хорошо известен ФБР США. Так на территории США проходит под фамилией Слускер Е.В, украинский паспорт № АМ 94…., номер социальной страховки США 099-62-3258, водительское удостоверение № 439093749, дополнительно использовал дату рождения …., фамилии Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семён Альтман, Евгений Лозин, Евгений Лозин, Юджин Слушке, Юджин Соускер, Евгений Слускер. С 1989-2001 г.г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории США (незаконное владение оружием, ограбления, хранение сильнодействующих препаратов, изъятых из свободного обращения, дачу взятки общественному служащему, владение краденым имуществом, угон автотранспортного средства, хулиганство, неуплату налогов и т.д.). Согласно данных ФБР отбывал наказание в одной тюрьме вместе с Иваньковым Вячеслав Кирилловичем (кличка «Япончик»). Является тесной связью Иванькова.

В справке спецслужб, публикуемой нами указано, что, с 05 февраля 2000 года  объявлен ФБР в международный розыск орде № 03-0063. Обвиняется в совершении мошеннических действий (ст. 371 главы 18) и легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 1956 главы 18).

Слускер с рядом лиц осуществлял финансовые мошенничество с акциями ряда американских компаний и отмывание денежных средств (через акции осуществлялось отмывание денежных средств Колумбийского наркокартеля).

Согласно данных ГУ МВД Украины, Двоскин Евгений Владимирович, …. зарегистрирован с 11.03.2002 г. по адресу: г. Одесса, ….. паспорт гражданина Украины …. выдан..… Снят с регистрационного учёта 21.01.2005 г. по решению суда.

По архивным данным Слускер Евгений Владимирович, …. г.р. с 10.10.2000 был зарегистрирован по адресу: …. Одесской области. Снят с регистрационного учёта 26.02.2002 г. в связи со сменой регистрации.

20.04.2002 г. отделом регистрации актов гражданского состояния Приморского районного управления юстиции г. Одессы проведено смену фамилии с Слускера на Двоскин (свидетельство о смене фамилии I….).

29.12.2000 г. отделом гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины на фамилию Слускер был выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу АМ № …., который в данное время числится утерянным.

16.02.2001 г. этим же органом вместо утраченного паспорта выдан паспорт АТ №…. на фамилию Слускер, который в данное время уничтожен в связи со сменой фамилии на Двоскин.

15.05.2002 г. Двоскин Евгений Владимирович, документирован паспортом гражданина Украины для выезда за границу АТ № ..…

В справке спецслужб, публикуемой нами указано, что, согласно данных (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с рядом лиц проживающих на территории США, Республике Украина.

В своей деятельности замкнут на воров в законе Иванькова В.К. («Япончик»), Малышева А.Н. он же Гонасалез, «Пичугу».

Постоянно посещает публичные места, имеет устойчивые дружеские и деловые  отношения Евгением Гинером (ЗАО ПФК «ЦСКА), рядом артистов и т.д.

Имеет личные счета в Монако (данные Росфинмониторинга), ОАО МАБ«Темпбанк», счёт № 4230….открыт 27.10.2003 г., «КБИ Банк», счёт № 40817..

 
Продолжение следует..

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: